بسم الله الرحمن الرحيم بنك فيصل الإسلامي السوداني FAISAL ISLAMIC BANK (SUDAN) أمانة مجلس الإدارة Secretary Board of Directors يسر مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي السوادني دعوة جميع السادة المساهمين لحضور الإجتماع السنوي العادي الثامن والثلاثين للمساهمين في البنك والذي سينعقد بمشيئة الله تعالى في السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 2017/3/23م بقاعة الصداقة بالخرطوم (القاعة الرئيسية). وسيكون جدول أعمال الإجتماع على النحو التالي: 1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال العام 2016م. 2. الإطلاع على تقرير المراجع الخارجي وتقرير هيئة الرقابة الشرعية حول الحسابات الختامية والقوائم المالية المراجعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 3. الإطلاع على وإجازة القوائم المالية المراجعة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 4. تفويض مجلس الإدارة لتعيين المراجع الخارجي للبنك لعام 2017م وتحديد أتعابه. 5. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (2017 - 2020م). يرجى من السادة المساهمين مراعاة الآتي: 1. على المساهمين الذين يرغبون في إنتداب وكلاء عنهم لحضور الإجتماع إستيفاء إجراءات الوكالة الخاصة على أن يودع التوكيل لدى أمين مجلس الإدارة برئاسة البنك قبل (24) ساعة على الأقل من تاريخ عقد الإجتماع. 2. الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلك أسهماً في بنك فيصل الإسلامي يجب عليها إصدار قرار من مجالس إداراتها مختوم بختمها لتخويل من تفوضه لحضور الإجتماع. 3. على المساهمين الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وتنطبق عليهم الشروط إخطار أمين مجلس الإدارة كتابة وملء الإستمارة الخاصة بالترشيح لعضوية المجلس وذلك في أو قبل يوم الخميس الموافق 2017/3/9م لتقديمها لبنك السودان المركزي للموافقة على المرشحين عملاً بقانون العمل المصرفي لعام 2004م. 4. الرجاء من المساهمين أو الوكلاء إبراز بطاقات الدخول المرسلة إليهم للسماح لهم بدخول القاعة لحضور الإجتماع، وعلى المساهمين الذين يتعذر إرسال البطاقات إليهم الحضور لإستلامها من قسم الأسهم قبل (24) ساعة من تاريخ الإجتماع على الأكثر برئاسة البنك بمركز الفيحاء التجاري - شارع علي عبد اللطيف - الخرطوم. يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الأسهم أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور الإجتماع العام. يرجى من السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء اعمال الإجتماع لتكملة إجراءات الدخول للإجتماع. www.fibsudan.com
