بسم الله الرحمن الرحيم البنك السعودي السوداني Saudi Sudanese Bank الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس والعشرين للعام 2016م للمساهمين بالبنك إستناداً للمادة 39 من القانون الأساسي ولائحة البنك المعدلة حتى أبريل 2011م يسر مجلس إدارة البنك السعودي السوداني دعوة جميع السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي الخامس والعشرين لسنة 2016م المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الإثنين الموافق 2017/5/8م بقاعة د. صابر محمد حسن بإتحاد المصارف السوداني بالخرطوم شرق شارع الجمهورية وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال أدناه: أولاً: جدول الأعمال: 1. إجازة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المنتهية في 2016/12/31م. 2. إجازة القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2016/12/31م وتقرير المراجع العام (القومي) وتقرير هيئة الرقابة الشرعية لذات الفترة. 3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للمساهمين للسنة 2016/12/31م. 4. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2016م. 5. تفويض مجلس الإدارة لتعيين المراجع العام (القومي) لمراجعة حسابات البنك للعام 2017م وتحديد أتعابه. ثانياً: قواعد حضور إجتماع الجمعية العمومية: 1. يجوز لكل مساهم أن يوكل عنه شخص لحضور هذا الإجتماع بموجب توكيل معتمد على الإستمارة المعدة لذلك والمرفقة مع الدعوة للإجتماع أو بأي صيغة أخرى مستوفية قانوناً على أن يودع هذا التوكيل لدى سكرتير مجلس الإدارة قبل 72 ساعة من تاريخ عقد الإجتماع ولا يشترط أن يكون حامل التوكيل من مساهمي البنك. 2. الشركات المسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 2015م وغيرها من الهيئات والمؤسسات المسجلة قانوناً والتي تمتلك أسهماً في البنك لها أن تفوض من ينوب عنها لحضور الإجتماع كتابةً بموجب قرار صادر من مجالس إدارتها طبقاً للمادة (66) من قانون الشركات لسنة 2015م. 3. السادة المساهمين الذين لم تصلهم الدعوة عليهم التكرم بالإتصال بسكرتارية مجلس الإدارة - الطابق الرابع بمبنى البنك الرئيسي بالخرطوم (2) لإستلام الدعوة والوثائق الخاصة بالإجتماع العام. 4. يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم إبراز بطاقة الدخول المرسلة لهم للإجتماع عند المدخل. 5. يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة وتبليغاً كافياً لجميع المساهمين أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور الإجتماع وفقاً لمقتضيات لائحة البنك. 6. يرجى من السادة المساهمين الكرام التفضل بالجضور لمكان الإجتماع قبل الموعد بوقت كاف لتكملة إجراءات الدخول. 7. يرجى من السادة المساهمين الذين حدث تغيير في عناوينهم إخطار سكرتير المجلس كتابة أو عبر التلفونات الموضحة أدناه: البنك ص . ب 1773 الخرطوم. تلفون وفاكس: 83/481011 أو 83/485672 أو 83/485676 (توصيلة 126) إيميل: [email protected] موقع إلكتروني: www.saudisb.sd
