نجحت دائرة مكافحة جرائم غسيل الأموال التابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية في توقيف عصابة تعمل في صرف الحوالات البنكية باستخدام بطاقات مزورة والعصابة التي تعد الأخطر من نوعها بحسبان أنها نجحت في صرف حوالات تصل قيمتها إلى نحو 8 مليارات جنيه سوداني وإن المباحث أحبطت محاولتها الأخيرة لصرف حوالة بمبلغ 175 ألف جنيه تم تحويلها من مدينة الفاشر . وكان فريق المباحث التابع لمخالفات الجهاز المصرفي قد ظل يتابع تعدد بلاغات صرف الحوالات من داخل عدة بنوك وقد توصلت تحرياتها إلى أن الذين يقومون بذلك العمل عصابة تستخدم مهارة فائقة في تزوير المستندات والبطاقات الشخصية ولها وسائلها في معرفة الحوالات التي تتعدي ملايين الجنيهات والمرسل إليه ليقوم عناصر العصابة بتزوير بطاقة شخصية باسم المرسل إليه وصرف الحوالة بجانب مهارات أخري في تزوير شهادات الوارد والمستندات الجمركية والإيصالات المالية وإزادا تعدد بلاغات العصابة أمر مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية اللواء فتح الرحمن عثمان بتكوين فريق من أكفأ أفراده اسند إليه مهمة كشف عناصر العصابة والقبض عليهم وتولي رئيس مكافحة غسيل الأموال العميد محمد عبد الحميد ألسيوفي الإشراف على الفريق الذي نجح في الوصول إلى خيط يقود للقبض عليهم ونجح في اختراق التنظيم العصابي ليتم القبض على احدهم ليواصل التحري معه حتى وصل إلى معرفة كل أفراد التنظيم الواحد تلو الأخر حتى القبض على الرأس المدبر لتلك العمليات. وكشفت مداهمات المباحث على أماكن يمارسون فيها نشاطهم عن العثور على مستندات مزورة والأجهزة التي يستخدمونها في عمليات التزوير على يد خبير في علوم الحاسوب بجانب توقيف نظاميين سابقين وعاملين حالياً يساعدون العصابة في بعض مهامها..
