سودارس : وكيل وزارة العدل تؤكد جدية الدولة في مكافحة قضية غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المريخ ينازل موهانقا وعينه على إعتلاء الصدارة لجنة المنطقة الجنوبية تصدر برمجة الدورة الثانية لدوري الدرجة الثالثة الجنوبية بكوستي القوات المسلّحة السودانية تعلن استرداد محطة مهمة عثمان ميرغني يكتب: السودان وتحدي توحيد السلاح مجمع الفقه الإسلامي غدا الخميس اليوم المتمم لشهر رمضان بالصورة والفيديو.. ناشطة سودانية تحكي قصة ارتباطها وزواجها من نجم السوشيال ميديا "برهومي": (الشاريك وعايزك بحارب عشانك وعمرو م يلعب بيك) شاهد بالصورة والفيديو.. تيكتوكر سودانية تثير ضجة واسعة: (نحنا النسوان بقينا كتار والرجال انعدموا والمصيبة ظهروا "كلجات" أصبحوا يضايقونا في الرجال الفضلوا) شاهد بالفيديو.. وضعوها على "شوالات".. سودانيون يقومون برمي المصاحف الممزقة داخل النيل وسط خلافات وجدلاً واسعاً على مواقع التواصل والي الخرطوم يزور الشيخ موسى هلال ويقدم واجب العزاء في شهداء مستريحة شاهد بالفيديو.. طلاب بجامعة بريطانية شهيرة يجمعون تبرعات للسودان بقيمة 21 ألف جنيه إسترليني والي الخرطوم: ارتفاع نسبة النجاح هذا العام هو مؤشر جيد ومؤشر لعودة المواطنين الكثيفة الى ولاية الخرطوم بعد تجريد منتخب بلاده من كأس أفريقيا..الاتحاد السنغالي يعلن أول قراراته عثمان ميرغني يكتب: عودة لجنة التفكيك تراجع معدّل التضخّم في السودان مقرّ خاتم الأنبياء العسكري يتوّعد بردّ قويّ ظهور لنجاة الصغيرة يفرح جمهورها.. والفنانة ترد "رجعت الشغل تاني".. مطرب المهرجانات مسلم يعلن انتهاء أزمته مشهد الولادة بمسلسل محمد إمام يثير غضباً.. والممثلة توضح منع إقامة صلاة العيد بالميادين والساحات العامة بالنيل الأبيض مع ارتفاع الأسعار.. 6 نصائح لجعل الوقود يدوم أكثر في سيارتك تصميم جديد للملفات الشخصية ب "واتساب" داركو نوفيتش : عودة قباني إضافة حقيقية للفريق الإخوان والإرهاب .. الجنجويد والكباب! ليس بِأَمانِيِّكُم، وَلَا ،،، بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق 6 عادات يوصى بتجنبها في المساء لحماية القلب عاجل.. اغتيال لاريجاني دراسة : الأطعمة فائقة المعالجة تهدد كثافة العظام ابتكار علاج لسرطان القناة الصفراوية من الحليب ياسين أقطاي يكتب: كيف وقعت إيران في هذا الخطأ الإستراتيجي؟ رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية لافروف قلق إزاء مستقبل نظام عدم انتشار الأسلحة النووية أنشيلوتي: كروس وضع مبابي في مأزق.. وفينيسيوس رجل المباريات الكبرى ريال مدريد يستعيد مبابي وبيلنغهام قبل ملاقاة مانشستر سيتي توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط الترجي يهزم الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر انقطاع طويل للكهرباء يضرب مُدناً وقُرى سودانية واسعة في رمضان ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل ترامب يرفض جهود الوساطة.. وإيران "لن نفاوض تحت النار" قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة السودان.. مباحث مكافحة سرقة السيارات تطلق تحذيرًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وكيل وزارة العدل تؤكد جدية الدولة في مكافحة قضية غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجريدة نشر في النيلين يوم 25 - 04 - 2021

دعت وكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان المصارف والمصرفيين والبنك المركزي الى الاهتمام بقضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء ذلك لدى مخاطبتها ختام ورشة الأطر القانونية للعمل المصرفي في السودان التي نظمتها إدارة التدريب بوزارة العدل بالتعاون مع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية.
وأكدت جدية السودان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعت وكيل وزارة العدل المصارف الى التبليغ عن أي حالة اشتباه في غسل الأموال و تمويل الارهاب لوحدة المعلومات المالية مهما كان حجمها لخطورة جرائم غسل الأموال وأشارت الى ضرورة استحداث تعديلات في نصوص قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة1990م المثير للجدل .
واشارت الى حاجة المصارف لكثير جداً من العمل للنهوض بالعمل المصرفي والارتقاء به لمواكب المصارف الأجنبية وذلك لعلاقته مباشرة بالاقتصاد.
الخرطوم :شذى الشيخ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.