بسم الله الرحمن الرحيم بنك الإستثمار المالي دعوة للإجتماع العام العادي التاسع عشر والإجتماع فوق العادة. إستناداً للمادة 38 (أ) من لائحة تأسيس البنك بهذا يدعو مجلس إدارة بنك الإستثمار المالي جميع السادة المساهمين لحضور الإجتماع العام العادي التاسع عشر والإجتماع فوق العادة واللذان سيعقدان بإذن الله في: الزمان: الساعة 08:00 مساءاً يوم الخميس 2017/3/30م. المكان: قاعة النيل - فندق السلام روتانا - الخرطوم سيكون جدول الأعمال كالتالي: أولاً: الإجتماع العام العادي التاسع عشر 1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للعام 2016م. 2. الإطلاع على تقرير المراجع الخارجي للحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة على الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للمساهمين لعام 2016م (بعد موافقة بنك السودان المركزي). 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف: أ. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2016م. ب. مكافأة هيئة الرقابة الشرعية للعام 2016م. 5. تفويض مجلس الإدارة بتعيين المراجع القانوني، هيئة الرقابة الشرعية وتحديد الأتعاب. 6. إنتخاب مجلس الإدارة لدورة 2017 - 2019م. 7. أي موضوعات أخرى يجوز بحثها في الإجتماع العام العادي. ثانياً: الإجتماع فوق العادة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به من 200,000,000 جنيه إلى 350,000,000 جنيه. قواعد حضور الإجتماع: أولاً: على المساهمين الذين يرغبون في إنتداب وكلاء عنهم لحضور الإجتماع إعداد التوكيلات الخاصة بذلك وإيداعها لدى البنك بشارع السيد عبدالرحمن برج المنار قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات المسجلة تحت قانون الشركات لعام 2015م فيجب عليها إنتداب من يمثلها في الإجتماع بموجب قرار صادر من مجلس إدارتها. ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة إخطار أمين المجلس كتابةً لملء الإستمارة الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمعدة من قِبل بنك السودان المركزي في أو قبل يوم الخميس 2017/3/16م لتقديمها لبنك السودان للموافقة على المرشحين وفقاً لقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م. ثالثاً: على الراغبين في حضور الإجتماع من المساهمين أو وكلائهم أو المفوضين عنهم إبراز البطاقة لتكملة إجراءات الدخول لمكان الإجتماع: رابعاً: المساهمون أو وكلائهم أو المفوضون عنهم يرجى منهم التفضل بالحضور قبل نصف ساعة من الزمن المحدد لبداية أعمال الإجتماع لتكملة إجراءات الدخول. خامساً: المساهمون الذين يتعذر وصول الدعوة إليهم يمكنهم إستلام المرفقات من مقر البنك أثناء ساعات العمل الرسمية. سادساً: يعتبر هذا الإعلان لجميع حملة الأسهم أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور الإجتماع.
