بسم الله الرحمن الرحيم بنك المال المتحد الدعوة للإجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية الثاني عشر يسر السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك المال المتحد دعوة جميع السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك في دورة الانعقاد الثاني عشر والذي سيعقد بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 2017/4/12م الساعة العاشرة صباحاً وذلك بمباني البنك بالخرطوم شارع مأمون بحيري شرق مركز عفراء التجاري بقاعة الإجتماعات بالطابق الرابع وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:- 1. الاستماع إلى خطاب رئيس مجلس الإدارة حول تقرير مجلس الإدارة للعام 2016م. 2. الاستماع إلى تقرير المراجع القانوني عن القوائم المالية للبنك كما في 31 ديسمبر 2016م والايضاحات المرفقة بها. 3. الاستماع إلى تقرير رئيس هيئة الرقابة الشرعية للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م. 4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية كما في 2016/12/31م والمتضمنة تقرير المراجع الخارجي وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليها. 5. استعراض التقرير الرقابي للبنك حسب مؤشرات بنك السودان المركزي. 6. النظر في توصية مجلس الإدارة المتعلقة بتوزيع أرباح للمساهمين لعام 2016م. 7. النظر في إجازة توصية مجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي لمراجعة القوائم المالية للبنك للأعوام 2017-2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة من مارس عام 2017م إلى مارس عام 2020م. 9. الموافقة على مكافأت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016م. 10. أية موضوعات أخرى تقترحها الجمعية العمومية للمساهمين ويجوز بحثها في الاجتماع العادي السنوي حسب قانون الشركات وأحكام عقد ولائحة تأسيس البنك. يرجى من السادة المساهمين مراعاة الآتي: 1. على أي مساهم يود أن يوكل مندوباً عنه لحضور الاجتماع استيفاء إجراءات الوكالة الخاصة على أن يودع التوكيل لدى سكرتير مجلس الإدارة قبل (24) ساعة على الأقل من وقت انعقاد الاجتماع. 2. يحق للشركات السودانية أو الأجنبية المساهمة في رأس مال البنك أن تفوض بقرار من مجالس إدارتها كتابة من ينوب عنها لحضور الاجتماع. 3. المساهمون الذين يتعذر وصول الدعوة إليهم يمكنهم الاتصال برئاسة البنك لاستلام الدعوة قبل وقت كاف من الاجتماع. وشكراً.
