بسم الله الرحمن الرحيم بنك التضامن الإسلامي الدعوة للإجتماع السنوي العام الرابع والثلاثين للمساهمين والإجتماع فوق العادة يدعو مجلس إدارة بنك التضامن الإسلامي جميع مساهمي البنك لحضور الإجتماع السنوي العام الرابع والثلاثين للمساهمين والإجتماع فوق العادة في يوم السبت 2018/4/14م الموافق 28 رجب 1439ه الساعة 10:00 صباحاً بإتحاد المصارف السوداني -نهاية شارع الجمهورية مع شارع الطابية. جدول أعمال الإجتماع السنوي: 1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال العام 2017م. 2. إجازة تقرير مجلس الإدارة والميزانية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر وتقريري المحاسبين القانونيين وإدارة الفتوى والبحوث عن السنة المنتهية في 2017/12/31م. 3. تفويض مجلس الإدارة لتعيين المحاسبين القانونيين للعام 2018م وتحديد أتعابهم. الاجتماع فوق العادة:- سيقدم فيه اقتراحات لإصدار قرارات خاصة بالآتي: أولاً: زيادة رأس مال البنك من مبلغ 1,000,000,000 جنيه إلى مبلغ 2,000,000,000 جنيه مقسم إلى عدد 2,000,000,000 سهم وبالتالي تعديل المادة (5) من عقد التأسيس للبنك وفقاً لذلك. ثانياً: تعديل المادة 4/أ من النظام الأساسي لتقرأ (رأس مال البنك 2,000,000,000 جنيه) (اثنين مليار جنيه) مقسم إلى 2,000,000,000 سهم (اثنين مليار سهم) قيمة السهم الواحد جنيه سوداني. يرجى من المساهمين مراعاة الآتي: 1. على أي مساهم يود أن يوكل مندوباً عنه لحضور الإجتماع إستيفاء إجراءات الوكالة الخاصة، على أن يودع التوكيل لدى سكرتير مجلس الإدارة قبل 24 ساعة على الأقل من تاريخ عقد الإجتماع. 2. يحق للشركات المسجلة وفقاً لقانون الشركات والمؤسسات العامة المساهمة في البنك أن تفوض بقرار من مجالس إدارتها كتابة من ينوب عنها لحضور الإجتماع. 3. الرجاء من المساهمين أو الوكلاء إبراز بطاقات الدخول المرسلة إليهم قبل دخول الإجتماع. 4. المساهمون الذين يتعذَّر وصول الدعوة إليهم يمكنهم الإتصال برئاسة البنك لإستلام الدعوة قبل وقت كافٍ من الإجتماع. 5. يرجى من السادة المساهمين الذين يودون ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة إستلام إستمارة الترشيح من سكرتير مجلس الإدارة وملئها وإعادتها قبل اسبوعين من تاريخ الإجتماع. * يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الأسهم أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور الإجتماع العام. * يرجى من السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالتكرم قبل وقت كافٍ من الزمن المحدد لبدء أعمال الإجتماع لتكملة إجراءات الدخول للإجتماع. وبالله التوفيق