بسم الله الرحمن الرحيم البنك الإسلامي السوداني SUDANESE ISLAMIC BANK دعوة لحضور إجتماعي الجمعية العمومية العادية وفوق العادة للمساهمين يسر مجلس إدارة البنك الإسلامي السوداني دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العمومية للمساهمين العادي السنوي رقم (31) وفوق العادة المقرر عقدهما على التوالي بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت 2017/4/15م الموافق 18 رجب 1438ه بقاعة الإجتماعات الرئيسة بالطابق السابع بالمركز الرئيسي للبنك وذلك لمناقشة وإقرار جدولي الأعمال المفصلين أدناه: أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية 1. تقرير مجلس الإدارة عن أداء البنك للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 2. تقرير المراجع القانوني عن ميزانية السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 3. تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 4. مناقشة التقارير المذكورة أعلاه والمصادقة عليها. 5. تفويض مجلس الإدارة لتعيين المراجع القانوني وتحديد أتعابه. ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية فوق العادة حسب نص المادة (67) الفقرة (1) من قانون الشركات لسنة 2015م سيتم تقديم إقتراح لإجازة قرار خاص بالآتي: 1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيارة رأس مال البنك المصرح به من 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه. 2. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية فوق العادة ومنحه الحق في تفويض من يراه لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق وإشهار الزيادة في رأس المال. على السادة المساهمين ضرورة مراعاة الآتي: 1. يجوز لكل مساهم أن يوكل عنه أي شخص لحضور الإجتماعين بموجب توكيل معتمد على الإستمارة المعدة لذلك والمرفقة مع الدعوة للإجتماع على أن يودع هذا التوكيل لدى سكرتارية مجلس الإدارة قبل ثلاثة أيام من تاريخ عقد الإجتماع. 2. الشركات المسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 2015م وغيرها من المؤسسات المسجلة قانوناً لها أن تفوض من ينوب عنها كتابة بموجب قرار صادر من مجالس إداراتها. 3. السادة المساهمون الذين لم تصلهم الدعوة عليهم التكرم بالإتصال بسكرتارية مجلس الإدارة لإستلام الدعوة والوثائق الخاصة للإجتماع العام. 4. يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الأسهم أو مندوبيهم أو وكلائهم بحضور الإجتماعين. 5. يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم إبراز بطاقة الدخول للإجتماع عند المدخل والحضور قبل الموعد المحدد بوقت كاف لتكملة الإجراءات. يرجى من السادة المساهمين الذين حدث تغيير في عناوينهم إخطار سكرتارية المجلس كتابة أو عبر التلفونات الموضحة أدناه. تلفونات: 784803 - 766989. فاكس: 774551. إيميل: [email protected] موقع إلكتروني: www.sib.sd