بسم الله الرحمن الرحيم بنك تنمية الصادرات إعلان دعوة الدعوة للاجتماع السنوي الثاني والثلاثين للجمعية العمومية للبنك عن العام المالي 2017م وفقاً للمادة (5) من لائحة تأسيس تنمية الصادرات يسر مجلس الإدارة دعوة جميع المساهمين لحضور الاجتماع العام العادي السنوي "الثاني والثلاثين" عن العام المالي 2017م. ينعقد الاجتماع في يوم الثلاثاء الموافق 2019/1/15م. المكان: قاعة الصداقة. الزمان: السادسة مساء. جدول أعمال الاجتماع 1. إجازة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وإبراء ذمة مجلس الإدارة. 2. إجازة تقريري المراجع القانوني الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية عن العام المالي 2017م. 3. تفويض مجلس الإدارة لتعيين المراجع القانوني الخارجي لمراجعة الحسابات الختامية للعام 2018م وتحديد أتعابه. 4. تفويض مجلس الإدارة لتعيين هيئة الرقابة الشرعية. 5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحادية والعشرين. 6. أي موضوعات أخرى يجوز بحثها في الاجتماع العادي. قواعد حضور الاجتماع: 1. المساهمون الذين يرغبون في انتداب وكلاء عنهم لحضور الاجتماع عليهم استيفاء التوكيلات الخاصة بذلك وإيداعها برئاسة البنك طرف قسم الأسهم بالطابق السابع قبل 48 ساعة من تاريخ الاجتماع. 2. على المساهمين الذين يرغبون في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحادية والعشرين تعبئة استمارة التشريح لدى أمين مجلس الإدارة وتسليمها في أو قبل يوم 2018/12/25م. 3. الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلك أسهماً في البنك يجب عليها إصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتخويل من تفوضه لحضور الاجتماع. 4. المساهمون الراغبون في حضور الاجتماع أو وكلائهم أو المفوضين عنهم عليهم إبراز بطاقة الدعوة عند الدخول للاجتماع العام. 5. المساهمون الذين لم تصلهم الدعوة ومرفقاتها يمكنهم استلام المرفقات من قسم الأسهم برئاسة البنك الطابق السابق أثناء ساعات العمل الرسمية. 6. يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الأسهم أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور هذا الاجتماع العام.
