بسم الله الرحمن الرحيم البنك السوداني المصري Sudanese Egyptian Bank الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية العام العادي السنوي رقم (15) إستناداً على نص المواد (33،34،35) من لائحة البنك السوداني المصري، يسر مجلس الإدارة أن يدعو جميع المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العام العادي السنوي رقم (15) المزمع عقده بمشيئة الله بفندق السلام روتانا يوم الاثنين الموافق 2019/4/15 في تمام 12:00 ظهراً على النحو التالي: جدول الأعمال: 1. كلمة السيد/ المدير العام. 2. كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن سير أعمال البنك للعام 2018م. 3. إعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م وتقرير المراجع القانوني. 4. تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تسيير أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 6. اجازة توصية مجلس الإدارة توزيع ارباح للمساهمين بعد موافقة بنك السودان المركزي 7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبنك عن نتيجة العام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 8. إجازة تعيين مجلس الإدارة لدورة 2018 - 2021م بعد موافقة سلطات بنك السودان المركزي. 9. تفويض مجلس الإدارة بتعيين المراجع القانوني لمراجعة حسابات سلطات البنك للعام 2019م وتحديد أتعابه. 9. تفويض مجلس الإدارة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية للعام 2019م وتحديد أتعابها. 10. تقرير المستشار القانوني للبنك عن العام المنتهي 2018/12/31م. 11. أي موضوعات أخرى يجوز بحثها في الإجتماع العام العادي بناء على توصية السيد/ رئيس مجلس الإدارة. المرجو من السادة المساهمين مراعاة الآتي: 1. أي مساهم يود إنتداب وكيل عنه لحضور الإجتماع عليه إستيفاء إجراءات التوكيلات الخاصة وأن يودع التوكيل لدى سكرتارية مجلس الإدارة برئاسة البنك بالملحق الإداري لفندق السلام روتانا قبل 72 ساعة على الأقل من موعد عقد الإجتماع ولا يشترط أن يكون حامل التوكيل من مساهمي البنك. 2. يحق للشركات والمؤسسات التي تمتلك أسهماً في رأس مال البنك أن تفوض بقرار من مجالس إدارتها كتابة من يمثلها في هذه الإجتماعات. 3. يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم الذين سيحضرون الإجتماع إبراز خطاب الدعوة المرسل إليهم، وعلى الذين لم تصلهم الخطابات الحضور لإستلامها من قسم الأسهم بالإدارة المالية برئاسة البنك بالملحق الإداري لفندق السلام روتانا أثناء ساعات العمل الرسمية. 4. يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع المساهمين لحضور هذا الإجتماع. 5. المرجو من السادة المساهمين أو وكلائهم المفوضين عنهم التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء أعمال الإجتماع لتكملة إجراءات الدخول للإجتماع.
