بسم الله الرحمن الرحيم بنك الإستثمار المالي الدعوة للإجتماع العام العادي الحادي العشرون إستناداً للمادة 38 (أ) من لائحة تأسيس البنك بهذا يدعو مجلس إدارة بنك الإستثمار المالي جميع السادة المساهمين لحضور الإجتماع العام العادي العشرون والذي سيعقد بإذن الله في: الزمان: الساعة 07:00 مساءاً يوم الخميس 2019/3/28م. المكان: فندق قراند هوليداي فيلا سيكون جدول الأعمال كالتالي: أولاً: الإجتماع العام العادي الحادي والعشرون 1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للعام 2018م. 2. الإطلاع على تقرير المراجع الخارجي للحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة على الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للمساهمين لعام 2018م (بعد موافقة بنك السودان المركزي). 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف: أ. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018م. ب. مكافأة هيئة الرقابة الشرعية للعام 2018م. 5. تفويض مجلس الإدارة بتعيين المراجع القانوني، هيئة الرقابة الشرعية وتحديد الأتعاب. 6. أي موضوعات أخرى يجوز بحثها في الإجتماع العام العادي.. قواعد حضور الإجتماع: أولاً: على المساهمين الذين يرغبون في إنتداب وكلاء عنهم لحضور الإجتماع إعداد التوكيلات الخاصة بذلك وإيداعها لدى البنك بشارع السيد عبدالرحمن برج المنار قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات المسجلة تحت قانون الشركات لعام 2015م فيجب عليها إنتداب من يمثلها في الإجتماع بموجب قرار صادر من مجلس إدارتها. ثانياً: على الراغبين في حضور الإجتماع من المساهمين أو وكلائهم أو المفوضين عنهم إبراز البطاقة لتكملة إجراءات الدخول لمكان الإجتماع: ثالثاً: المساهمون أو وكلائهم أو المفوضون عنهم يرجى منهم التفضل بالحضور قبل نصف ساعة من الزمن المحدد لبداية أعمال الإجتماع لتكملة إجراءات الدخول. رابعاً: المساهمون الذين يتعذر وصول الدعوة إليهم يمكنهم إستلام المرفقات من مقر البنك أثناء ساعات العمل الرسمية. خامساً: يعتبر هذا الإعلان لجميع حملة الأسهم أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور الإجتماع.
