منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هندي يمتلك 23 فندقًا و150 سيارة و3087حساب بنكي: استولى على 6 مليار دولار من عمليات احتيال
المصري اليوم نشر في النيلين يوم 31 - 07 - 2015

«يبقى الأغنياء أغنياء حين يتصرفون على أنهم مفلسون»، على الأرجح أن من أطلق هذه المقولة لا يعرف المليونير الهندي الذي تفنن في إبراز علامات البذخ ورفاه العيش في أجلى صوره.
جوتام كوندو، ملياردير هندي، وهو رئيس مجموعة شركات «روز فالي»، يمتلك 700 فدانًا من الأراضي الزراعية في 12 ولاية مختلفة، 150 سيارة فارهة، 3087 حساب بنكي، وأكثر من 900 مكتب، ولكنه محتال.
غير أن «كوندو»، الذي يرأس سلسلة شركات «روز فالي» تلاحقه الاتهامات التي تتعلق بإدارة شركات تمويل جماعي بالمزايدة أو التخصيص (Chit Funds) (وهي طريقة تمويل يتفق عليها الأفراد لدى وكيل، بقيمة مالية محددة وليكن 500 ألف دولار، ويتم جمع المشتركين، لتقسم عليهم القيمة الإجمالية للتمويل، وليكن عددهم 50 فيقوم كل شخص منهم بدفع مبلغ 10 آلاف دولار شهريًا، ليذهب إجمالي مبلغ التمويل، عن طريق مزاد أو بالتخصيص أو غيرها من الطرق، لشخص واحد فقط، وذلك في كل شهر، حتى يحصل الجميع على القيمة الإجمالية على مدار فترة محددة، ويشتمل نظام التمويل على العديد من الأساليب غير المقبولة قانونيًا حال توظيفها وفق أهواء الوكيل)، ويبدو أن هذا ما حدث مع «كوندو» الذي تمت ملاحقته من قبل الشرطة وخضع للتحقيق من جانب سلطات إنفاذ القانون في داكوتا.
وكشفت التحقيقات أن 9 مليار دولار فقط من إجمالي 15 مليار ونصف ذهبوا لأصحابهم، فيما تلاعب «كوندو» بالمبالغ المالية المتبقية ولم يعيدها لأصحابها، بحسب مجلة «بيزنس إنسايدر».
وتمكن «كوندو» بالمبالغ المالية التي استولى عليها من شراء 15 فدانًا من الأراضي في ولاية آسام، و10 آخرين في ماديا براديش، و100 في ترايبورا، و100 في غرب بنغال، فضلًا عن فيلا مساحتها 6000 قدم مربع في رانشي، و23 فندقًا، ومول تجاري لبيع المجوهرات والألماس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.