"نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود    وزير التربية ب(النيل الأبيض) يقدم التهنئة لأسرة مدرسة الجديدة بنات وإحراز الطالبة فاطمة نور الدائم 96% ضمن أوائل الشهادة السودانية    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمارك تضع لائحة الافصاح الجمركي لمكافحة جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب
سونا نشر في الراكوبة يوم 29 - 10 - 2014

وضعت سلطات الجمارك السودانية ضوابط متعلقة بالمسافرين المغادرين والقادمين وفق لائحة يتم فيها الافصاح عما بحوزتهم من عملات او اوراق مالية او معادن نفيسة او احجار كريمة قابلة للتداول تزيد قيمتها عن 10 ألف دولار او ما يعادلها من العملات الاخرى ،وذلك فى اطار جهود الجمارك لمكافحة جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب .
وقال د.مصطفى محمدين عوض مدير ادارة الشئون القانونية بهيئة الجمارك فى لقاء بعثة صندوق النقد الدولي اليوم بهيئة الجمارك ان الزيارة تأتي فى اطار تقديم المساعدات الفنية من البعثة مع الجهات المختصة بالسودان لانفاذ الضوابط والتدابير المتعلقة بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب وفقاً للمعايير الدولية الموضوعة بواسطة منظمة (المينا فاتف) وهي مسئولة عن وسط وغرب افريقيا فيما يلى مكافحة هذه الجرائم .
واوضح انه تم الاتفاق حول ما تقوم به الجمارك للعمل المتعلق بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وادارة نظام للافصاح عن العملات ليتسق مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية .كما تمت مناقشة مسودة لائحة الافصاح بالتفصيل والشرح والاتفاق حول النصوص التى تحتاج لتعديل .
واوضح ان الجمارك تغطى كل المنافذ الحدودية والمداخل البرية والبحرية والجوية ،مشيرا الى اجازة السودان لقانون مكافحة الارهاب فى يونيو 2014 فى اطار مكافحة الارهاب ،موضحا الجهود المبذولة لاجازة لائحة الافصاح الجمركي والتى تحتاج لمساعدات فنية لتنظيم الاموال ورقابتها .
وقال ان الجمارك انشأت فرعاً لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب يرتبط بوحدة المعلومات المالية لتنفيذ عمل الافصاح الجمركي ،مبينا ان الربط الشبكي يتم الآن وفق برنامج حاسوب بين الجمارك وافرع الادارات الجمركية المرتبطة بالمنافذ الجمركية ،مشيرا الى الحاجة لمزيد من المساعدات الفنية والتدريب اللازم والوسائل المتطورة التى تساعد للكشف عن الجرائم بجانب نقل تجارب الدول الاخرى .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.