إسحق أحمد فضل الله يكتب: (تعليل. ما يجري)    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غولنارا كريموفا: كيف بنت ابنة الرئيس الأوزبكي السابق إمبراطورية ممتلكات بقيمة 240 مليون دولار
آندي فيريتي نشر في الراكوبة يوم 14 - 03 - 2023


* مراسل بي بي سي للاقتصاد
قبل 2 ساعة
صدر الصورة، Getty Images/Freedom For Eurasia
التعليق على الصورة،
غولنارا كريموفا وبعض ممتلكاتها السابقة في لندن
توصل تقرير إلى أن ابنة ديكتاتور، عملت كمغنية بوب ودبلوماسية، أنفقت 240 مليون دولار (200 مليون جنيه إسترليني) على شراء عقارات من لندن إلى هونغ كونغ.
واستعانت غولنارا كريموفا بشركات بريطانية لشراء عقارات وطائرة، بأموال تم الحصول عليها عن طريق الرشوة والفساد، بحسب دراسة لمنظمة "فريدوم فور أوراسيا".
وتضيف المنظمة أن شركات محاسبة في لندن وجزر العذراء البريطانية عملت لصالح الشركات البريطانية المشاركة في هذه الصفقات.
وتثير القصة شكوكاً جديدة حول جهود المملكة المتحدة لمحاربة الثروة غير المشروعة.
ولطالما اتُهمت السلطات البريطانية بعدم القيام بما يكفي لمنع المجرمين من الخارج من استخدام ممتلكات المملكة المتحدة لغسيل الأموال.
تخطى قصص مقترحة وواصل القراءة
قصص مقترحة
* * * *
قصص مقترحة نهاية
ويقول التقرير إن السهولة التي حصلت بها كريموفا على الممتلكات في بريطانيا كانت "مثيرة للقلق".
وليس هناك ما يشير إلى أن أولئك الذين يعملون لصالح الشركات البريطانية المرتبطة بها، كانوا على علم بأي صلة لها بالصفقات ولا بحقيقة أن مصدر الأموال يمكن أن يكون مشبوهاً. ولم يتم التحقيق مع أي شخص قدم هذه الخدمات في المملكة المتحدة أو تغريمه.
وكانت غولنارا كريموفا، تنتظر لفترة من الوقت، أن تخلف والدها إسلام كريموف، الذي حكم أوزبكستان كرئيس للدولة الواقعة في وسط آسيا من العام 1989 حتى وفاته في العام 2016. وظهرت كريموفا في مقاطع فيديو لأغاني بوب تحت اسم "غوغوشا" الفني. كما كانت تدير شركة مجوهرات وعملت سفيرة لبلادها إلى إسبانيا.
ولكن بعد ذلك، وفي العام 2014 اختفت عن الأنظار. وتبين لاحقاً أنها كانت محتجزة بتهم فساد، بينما كان والدها لا يزال في السلطة وحُكم عليها في ديسمبر/كانون الأول 2017. وفي العام 2019، تم إيداعها السجن لخرقها شروط إقامتها الجبرية.
واتهمها المدعون بأنها جزء من جماعة إجرامية تسيطر على أصول تزيد قيمتها على مليار دولار (760 مليون جنيه إسترليني) في 12 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة وروسيا والإمارات العربية المتحدة.
ويقول توم ماين، أحد الباحثين في تقرير "فريدوم فور أوراسيا" وهو أيضاً باحث في جامعة أكسفورد: "تعد قضية كريموفا واحدة من أكبر قضايا الرشوة والفساد على الإطلاق".
صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة،
غولنارا كريموفا في موناكو في العام 2012
تخطى البودكاست وواصل القراءة
البودكاست
البودكاست نهاية
ومع ذلك، باعت كريموفا وشركاؤها بعض الممتلكات التي يُزعم أنه تم الحصول عليها بأموال مريبة.
وبحثت منظمة "فريدوم فور أوراسيا" في سجلات ممتلكات وأراضي وحددت ما لا يقل عن 14 عقاراً، تقول إنه تم شراؤها قبل القبض على كريموفا، بأموال مشبوهة في بلدان مختلفة، بما في ذلك المملكة المتحدة وسويسرا وفرنسا ودبي وهونغ كونغ.
التقرير الذي سيُنشر يوم الثلاثاء 14 مارس/آذار، بعنوان "من مكّن الأميرة الأوزبكية؟" يركز على خمسة عقارات تم شراؤها في لندن وحولها، وتقدر قيمتها الآن بنحو 50 مليون جنيه إسترليني، بما فيها ثلاث شقق في منطقة بلغرافيا، غرب قصر باكنغهام، ومنزل في مايفير ومنزل فخم في ساري بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني مع بحيرة خاصة للقوارب.
وتم بيع اثنتين من شقق بلغرافيا في العام 2013 قبل اعتقال كريموفا. وفي العام 2017، تم تجميد المنزل الواقع في مايفير وقصر ساري وشقة ثالثة في بلغرافيا من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة.
ويذكر تقرير "فريدوم فور أوراسيا" أيضاً أسماء الشركات في لندن وجزر العذراء البريطانية التي تدعي أنها استخدمت من قبل كريموفا أو شركائها لتمكينهم من إنفاق عائدات الجريمة على الممتلكات وعلى طائرة خاصة.
وتم إدراج صديق كريموفا المقرب، رستم مادوماروف، وآخرين يُزعم الآن أنهم شركاء لها في الوثائق الرسمية باسم "المالكين المستفيدين"، وهو مصطلح قانوني للشخص الذي يتحكم، بشركات مقرها المملكة المتحدة وجبل طارق وجزر العذراء البريطانية. لكن التقرير يقول إنهم كانوا مجرد وكلاء لكريموفا، الذين استخدموا الشركات لغسيل مئات الملايين من الدولارات.
وكانت خدمات المحاسبة لشركتين بريطانيتين مرتبطتين بشركة كريموفا "كريموفا – بانالي" و"أودينتون مانجمنت"، تم توفيرها بواسطة "اس اتش لاندس".
في أواخر يوليو/تموز 2010، سعت "اس اتش لاندس" للتسجيل أو الاستحواذ على شركة أخرى. وكان الهدف هو شراء طائرة خاصة مقابل 40 مليون دولار (33 مليون جنيه إسترليني)، مع تسمية مادوماروف بصفته المالك المستفيد. أما في الواقع، ووفقاً للتقرير، كانت كريموفا هي في الحقيقة من وراء الصفقة.
صدر الصورة، Freedom For Eurasia
التعليق على الصورة،
تم الاستيلاء على ممتلكات سابقة لغولنارا كريموفا في مايفير، لندن، من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة
ولدى سؤاله في ذلك الوقت عن مصدر أمواله، أجاب "اس اتش لاندس": "نعتقد أن السؤال المتعلق بثروته الشخصية لا علاقة له بهذه الحالة". كان الجواب على هذا النحو على ما يبدو لأن المال الذي استخدم لشراء الطائرة لم يقدمه مادوماروف من أمواله الشخصية.
وقالت الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها في وقت لاحق، إن ثروة مادوماروف أتت جزئياً من شركة هاتف محمول مقرها في أوزبكستان، أوزدونروبيتا. وقد أثيرت بالفعل أسئلة حول الروابط المحتملة للشركة مع كريموفا. ومنذ العام 2004، زعم مقال في صحيفة "موسكو تايمز" أن كريموفا سرقت حوالي 20 مليون دولار من أوزدونروبيتا باستخدام فواتير مزورة. كما اتهمت كريموفا من قبل مستشار سابق ب "الابتزاز".
ولأنها كانت صفقة عالية القيمة ومرتبطة بولاية قضائية عالية الخطورة، أوزبكستان، فإن التقرير يجادل بأنه كان ينبغي على "اس اتش لاندس" أن تجري تحريات شاملة للتأكد من أن مصدر الأموال مشروع وغير ناتجة من نشاط إجرامي.
قدمت "اس اتش لاندس" أيضاً البيانات المالية لعام 2012 لشركة "بانالي". ويقول التقرير في سبتمبر/أيلول 2013، أنه تم التوقيع عليها من قبل زميل مقرب من كريموفا وهو غايان أفاكيان، الذي كان يبلغ من العمر 30 عاماً آنذاك.
وكانت بي بي سي قد نشرت في العام الذي سبق، مزاعم بأن أفاكيان كان المالك المستفيد المسجل لشركة "تيكيلانت"، وهي شركة مسجلة في جبل طارق في قلب "فضيحة احتيال وفساد رفيعة المستوى بملايين الدولارات في أوزبكستان".
وفي تصريح لبي بي سي، قال ستيفن لاندس إن "اس اتش لاندس لم تتعامل مطلقاً مع غولنارا كريموفا. عملت اس اتش لاندس نيابة عن رستم مادوماروف".
وأضاف: "قامت شركة اس اتش ساندس بالعناية الواجبة بشأن جميع عملائها وتم إخطار السلطات التنظيمية المعنية".
ومن جهته، قال توم ماين من "فريدوم فور أوراسيا" إن السهولة الواضحة التي تمكنت من خلالها كريموفا من شراء الكثير من العقارات في المملكة المتحدة كانت مثيرة للقلق.
وأضاف: "استغرق الأمر حتى العام 2017 لقيام السلطات بأي شيء، وذلك بعد سنوات من قيام دول أخرى بالفعل بتجميد حساباتها المصرفية وممتلكاتها".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.