سودارس : مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للحكومة الأمريكية : تحديث قائمة الأفراد السودانيين المعينين خصيصًا

كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون ينقلون معهم عاداتهم في الأعراس إلى مصر.. عريس سوداني يقوم بجلد أصدقائه على أنغام أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا شاهد بالفيديو.. جنود بالدعم السريع قاموا بقتل زوجة قائد ميداني يتبع لهم و"شفشفوا" أثاث منزله الذي قام بسرقته قبل أن يهلك شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!! شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي) السودان يردّ على جامعة الدول العربية وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي البرهان يزور تركيا بدعوة من أردوغان المريخ يحقق الرمونتادا أمام موسانزي ويتقدم في الترتيب سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟ "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين جنوب إفريقيا ومصر يحققان الفوز مجلس التسيير يجتمع أمس ويصدر عددا من القرارات شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية) سيدة الأعمال رانيا الخضر تجبر بخاطر المعلم الذي تعرض للإهانة من طالبه وتقدم له "عُمرة" هدية شاملة التكاليف (امتناناً لدورك المشهود واعتذارا نيابة عنا جميعا) شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية) والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة فيديو يثير الجدل في السودان إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2 ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين الكابلي ووردي.. نفس الزول!! حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟ 4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما قبور مرعبة وخطيرة! شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة) حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة! انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو البرهان يصل الرياض ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للحكومة الأمريكية : تحديث قائمة الأفراد السودانيين المعينين خصيصًا

محمد عمر نشر في الراكوبة يوم 06 - 06 - 2024

تسميات مكافحة المخدرات؛ تسميات السودان ؛ التسميات المتعلقة بالضفة الغربية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للحكومة الأمريكية
تحديث قائمة المواطنين المعينين خصيصًا
The Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, also known as the SDN List
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240606
قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين، والمعروفة أيضًا باسم قائمة SDN ، هي أحد إجراءات العقوبات/ الحظر التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة والتي تستهدف الإرهابيين المصنفين من قبل الولايات المتحدة والمسؤولين والمستفيدين من بعض الأنظمة الاستبدادية ، والمجرمين الدوليين (مثل تجار المخدرات).
قائمة SDN الخاصة ب OFAC ، أو قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين ، هي دليل يتضمن الأفراد والكيانات والمنظمات التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) على أنها متورطة في أنشطة مثل الإرهاب ، وتهريب المخدرات، وغيرها من الجرائم التي تخضع للعقوبات. تعد القائمة جزءًا من إنفاذ العقوبات الاقتصادية والتجارية بناءً على أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة ضد الدول الأجنبية المستهدفة والأنظمة والإرهابيين ومهربي المخدرات الدوليين والمشاركين في الأنشطة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرهم. تهديدات للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد للولايات المتحدة .
تعد قائمة SDN عنصرًا حاسمًا في برامج عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وتُستخدم لتنبيه الجمهور ، وخاصة مجتمع الأعمال الدولي والمؤسسات المالية ، بشأن الأفراد والكيانات المحظور عليهم التعامل معهم. وهي تتضمن قوائم أخرى مختلفة مثل قائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية ، وقائمة قانون العقوبات على إيران غير المدرجة في قائمة SDN ، وقائمة تعريفات العقوبات القطاعية ، والمزيد.
تم حظر أصول الكيانات والأفراد المدرجين على قائمة SDN ، ويُمنع الأشخاص الأمريكيون عمومًا من التعامل معهم. القائمة متاحة للعامة ويتم تحديثها بشكل متكرر لتعكس التغييرات في برامج العقوبات ولإضافة أو إزالة الأسماء حسب الضرورة. من المهم للشركات والأفراد التحقق بانتظام من قائمة SDN لضمان الامتثال للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
تمت إضافة الأفراد التاليين إلى قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
شافاريا باري، ويلمر جيوفاني (المعروف أيضًا باسم "بيبو")، الإكوادور ؛ تاريخ الميلاد: 15 مايو 1986م ؛ مكان الولادة الاكوادور ؛ الجنسية الاكوادور ؛ الجنس ذكر ; Cedula رقم 1205189911 (الإكوادور) (فرد) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (مرتبط ب: منظمة LOS LOBOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).
تمت إضافة الكيانات التالية إلى قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
الجيل القديم للتجارة العامة ذ.م.م (العربية: الجيل القادم للتجارة العامة ش.ذ.م.م) ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 05 أكتوبر 2016م؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. ترخيص 767427 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 10946303 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م (العربية : الزمرد واليقوت للتجارة الذهب والمجو مرات ش.ذ.م.م) (المعروف أيضًا باسم "AZ GOLD") ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة : 20 فبراير 2020م ؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. ترخيص 880169 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 1708681 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
كابيتال تاب للتجارة العامة ذ.م.م (العربية : كابيتال تاب للتجارة العامة ش.ذ.م.م) (المعروفة أيضًا باسم ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C. (العربية: الركيزة للتجارة العامة ذ.م.م) ؛ ويعرف أيضًا باسم M I N S GENERAL TRADING L.L.C. (العربية: ام اي ان اس للتجارة العامة ش ذ م))، 406 ، الخليج التجاري ، مركز رويال كلاس للأعمال ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ صندوق بريد 416657، 44 و 43 ، بلدية دبي ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 18 فبراير 2019م؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. ترخيص 826794 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 11337684 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
كابيتال تاب القابضة ذ.م.م (العربية : كابيتال تاب القابضة ذ.م.م) (المعروف أيضًا باسم "CAPITAL TAP" ؛ ويعرف أيضًا باسم "CTH") ، مكتب 2602م ، أبراج يو بورا ، الخليج التجاري ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ ص.ب. صندوق بريد ، 54116 ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة؛ الموقع الإلكتروني: www.capitaltap.com؛ تاريخ إنشاء المنظمة 12 أبريل 2021م ؛ بديل. تاريخ إنشاء المنظمة حوالي عام 2019م ؛ نوع المنظمة: الأنشطة المالية والتأمينية ؛ ترخيص 947727 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11651015 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
كابيتال تاب للإدارة والاستشارات ذ.م.م (العربية: كابيتال تاب للاستشارات الإدارية ش.ذ.م.م) (ويعرف أيضًا باسم كابيتال تاب للاستشارات الإدارية ؛ ويعرف أيضًا باسم "كابيتال تاب") ، مكتب 903 ، أبراج يو بورا ، شارع أبراج ، الخليج التجاري ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ الموقع الإلكتروني: www.capitaltap.com؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 28 نوفمبر 2019م ؛ نوع المنظمة : الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. ترخيص 865796 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11475487 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
كريتيف بايثون ذ.م.م (العربية : كرييتف بايثون ش.ذ.م.م) (المعروف أيضًا باسم كريتيف بايثون)، برج برلينجتون، 2806م ، الخليج التجاري ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ الموقع الإلكتروني www.creative-python.com؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 29 فبراير 2020م نوع المنظمة : الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. ترخيص 882080 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11504889 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة – شركة الشخص الواحد ذ.م.م (العربية: هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة – شركة الشخص الواحد ذ م م) (المعروف أيضًا باسم HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING) ، أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 23 فبراير 2020م ؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. الترخيص CN-2994419 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11502966 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
عرين الأسود (العربية: عرين الأسود) (المعروف أيضًا باسم عرين الأسود ؛ ويعرف أيضًا باسم عرين الأسود ؛ ويعرف أيضًا باسم عرين الأسود) ، نابلس ، الضفة الغربية ؛ تاريخ إنشاء المنظمة أغسطس 2022م [WEST-BANK-EO14115].
منظمة لوس لوبوس لتهريب المخدرات (المعروفة أيضًا باسم "لوس لوبوس") ، الإكوادور ؛ نوع الهدف منظمة إجرامية [ILLICIT-DRUGS-EO14059].
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.