سودارس : مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للحكومة الأمريكية : تحديث قائمة الأفراد السودانيين المعينين خصيصًا

أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟ 11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية 13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب" سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ) الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟ جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا) باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة" الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟ ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران طهران ترد على تهديدات ترمب هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟! الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب تراجع معدّل التضخّم في السودان بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للحكومة الأمريكية : تحديث قائمة الأفراد السودانيين المعينين خصيصًا

محمد عمر نشر في الراكوبة يوم 06 - 06 - 2024

تسميات مكافحة المخدرات؛ تسميات السودان ؛ التسميات المتعلقة بالضفة الغربية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للحكومة الأمريكية
تحديث قائمة المواطنين المعينين خصيصًا
The Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, also known as the SDN List
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240606
قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين، والمعروفة أيضًا باسم قائمة SDN ، هي أحد إجراءات العقوبات/ الحظر التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة والتي تستهدف الإرهابيين المصنفين من قبل الولايات المتحدة والمسؤولين والمستفيدين من بعض الأنظمة الاستبدادية ، والمجرمين الدوليين (مثل تجار المخدرات).
قائمة SDN الخاصة ب OFAC ، أو قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين ، هي دليل يتضمن الأفراد والكيانات والمنظمات التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) على أنها متورطة في أنشطة مثل الإرهاب ، وتهريب المخدرات، وغيرها من الجرائم التي تخضع للعقوبات. تعد القائمة جزءًا من إنفاذ العقوبات الاقتصادية والتجارية بناءً على أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة ضد الدول الأجنبية المستهدفة والأنظمة والإرهابيين ومهربي المخدرات الدوليين والمشاركين في الأنشطة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرهم. تهديدات للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد للولايات المتحدة .
تعد قائمة SDN عنصرًا حاسمًا في برامج عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وتُستخدم لتنبيه الجمهور ، وخاصة مجتمع الأعمال الدولي والمؤسسات المالية ، بشأن الأفراد والكيانات المحظور عليهم التعامل معهم. وهي تتضمن قوائم أخرى مختلفة مثل قائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية ، وقائمة قانون العقوبات على إيران غير المدرجة في قائمة SDN ، وقائمة تعريفات العقوبات القطاعية ، والمزيد.
تم حظر أصول الكيانات والأفراد المدرجين على قائمة SDN ، ويُمنع الأشخاص الأمريكيون عمومًا من التعامل معهم. القائمة متاحة للعامة ويتم تحديثها بشكل متكرر لتعكس التغييرات في برامج العقوبات ولإضافة أو إزالة الأسماء حسب الضرورة. من المهم للشركات والأفراد التحقق بانتظام من قائمة SDN لضمان الامتثال للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
تمت إضافة الأفراد التاليين إلى قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
شافاريا باري، ويلمر جيوفاني (المعروف أيضًا باسم "بيبو")، الإكوادور ؛ تاريخ الميلاد: 15 مايو 1986م ؛ مكان الولادة الاكوادور ؛ الجنسية الاكوادور ؛ الجنس ذكر ; Cedula رقم 1205189911 (الإكوادور) (فرد) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (مرتبط ب: منظمة LOS LOBOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).
تمت إضافة الكيانات التالية إلى قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
الجيل القديم للتجارة العامة ذ.م.م (العربية: الجيل القادم للتجارة العامة ش.ذ.م.م) ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 05 أكتوبر 2016م؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. ترخيص 767427 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 10946303 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م (العربية : الزمرد واليقوت للتجارة الذهب والمجو مرات ش.ذ.م.م) (المعروف أيضًا باسم "AZ GOLD") ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة : 20 فبراير 2020م ؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. ترخيص 880169 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 1708681 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
كابيتال تاب للتجارة العامة ذ.م.م (العربية : كابيتال تاب للتجارة العامة ش.ذ.م.م) (المعروفة أيضًا باسم ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C. (العربية: الركيزة للتجارة العامة ذ.م.م) ؛ ويعرف أيضًا باسم M I N S GENERAL TRADING L.L.C. (العربية: ام اي ان اس للتجارة العامة ش ذ م))، 406 ، الخليج التجاري ، مركز رويال كلاس للأعمال ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ صندوق بريد 416657، 44 و 43 ، بلدية دبي ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 18 فبراير 2019م؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. ترخيص 826794 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 11337684 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
كابيتال تاب القابضة ذ.م.م (العربية : كابيتال تاب القابضة ذ.م.م) (المعروف أيضًا باسم "CAPITAL TAP" ؛ ويعرف أيضًا باسم "CTH") ، مكتب 2602م ، أبراج يو بورا ، الخليج التجاري ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ ص.ب. صندوق بريد ، 54116 ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة؛ الموقع الإلكتروني: www.capitaltap.com؛ تاريخ إنشاء المنظمة 12 أبريل 2021م ؛ بديل. تاريخ إنشاء المنظمة حوالي عام 2019م ؛ نوع المنظمة: الأنشطة المالية والتأمينية ؛ ترخيص 947727 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11651015 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
كابيتال تاب للإدارة والاستشارات ذ.م.م (العربية: كابيتال تاب للاستشارات الإدارية ش.ذ.م.م) (ويعرف أيضًا باسم كابيتال تاب للاستشارات الإدارية ؛ ويعرف أيضًا باسم "كابيتال تاب") ، مكتب 903 ، أبراج يو بورا ، شارع أبراج ، الخليج التجاري ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ الموقع الإلكتروني: www.capitaltap.com؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 28 نوفمبر 2019م ؛ نوع المنظمة : الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. ترخيص 865796 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11475487 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
كريتيف بايثون ذ.م.م (العربية : كرييتف بايثون ش.ذ.م.م) (المعروف أيضًا باسم كريتيف بايثون)، برج برلينجتون، 2806م ، الخليج التجاري ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ الموقع الإلكتروني www.creative-python.com؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 29 فبراير 2020م نوع المنظمة : الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. ترخيص 882080 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11504889 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة – شركة الشخص الواحد ذ.م.م (العربية: هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة – شركة الشخص الواحد ذ م م) (المعروف أيضًا باسم HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING) ، أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 23 فبراير 2020م ؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. الترخيص CN-2994419 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11502966 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
عرين الأسود (العربية: عرين الأسود) (المعروف أيضًا باسم عرين الأسود ؛ ويعرف أيضًا باسم عرين الأسود ؛ ويعرف أيضًا باسم عرين الأسود) ، نابلس ، الضفة الغربية ؛ تاريخ إنشاء المنظمة أغسطس 2022م [WEST-BANK-EO14115].
منظمة لوس لوبوس لتهريب المخدرات (المعروفة أيضًا باسم "لوس لوبوس") ، الإكوادور ؛ نوع الهدف منظمة إجرامية [ILLICIT-DRUGS-EO14059].
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.