سودارس : مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للحكومة الأمريكية : تحديث قائمة الأفراد السودانيين المعينين خصيصًا

بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي تقارير تتحدّث عن قصف مواقع عسكرية في السودان بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو" اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس "القوقو" لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد) شاهد بالصور.. "سيدا" و"أمير القلوب" يخطفان الأضواء على مواقع التواصل السودانية والمصرية بلقطة جميلة والجمهور: (أفضل من أنجبتهم الكرة العربية) مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف)) شاهد بالصورة والفيديو.. حكم راية سوداني يترك المباراة ويقف أمام "حافظة" المياه ليشرب وسط سخرية الجمهور الحاضر بالإستاد شاهد بالصورة والفيديو.. ناشطة سودانية حسناء: (بحسب قرار ترامب الجديد قد تُمنع من دخول أمريكا إذا كنت سمين أو ما بتنوم كويس) شاهد بالفيديو.. مودل مصرية حسناء ترقص بأزياء "الجرتق" على طريقة العروس السودانية وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة وقفة احتجاجية في أديلايد ولاية جنوب استراليا تنديداً بالابادة الجماعية والتطهير العرقي في الفاشر السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟ مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….") "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بالصور.. أشهرهم سميرة دنيا ومطربة مثيرة للجدل.. 3 فنانات سودانيات يحملن نفس الإسم "فاطمة إبراهيم" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب وزير المعادن: المرحلة المقبلة تتطلب رؤية استراتيجية شاملة تعزز استغلال الموارد المعدنية بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا" صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) إعفاء الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين من الخارج من الجمارك حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة صحف عالمية: تشكيل شرق أوسط جديد ليس سوى "أوهام" عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للحكومة الأمريكية : تحديث قائمة الأفراد السودانيين المعينين خصيصًا

محمد عمر نشر في الراكوبة يوم 06 - 06 - 2024

تسميات مكافحة المخدرات؛ تسميات السودان ؛ التسميات المتعلقة بالضفة الغربية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للحكومة الأمريكية
تحديث قائمة المواطنين المعينين خصيصًا
The Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, also known as the SDN List
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240606
قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين، والمعروفة أيضًا باسم قائمة SDN ، هي أحد إجراءات العقوبات/ الحظر التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة والتي تستهدف الإرهابيين المصنفين من قبل الولايات المتحدة والمسؤولين والمستفيدين من بعض الأنظمة الاستبدادية ، والمجرمين الدوليين (مثل تجار المخدرات).
قائمة SDN الخاصة ب OFAC ، أو قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين ، هي دليل يتضمن الأفراد والكيانات والمنظمات التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) على أنها متورطة في أنشطة مثل الإرهاب ، وتهريب المخدرات، وغيرها من الجرائم التي تخضع للعقوبات. تعد القائمة جزءًا من إنفاذ العقوبات الاقتصادية والتجارية بناءً على أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة ضد الدول الأجنبية المستهدفة والأنظمة والإرهابيين ومهربي المخدرات الدوليين والمشاركين في الأنشطة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرهم. تهديدات للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد للولايات المتحدة .
تعد قائمة SDN عنصرًا حاسمًا في برامج عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وتُستخدم لتنبيه الجمهور ، وخاصة مجتمع الأعمال الدولي والمؤسسات المالية ، بشأن الأفراد والكيانات المحظور عليهم التعامل معهم. وهي تتضمن قوائم أخرى مختلفة مثل قائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية ، وقائمة قانون العقوبات على إيران غير المدرجة في قائمة SDN ، وقائمة تعريفات العقوبات القطاعية ، والمزيد.
تم حظر أصول الكيانات والأفراد المدرجين على قائمة SDN ، ويُمنع الأشخاص الأمريكيون عمومًا من التعامل معهم. القائمة متاحة للعامة ويتم تحديثها بشكل متكرر لتعكس التغييرات في برامج العقوبات ولإضافة أو إزالة الأسماء حسب الضرورة. من المهم للشركات والأفراد التحقق بانتظام من قائمة SDN لضمان الامتثال للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
تمت إضافة الأفراد التاليين إلى قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
شافاريا باري، ويلمر جيوفاني (المعروف أيضًا باسم "بيبو")، الإكوادور ؛ تاريخ الميلاد: 15 مايو 1986م ؛ مكان الولادة الاكوادور ؛ الجنسية الاكوادور ؛ الجنس ذكر ; Cedula رقم 1205189911 (الإكوادور) (فرد) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (مرتبط ب: منظمة LOS LOBOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).
تمت إضافة الكيانات التالية إلى قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
الجيل القديم للتجارة العامة ذ.م.م (العربية: الجيل القادم للتجارة العامة ش.ذ.م.م) ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 05 أكتوبر 2016م؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. ترخيص 767427 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 10946303 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م (العربية : الزمرد واليقوت للتجارة الذهب والمجو مرات ش.ذ.م.م) (المعروف أيضًا باسم "AZ GOLD") ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة : 20 فبراير 2020م ؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. ترخيص 880169 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 1708681 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
كابيتال تاب للتجارة العامة ذ.م.م (العربية : كابيتال تاب للتجارة العامة ش.ذ.م.م) (المعروفة أيضًا باسم ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C. (العربية: الركيزة للتجارة العامة ذ.م.م) ؛ ويعرف أيضًا باسم M I N S GENERAL TRADING L.L.C. (العربية: ام اي ان اس للتجارة العامة ش ذ م))، 406 ، الخليج التجاري ، مركز رويال كلاس للأعمال ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ صندوق بريد 416657، 44 و 43 ، بلدية دبي ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 18 فبراير 2019م؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. ترخيص 826794 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 11337684 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
كابيتال تاب القابضة ذ.م.م (العربية : كابيتال تاب القابضة ذ.م.م) (المعروف أيضًا باسم "CAPITAL TAP" ؛ ويعرف أيضًا باسم "CTH") ، مكتب 2602م ، أبراج يو بورا ، الخليج التجاري ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ ص.ب. صندوق بريد ، 54116 ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة؛ الموقع الإلكتروني: www.capitaltap.com؛ تاريخ إنشاء المنظمة 12 أبريل 2021م ؛ بديل. تاريخ إنشاء المنظمة حوالي عام 2019م ؛ نوع المنظمة: الأنشطة المالية والتأمينية ؛ ترخيص 947727 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11651015 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
كابيتال تاب للإدارة والاستشارات ذ.م.م (العربية: كابيتال تاب للاستشارات الإدارية ش.ذ.م.م) (ويعرف أيضًا باسم كابيتال تاب للاستشارات الإدارية ؛ ويعرف أيضًا باسم "كابيتال تاب") ، مكتب 903 ، أبراج يو بورا ، شارع أبراج ، الخليج التجاري ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ الموقع الإلكتروني: www.capitaltap.com؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 28 نوفمبر 2019م ؛ نوع المنظمة : الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. ترخيص 865796 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11475487 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
كريتيف بايثون ذ.م.م (العربية : كرييتف بايثون ش.ذ.م.م) (المعروف أيضًا باسم كريتيف بايثون)، برج برلينجتون، 2806م ، الخليج التجاري ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ الموقع الإلكتروني www.creative-python.com؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 29 فبراير 2020م نوع المنظمة : الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. ترخيص 882080 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11504889 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة – شركة الشخص الواحد ذ.م.م (العربية: هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة – شركة الشخص الواحد ذ م م) (المعروف أيضًا باسم HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING) ، أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 23 فبراير 2020م ؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. الترخيص CN-2994419 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11502966 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
عرين الأسود (العربية: عرين الأسود) (المعروف أيضًا باسم عرين الأسود ؛ ويعرف أيضًا باسم عرين الأسود ؛ ويعرف أيضًا باسم عرين الأسود) ، نابلس ، الضفة الغربية ؛ تاريخ إنشاء المنظمة أغسطس 2022م [WEST-BANK-EO14115].
منظمة لوس لوبوس لتهريب المخدرات (المعروفة أيضًا باسم "لوس لوبوس") ، الإكوادور ؛ نوع الهدف منظمة إجرامية [ILLICIT-DRUGS-EO14059].
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.