كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    السعودية تدين بشدة الهجمات الإجرامية لقوات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري وعلى قافلة إغاثية لبرنامج الغذاء العالمي    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    بالصور.. الشيخ محمد هاشم الحكيم يحتفل بزواج إبنته الدكتورة من زميلها بالجامعة (قلت له لا أريد منك شيئا سوى أن تتقي الله فيها وتعينها في دراستها)    الفنان محمد صبحى يعود إلى ماسبيرو بالمسلسل الإذاعى «مرفوع مؤقتا من الخدمة»    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    ذكرى رحيله.. قصة حب نور الدمرداش وكريمة مختار وزواجهما    أبل تفتح CarPlay أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصوتية    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    8 علامات تنذر بمشكلات في الأمعاء لا ينبغي تجاهلها    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للحكومة الأمريكية : تحديث قائمة الأفراد السودانيين المعينين خصيصًا
محمد عمر نشر في الراكوبة يوم 06 - 06 - 2024

تسميات مكافحة المخدرات؛ تسميات السودان ؛ التسميات المتعلقة بالضفة الغربية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للحكومة الأمريكية
تحديث قائمة المواطنين المعينين خصيصًا
The Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, also known as the SDN List
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240606
قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين، والمعروفة أيضًا باسم قائمة SDN ، هي أحد إجراءات العقوبات/ الحظر التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة والتي تستهدف الإرهابيين المصنفين من قبل الولايات المتحدة والمسؤولين والمستفيدين من بعض الأنظمة الاستبدادية ، والمجرمين الدوليين (مثل تجار المخدرات).
قائمة SDN الخاصة ب OFAC ، أو قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين ، هي دليل يتضمن الأفراد والكيانات والمنظمات التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) على أنها متورطة في أنشطة مثل الإرهاب ، وتهريب المخدرات، وغيرها من الجرائم التي تخضع للعقوبات. تعد القائمة جزءًا من إنفاذ العقوبات الاقتصادية والتجارية بناءً على أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة ضد الدول الأجنبية المستهدفة والأنظمة والإرهابيين ومهربي المخدرات الدوليين والمشاركين في الأنشطة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرهم. تهديدات للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد للولايات المتحدة .
تعد قائمة SDN عنصرًا حاسمًا في برامج عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وتُستخدم لتنبيه الجمهور ، وخاصة مجتمع الأعمال الدولي والمؤسسات المالية ، بشأن الأفراد والكيانات المحظور عليهم التعامل معهم. وهي تتضمن قوائم أخرى مختلفة مثل قائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية ، وقائمة قانون العقوبات على إيران غير المدرجة في قائمة SDN ، وقائمة تعريفات العقوبات القطاعية ، والمزيد.
تم حظر أصول الكيانات والأفراد المدرجين على قائمة SDN ، ويُمنع الأشخاص الأمريكيون عمومًا من التعامل معهم. القائمة متاحة للعامة ويتم تحديثها بشكل متكرر لتعكس التغييرات في برامج العقوبات ولإضافة أو إزالة الأسماء حسب الضرورة. من المهم للشركات والأفراد التحقق بانتظام من قائمة SDN لضمان الامتثال للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
تمت إضافة الأفراد التاليين إلى قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
شافاريا باري، ويلمر جيوفاني (المعروف أيضًا باسم "بيبو")، الإكوادور ؛ تاريخ الميلاد: 15 مايو 1986م ؛ مكان الولادة الاكوادور ؛ الجنسية الاكوادور ؛ الجنس ذكر ; Cedula رقم 1205189911 (الإكوادور) (فرد) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (مرتبط ب: منظمة LOS LOBOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).
تمت إضافة الكيانات التالية إلى قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
الجيل القديم للتجارة العامة ذ.م.م (العربية: الجيل القادم للتجارة العامة ش.ذ.م.م) ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 05 أكتوبر 2016م؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. ترخيص 767427 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 10946303 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م (العربية : الزمرد واليقوت للتجارة الذهب والمجو مرات ش.ذ.م.م) (المعروف أيضًا باسم "AZ GOLD") ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة : 20 فبراير 2020م ؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. ترخيص 880169 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 1708681 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
كابيتال تاب للتجارة العامة ذ.م.م (العربية : كابيتال تاب للتجارة العامة ش.ذ.م.م) (المعروفة أيضًا باسم ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C. (العربية: الركيزة للتجارة العامة ذ.م.م) ؛ ويعرف أيضًا باسم M I N S GENERAL TRADING L.L.C. (العربية: ام اي ان اس للتجارة العامة ش ذ م))، 406 ، الخليج التجاري ، مركز رويال كلاس للأعمال ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ صندوق بريد 416657، 44 و 43 ، بلدية دبي ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 18 فبراير 2019م؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. ترخيص 826794 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 11337684 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
كابيتال تاب القابضة ذ.م.م (العربية : كابيتال تاب القابضة ذ.م.م) (المعروف أيضًا باسم "CAPITAL TAP" ؛ ويعرف أيضًا باسم "CTH") ، مكتب 2602م ، أبراج يو بورا ، الخليج التجاري ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ ص.ب. صندوق بريد ، 54116 ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة؛ الموقع الإلكتروني: www.capitaltap.com؛ تاريخ إنشاء المنظمة 12 أبريل 2021م ؛ بديل. تاريخ إنشاء المنظمة حوالي عام 2019م ؛ نوع المنظمة: الأنشطة المالية والتأمينية ؛ ترخيص 947727 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11651015 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
كابيتال تاب للإدارة والاستشارات ذ.م.م (العربية: كابيتال تاب للاستشارات الإدارية ش.ذ.م.م) (ويعرف أيضًا باسم كابيتال تاب للاستشارات الإدارية ؛ ويعرف أيضًا باسم "كابيتال تاب") ، مكتب 903 ، أبراج يو بورا ، شارع أبراج ، الخليج التجاري ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ الموقع الإلكتروني: www.capitaltap.com؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 28 نوفمبر 2019م ؛ نوع المنظمة : الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. ترخيص 865796 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11475487 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
كريتيف بايثون ذ.م.م (العربية : كرييتف بايثون ش.ذ.م.م) (المعروف أيضًا باسم كريتيف بايثون)، برج برلينجتون، 2806م ، الخليج التجاري ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ الموقع الإلكتروني www.creative-python.com؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 29 فبراير 2020م نوع المنظمة : الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. ترخيص 882080 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11504889 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة – شركة الشخص الواحد ذ.م.م (العربية: هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة – شركة الشخص الواحد ذ م م) (المعروف أيضًا باسم HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING) ، أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 23 فبراير 2020م ؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. الترخيص CN-2994419 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11502966 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].
عرين الأسود (العربية: عرين الأسود) (المعروف أيضًا باسم عرين الأسود ؛ ويعرف أيضًا باسم عرين الأسود ؛ ويعرف أيضًا باسم عرين الأسود) ، نابلس ، الضفة الغربية ؛ تاريخ إنشاء المنظمة أغسطس 2022م [WEST-BANK-EO14115].
منظمة لوس لوبوس لتهريب المخدرات (المعروفة أيضًا باسم "لوس لوبوس") ، الإكوادور ؛ نوع الهدف منظمة إجرامية [ILLICIT-DRUGS-EO14059].
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.