كشف بنك السودان المركزي عن ضبط 51 حالة اشتباه بجرائم غسل الأموال بنهاية العام المنصرم ، وأكَّد أنه تمت إحالة 5 حالات منها إلى المحاكم والنيابات المتخصصة ؛ لوجود شبهة غسل الأموال فيها ، بينما بقية الحالات لازالت قيد التحري . وذكر محافظ البنك المركزي في بيانه أمام البرلمان أمس أن البنك قام بإنشاء لجنة للتحري في حالات الاشتباه ، وأصدر منشورات الموجهات والاجراءات الواجبة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية ، مؤكدا استمرار جهودهم للوفاء بالمتلطبات الدولية لعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للقانون ، حيث فعَّل البنك العمل بوحدة التحريات المالية الذراع التنفيذي للجنة الإدارية لغسل الأموال ، مضيفا: وقد قامت الوحدة بإصدار العديد من اللوائح والموجهات لتفعيل نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .