"ميتا" تهدد بوقف خدمات فيسبوك وإنستغرام في أكبر دولة إفريقية    بورتسودان وأهلها والمطار بخير    المريخ في لقاء الثأر أمام إنتر نواكشوط    قباني يقود المقدمة الحمراء    المريخ يفتقد خدمات الثنائي أمام الانتر    مليشيا الدعم السريع هي مليشيا إرهابية من أعلى قيادتها حتى آخر جندي    ضربات جوية ليلية مباغتة على مطار نيالا وأهداف أخرى داخل المدينة    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فريق دولي يستفسر السودان عن نظم مكافحة غسل الأموال
شبكة الشروق نشر في شبكة الشروق يوم 14 - 09 - 2015

استفسر فريق دولي، الحكومة السودانية يوم الإثنين، حول النظم والمعايير المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت اللجنة الوطنية السودانية، إنها أجابت على حزمة الاستفسارات التي طرحها الفريق الدولي.
ووقف فريق المراجعة الدولي "أر ، أر ، جي" المعني بمراجعة التطبيق الفعّال لنظام مكافحة غسل وتمويل الإرهاب، على الجهود التي حققتها اللجنة الوطنية السودانية لمطلوبات المعايير الدولية ومعالجة أوجه القصور كافة، الواردة في خطة العمل بين السلطات السودانية والفريق الدولي للمراجعة.
وقال وكيل وزارة العدل، أحمد عباس الرزم، رئيس اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة غسل الأموال، إن نتائج هذه الزيارة للمجموعة الدولية، يتوقف عليها إعلان السودان دولة لديها نظام فعّال في المكافحة.
وأشار إلى أن إعلان السودان دولة لديها نظام فعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني، وانفراج كبير في مجال الاستثمارات ويعطي إشارات إيجابية للنظام المالي في السودان.
نظام المكافحة
"
رئيس وحدة المعلومات المالية بوزارة المالية حيدر عباس، عضو اللجنة الوطنية السودانية، قال إن اللجنة أجابت على كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بنظام المكافحة
"
من جانبه قال رئيس وحدة المعلومات المالية بوزارة المالية، حيدر عباس، عضو اللجنة الوطنية السودانية، إن اللجنة أجابت على كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بنظام المكافحة.
وأشار إلى أن اجتماع أستراليا الذي عقد في يونيو الماضي، أقر بتقدم السودان في الالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية، ولفت إلى أن زيارة اللجنة الحالية للتعرف على مدى التزام السودان على أرض الواقع، توطئة لرفع توصياتها للاجتماع القادم بفرنسا.
وأكد التزام السودان بالمعايير والمتطلبات الدولية كافة للمنظمة المالية الدولية "فاتف" مؤملاً أن تخرج الزيارة بتوصيات إيجابية تزيل السودان من القائمة الرمادية في الموقع الإلكتروني، وتسهم في حركة الاستثمار والتعاملات المالية المصرفية .
وتأتي الزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي "فاتف" في إطار التأكيد على مدى التطبيق الفعّال لنظام المكافحة في غسل وتمويل الإرهاب، وفهم السلطات السودانية لأدوارها وفق هذا النظام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.