كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    بيان من الجالية السودانية بأيرلندا    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فريق دولي يستفسر السودان عن نظم مكافحة غسل الأموال
شبكة الشروق نشر في شبكة الشروق يوم 14 - 09 - 2015

استفسر فريق دولي، الحكومة السودانية يوم الإثنين، حول النظم والمعايير المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت اللجنة الوطنية السودانية، إنها أجابت على حزمة الاستفسارات التي طرحها الفريق الدولي.
ووقف فريق المراجعة الدولي "أر ، أر ، جي" المعني بمراجعة التطبيق الفعّال لنظام مكافحة غسل وتمويل الإرهاب، على الجهود التي حققتها اللجنة الوطنية السودانية لمطلوبات المعايير الدولية ومعالجة أوجه القصور كافة، الواردة في خطة العمل بين السلطات السودانية والفريق الدولي للمراجعة.
وقال وكيل وزارة العدل، أحمد عباس الرزم، رئيس اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة غسل الأموال، إن نتائج هذه الزيارة للمجموعة الدولية، يتوقف عليها إعلان السودان دولة لديها نظام فعّال في المكافحة.
وأشار إلى أن إعلان السودان دولة لديها نظام فعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني، وانفراج كبير في مجال الاستثمارات ويعطي إشارات إيجابية للنظام المالي في السودان.
نظام المكافحة
"
رئيس وحدة المعلومات المالية بوزارة المالية حيدر عباس، عضو اللجنة الوطنية السودانية، قال إن اللجنة أجابت على كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بنظام المكافحة
"
من جانبه قال رئيس وحدة المعلومات المالية بوزارة المالية، حيدر عباس، عضو اللجنة الوطنية السودانية، إن اللجنة أجابت على كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بنظام المكافحة.
وأشار إلى أن اجتماع أستراليا الذي عقد في يونيو الماضي، أقر بتقدم السودان في الالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية، ولفت إلى أن زيارة اللجنة الحالية للتعرف على مدى التزام السودان على أرض الواقع، توطئة لرفع توصياتها للاجتماع القادم بفرنسا.
وأكد التزام السودان بالمعايير والمتطلبات الدولية كافة للمنظمة المالية الدولية "فاتف" مؤملاً أن تخرج الزيارة بتوصيات إيجابية تزيل السودان من القائمة الرمادية في الموقع الإلكتروني، وتسهم في حركة الاستثمار والتعاملات المالية المصرفية .
وتأتي الزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي "فاتف" في إطار التأكيد على مدى التطبيق الفعّال لنظام المكافحة في غسل وتمويل الإرهاب، وفهم السلطات السودانية لأدوارها وفق هذا النظام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.