أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية انها توصلت إلى تسوية مع شركة بي بال Pay Pal ، تقضي بدفع الشركة مبلغ (7) مليون و(700) ألف دولار لإنتهاكها الحظر المفروض على السودان وايران وكوبا . وتعتبر بي بال Pay Pal من أكبر الشركات في العالم التى تعمل في مجال تحويل الأموال والبيع عن طريق شبكة الانترنت ، كما تعمل في مجال جمع الأموال والتبرعات الكترونياً . وقالت وزارة الخزانة ان الشركة نفذت حوالي (500) معاملة تجارية لصالح ايران ، السودان وكوبا بما مجموعه (44) ألف دولار ، مما يعد إنتهاكاً للعقوبات الأمريكية المفروضة على هذه الدول . وقالت الشركة في بيان انها وافقت على دفع التسوية متعهدة للحكومة الأمريكية بالمزيد من الدقة والمراجعة في تعاملاتها التجارية المستقبلية . وسبق وأعلنت وزارة العدل الأمريكية 12 مارس الجاري انها توصلت إلى تسوية مع بنك (كومرز بنك) – ثاني أكبر البنوك الألمانية – تقضي بدفع البنك للسلطات الأمريكية مبلغ (1.45) مليار دولار لإنتهاكه الحظر المفروض على السودان وايران. كما سبق وفرضت السلطات الأمريكية في يونيو 2014 ، غرامة قدرها (8.9) مليار دولار على بنك ( بي ان بي باريبا) الفرنسي ، بسبب إنتهاكه للعقوبات الأمريكية وتعامله مع السودان وايران وكوبا . وسبق وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية ديسمبر 2012 ان بنك ميتسوبيشى Mitsubishi UFG- اكبر البنوك اليابانية – عليه دفع غرامة لانتهاكه العقوبات الامريكية على ايران والسودان وميانمار وكوبا كما سبق ووافق بنك ستنادرد شارترد standard chartered bank البريطانى على دفع غرامة (227) مليون دولار لوزارة العدل الامريكية ، لتآمره بانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية ، بتحويله ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر النظام المصرفى الامريكى لصالح دول تحت العقوبات فى الفترة ما بين 2001 الى 2007 . واقر البنك بالمسؤولية عن سلوكه الاجرامى ووافق على دفع الغرامة والتزم بمراجعة سياساته واجراءاته وطرائق تنفيذها. وقال النائب العام الامريكى معلقا حينها ان الاتفاقية وضعت بنك ستنادرد شارترد تحت المساءلة لتلاعبه فى عمليات دولية لصالح ايران والسودان ودول اخرى باستبعاد المراجع واخفاء العمليات على المنظمين الامريكيين ). واضاف وكيل نيابة نيويورك انها (...تساهم فى المعركة ضد غسيل الاموال وتمويل الارهاب ). و كشفت وزارة العدل الأمريكية 13 ديسمبر 2013 بان البنك البريطانى (HSBC) تورط فى غسيل اموال تجار مخدرات وفى تعاملات غير مشروعة مع دول تحت العقوبات ، من بينها السودان وايران . ووافق بنك (HSBC) على دفع غرامة 1,9 مليار دولار ، متجنباً معارك قانونية ستزيد من الاضرار بسمعته .
