كامل إدريس ابن المنظمات الدولية لايريد أن تتلطخ أطراف بدلته الأنيقة بطين قواعد الإسلاميين    البروفيسور الهادي آدم يتفقد مباني جامعة النيلين    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    ترامب: "نعرف بالتحديد" أين يختبئ خامنئي لكن لن "نقضي عليه" في الوقت الحالي    إنشاء حساب واتساب بدون فيسبوك أو انستجرام.. خطوات    عودة الحياة لاستاد عطبرة    عَوض (طَارَة) قَبل أن يَصبح الاسم واقِعا    السهم الدامر والهلال كريمة حبايب في إفتتاح المرحلة الأخيرة من الدوري العام    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تظهر بدون "مكياج" وتغمز بعينها في مقطع طريف مع عازفها "كريستوفر" داخل أستوديو بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. تيكتوكر سودانية تثير ضجة غير مسبوقة: (بحب الأولاد الطاعمين "الحلوات" وخوتهم أفضل من خوة النسوان)    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد بالفيديو.. (يووووه ايه ده) فنان سوداني ينفعل غضباً بسبب تصرف إدارة صالة أفراح بقطر ويوقف الحفل    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن حفل "جرتق" بلوغر معروف بعد ظهورهن بأزياء مثيرة للجدل    "الجيش السوداني يصد هجومًا لمتمردي الحركة الشعبية في الدشول ويستولي على أسلحة ودبابات"    يبدو كالوحش.. أرنولد يبهر الجميع في ريال مدريد    غوغل تطلب من ملياري مستخدم تغيير كلمة مرور جيميل الآن    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    وجوه جديدة..تسريبات عن التشكيل الوزاري الجديد في الحكومة السودانية    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل جديدة في محاكمة مدير شركة تاركو
كوش نيوز نشر في كوش نيوز يوم 25 - 10 - 2022

كشفت التحقيقات النيابية، تفاصيل مثيرة في محاكمة مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر، بمخالفات في مرابحات مالية من بنك شهير بالخرطوم.
وكشف المحقق للمحكمة، أنه تمت مخاطبة البوليس الدولس "الانتربول" بشان القبض وتسليم المتهم الثاني الذي فصل الاتهام في مواجهته في القضية لتواجده خارج البلاد والمدعو قسم الخالق بابكر قسم الخالق.
وقدّم المحقق النيابي للمحكمة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الاسماء حجازي عبد اللطيف، (18) مستنداً للاتهام في الدعوى الجنائية بعض منها لم يبد ممثل دفاع المتهم الاعتراض عليها، وأخرى اعترض عليها من حيث الشكل والمضمون، فيما قررت المحكمة التأشير على مستندات الاتهام جميعهاً مع إرجاء الفصل فيها لمرحلة وزن البينات لاحقاً.
وتقدّم المحقق للمحكمة بمستند اتهام (5) عبارة عن توضيح بيانات الشركة وأسماء الأعمال والتنازلات التي تمت فيها من واقع السجلات الالكترونية، وعندها اعترض الدفاع على المستند لعدم علاقته بالمرابحات، وإنما تتعلق بقضايا مدنية.
وأفاد المحقق بحسب صحيفة الصيحة، بأن مستند اتهام (6) عبارة عن تفويض بالتوقيع على المستندات من قبل المتهمين (سعد، وقسم الخالق) ببنك الخرطوم، ونبه إلى أن مستند اتهام (7) عبارة عن قرار لمجلس إدارة الشركة بالرقم (22/2014) ليصبح التوقيع منفرداً لدى (سعد) بطرف البنك بغرض الحصول على التمويل، وأوضح أن المستندات تدور حول طلبات وعقود ورهونات خاصة بالشركة بشان المرابحة المقدمة للبنك.

رقابة عليا شرعية
وكشف المحقق النيابي للمحكمة، عن مستند اتهام (8) عبارة عن مخاطبة لجنة التحقيق بنك السودان المركزي بتاريخ 31/ 7/ 2022م بشان افادتهم من قبل الهيئة العليا الشرعية للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، لمعرفة مدى صحة المرابحات بين بنك الخرطوم وشركة تاركو للحلول المتكاملة، حينها أوضح ممثل الدفاع أنه يعترض على هذا المستند وذلك لأنه وارد فيه حسب هيئة الرقابة الشرعية للمصارف بأنهم لا يستطيعون الحكم على هذه المرابحة بين الشركة والبنك وذلك لعدم اطلاعهم على حيثياتها.
وشدد على أنه يعترض على المستند كذلك لإغفاله المنشور (1/ 2017م) الصادر من الهيئة العليا للرقابة الشرعية ، فضلا عن عدم حمله توقيعا او ختما وان الصفحة الثانية منه لاتحمل ترويسة الهيئة ، الي ان جانب ان اسفل الفتوي مدون عليها باحث شرعى دون ختم او توقيع منه او معرفة اسمه ، حينها قررت المحكمة التاشير علي المستند وترك وزنه لاحقا ، في ذات المنحى وضع المحقق بالمحكمة مستند اتهام (9) عبارة مخاطبة لمدير عام بنك الخرطوم بتاريخ 30/7/2022م للاستفسار عن ارقام فورمات الاستيراد للعمليات التمويلية الممنوحة لشركة تاركو للحلول المتكاملة العالمية وشركة الدندر للمشاريع المحدودة ، مبينا بانه وبتاريخ 4/8/2022موردهم الرد حول ذلك ، فيما اعترض الدفاع علي المستند مبينا بانه المرابحات تتعلق بالبنك .

وحدة معلومات وافادة
و دفع المحقق النيابي للمحكمة بمستند اتهام (10) عبارة عن مخاطبة لجنة التحقيق وحدة المعلومات المالية ببنك السودان المركزي للافادة حول مرابحات شركة تاركو للحلول المتكاملة مع بنك الخرطوم، حيث جاء الرد بتاريخ 28/ 9/ 2022م، وهنا لم يبد ممثل الدفاع اعتراضه على المستند جملة وتفصيلا، الى جانب ذلك تسلسل المحقق في افاداته للمحكمة وقدم لها مستند اتهام (11) عبارة عن اسعار العملات اليومية وقت المرابحات منذ تاريخ 22/ 5/ 2018م وحتى 30/ 5/ 2018م.


إفادتا الجمارك والضرائب
ووضع المحقق امام المحكمة مستندات الاتهام من (12 وحتى 15) عبارة عن مخاطبة لهيئة الجمارك لتحديد ارقام الشهادات الجمركية الخاصة بالشركتين (تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المحدودة)، وأوضح انه وبتاريخ 28/ 8/ 2022م أفادتهم الجمارك بصعوبة تحديد الشهادات الجمركية الا بعد ارفاق الرقم التعريفي الضريبي للشركتين، ونوه إلى انه وبتاريخ 8/ 9/ 2022م تمت مخاطبة مدير عام ديوان الضرائب لمدهم بالرقم الضريبي التعريفي للشركتين (تاركو والدندر) حيث جاء الرد والافادة منهم بتاريخ 14/ 9/ 2022م بانه عثر فقط على الرقم التعريفي الضريبي لشركة الدندر، فضلا عن انه لا يوجد بنظامهم ومركزهم سجل تعريفي ضريبي يخص تاركو للحلول المتكاملة، وقال انه وفور ذلك تمت مخاطبة هيئة الجمارك مرة اخرى وارفاق خطاب ديوان الضرائب وارساله لها وجاءهم ردها بتاريخ 3/ 10/ 2022م اي بعد احالة ملف البلاغ للمحكمة بانه لا يوجد اي نشاط لاسماء أو ارقام النظام لشركتي تاركو والدندر، حينها اعترض ممثل دفاع المتهم علي فحوي ما جاء في خطاب الضرائب.

شركات خارجية
وأفاد المحقق المحكمة كذلك عن مستند اتهام (16) ويضم (91) مستنداً يتعلق بافادة عن الشركات خارج السودان المملوكة للمتهمين سعد وقسم الخالق المفصول الاتهام ضده والتحويلات التي تمت فيها بناءً على المرابحات التي تحصلت من البنك الشهير، وأوضح ان هذه الافادة بالمستند وردت من شاهد ليس ذي صفة رسمية، وأشار الى ان المستندات تحوي الرقم التاميني والترخيص والحيازي لشركة (جي إس إتش)، فضلاً عن وجود مستندات فيها صادرة من المتهم سعد، وحول هذا المستند اعترض دفاع المتهم واشار الى انه ليس مستنداً وانما ملخص رأي ولا يحمل توقيعاً.

اجراء حجز طائرتين
وكشف المحقق للمحكمة، عن مستند اتهام (17) عبارة عن مخاطبة لجنة التحقيق في البلاغ بتاريخ 5/ 8/ 2022م لسلطة الطيران المدني بشان القيام باجراءات تحفظية والحجز على طائرتين مملوكتين للشركة (تاركو للحلول المتكاملة) حيث كشف رئيس هيئة الدفاع عن المتهم (سعد) للمحكمة بان هذا المستند هو نتاج لتقديمه طلباً بشأن الافراج بالضمان عن موكله المتهم مقابل الحجز على طائرة واحدة، وأوضح أن لجنة التحقيق رفضت طلبه حول ذلك وقررت مخاطبة الطيران المدني ولم تقم بفك حجز الطائرتين ومن ثم احالت بعد ذلك ملف القضية للمحكمة.
وختم المحقق كذلك افاداته للمحكمة بتقديمه مستند اتهام (18) عبارة عن تفويض صادر من بنك الخرطوم بتاريخ 20/ 8/ 2022م للمدعو حسن يحيى الحلوان لتمثيله في اجراءات هذا البلاغ المرقوم (246/ 2018م)، مشددا على ان هناك مستندات ارفقت مع ملف القضية تتعلق بقرارات ومخاطبات للجنة التحقيق وافادات طبية لظروف المتهم وحالته الصحية.
فيما حددت المحكمة جلسة اخرى لموالاة السير في اجراءات الدعوى الجنائية ومناقشة المحقق بواسطة الاتهام والدفاع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.