وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل جديدة في محاكمة مدير شركة تاركو
كوش نيوز نشر في كوش نيوز يوم 25 - 10 - 2022

كشفت التحقيقات النيابية، تفاصيل مثيرة في محاكمة مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر، بمخالفات في مرابحات مالية من بنك شهير بالخرطوم.
وكشف المحقق للمحكمة، أنه تمت مخاطبة البوليس الدولس "الانتربول" بشان القبض وتسليم المتهم الثاني الذي فصل الاتهام في مواجهته في القضية لتواجده خارج البلاد والمدعو قسم الخالق بابكر قسم الخالق.
وقدّم المحقق النيابي للمحكمة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الاسماء حجازي عبد اللطيف، (18) مستنداً للاتهام في الدعوى الجنائية بعض منها لم يبد ممثل دفاع المتهم الاعتراض عليها، وأخرى اعترض عليها من حيث الشكل والمضمون، فيما قررت المحكمة التأشير على مستندات الاتهام جميعهاً مع إرجاء الفصل فيها لمرحلة وزن البينات لاحقاً.
وتقدّم المحقق للمحكمة بمستند اتهام (5) عبارة عن توضيح بيانات الشركة وأسماء الأعمال والتنازلات التي تمت فيها من واقع السجلات الالكترونية، وعندها اعترض الدفاع على المستند لعدم علاقته بالمرابحات، وإنما تتعلق بقضايا مدنية.
وأفاد المحقق بحسب صحيفة الصيحة، بأن مستند اتهام (6) عبارة عن تفويض بالتوقيع على المستندات من قبل المتهمين (سعد، وقسم الخالق) ببنك الخرطوم، ونبه إلى أن مستند اتهام (7) عبارة عن قرار لمجلس إدارة الشركة بالرقم (22/2014) ليصبح التوقيع منفرداً لدى (سعد) بطرف البنك بغرض الحصول على التمويل، وأوضح أن المستندات تدور حول طلبات وعقود ورهونات خاصة بالشركة بشان المرابحة المقدمة للبنك.

رقابة عليا شرعية
وكشف المحقق النيابي للمحكمة، عن مستند اتهام (8) عبارة عن مخاطبة لجنة التحقيق بنك السودان المركزي بتاريخ 31/ 7/ 2022م بشان افادتهم من قبل الهيئة العليا الشرعية للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، لمعرفة مدى صحة المرابحات بين بنك الخرطوم وشركة تاركو للحلول المتكاملة، حينها أوضح ممثل الدفاع أنه يعترض على هذا المستند وذلك لأنه وارد فيه حسب هيئة الرقابة الشرعية للمصارف بأنهم لا يستطيعون الحكم على هذه المرابحة بين الشركة والبنك وذلك لعدم اطلاعهم على حيثياتها.
وشدد على أنه يعترض على المستند كذلك لإغفاله المنشور (1/ 2017م) الصادر من الهيئة العليا للرقابة الشرعية ، فضلا عن عدم حمله توقيعا او ختما وان الصفحة الثانية منه لاتحمل ترويسة الهيئة ، الي ان جانب ان اسفل الفتوي مدون عليها باحث شرعى دون ختم او توقيع منه او معرفة اسمه ، حينها قررت المحكمة التاشير علي المستند وترك وزنه لاحقا ، في ذات المنحى وضع المحقق بالمحكمة مستند اتهام (9) عبارة مخاطبة لمدير عام بنك الخرطوم بتاريخ 30/7/2022م للاستفسار عن ارقام فورمات الاستيراد للعمليات التمويلية الممنوحة لشركة تاركو للحلول المتكاملة العالمية وشركة الدندر للمشاريع المحدودة ، مبينا بانه وبتاريخ 4/8/2022موردهم الرد حول ذلك ، فيما اعترض الدفاع علي المستند مبينا بانه المرابحات تتعلق بالبنك .

وحدة معلومات وافادة
و دفع المحقق النيابي للمحكمة بمستند اتهام (10) عبارة عن مخاطبة لجنة التحقيق وحدة المعلومات المالية ببنك السودان المركزي للافادة حول مرابحات شركة تاركو للحلول المتكاملة مع بنك الخرطوم، حيث جاء الرد بتاريخ 28/ 9/ 2022م، وهنا لم يبد ممثل الدفاع اعتراضه على المستند جملة وتفصيلا، الى جانب ذلك تسلسل المحقق في افاداته للمحكمة وقدم لها مستند اتهام (11) عبارة عن اسعار العملات اليومية وقت المرابحات منذ تاريخ 22/ 5/ 2018م وحتى 30/ 5/ 2018م.


إفادتا الجمارك والضرائب
ووضع المحقق امام المحكمة مستندات الاتهام من (12 وحتى 15) عبارة عن مخاطبة لهيئة الجمارك لتحديد ارقام الشهادات الجمركية الخاصة بالشركتين (تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المحدودة)، وأوضح انه وبتاريخ 28/ 8/ 2022م أفادتهم الجمارك بصعوبة تحديد الشهادات الجمركية الا بعد ارفاق الرقم التعريفي الضريبي للشركتين، ونوه إلى انه وبتاريخ 8/ 9/ 2022م تمت مخاطبة مدير عام ديوان الضرائب لمدهم بالرقم الضريبي التعريفي للشركتين (تاركو والدندر) حيث جاء الرد والافادة منهم بتاريخ 14/ 9/ 2022م بانه عثر فقط على الرقم التعريفي الضريبي لشركة الدندر، فضلا عن انه لا يوجد بنظامهم ومركزهم سجل تعريفي ضريبي يخص تاركو للحلول المتكاملة، وقال انه وفور ذلك تمت مخاطبة هيئة الجمارك مرة اخرى وارفاق خطاب ديوان الضرائب وارساله لها وجاءهم ردها بتاريخ 3/ 10/ 2022م اي بعد احالة ملف البلاغ للمحكمة بانه لا يوجد اي نشاط لاسماء أو ارقام النظام لشركتي تاركو والدندر، حينها اعترض ممثل دفاع المتهم علي فحوي ما جاء في خطاب الضرائب.

شركات خارجية
وأفاد المحقق المحكمة كذلك عن مستند اتهام (16) ويضم (91) مستنداً يتعلق بافادة عن الشركات خارج السودان المملوكة للمتهمين سعد وقسم الخالق المفصول الاتهام ضده والتحويلات التي تمت فيها بناءً على المرابحات التي تحصلت من البنك الشهير، وأوضح ان هذه الافادة بالمستند وردت من شاهد ليس ذي صفة رسمية، وأشار الى ان المستندات تحوي الرقم التاميني والترخيص والحيازي لشركة (جي إس إتش)، فضلاً عن وجود مستندات فيها صادرة من المتهم سعد، وحول هذا المستند اعترض دفاع المتهم واشار الى انه ليس مستنداً وانما ملخص رأي ولا يحمل توقيعاً.

اجراء حجز طائرتين
وكشف المحقق للمحكمة، عن مستند اتهام (17) عبارة عن مخاطبة لجنة التحقيق في البلاغ بتاريخ 5/ 8/ 2022م لسلطة الطيران المدني بشان القيام باجراءات تحفظية والحجز على طائرتين مملوكتين للشركة (تاركو للحلول المتكاملة) حيث كشف رئيس هيئة الدفاع عن المتهم (سعد) للمحكمة بان هذا المستند هو نتاج لتقديمه طلباً بشأن الافراج بالضمان عن موكله المتهم مقابل الحجز على طائرة واحدة، وأوضح أن لجنة التحقيق رفضت طلبه حول ذلك وقررت مخاطبة الطيران المدني ولم تقم بفك حجز الطائرتين ومن ثم احالت بعد ذلك ملف القضية للمحكمة.
وختم المحقق كذلك افاداته للمحكمة بتقديمه مستند اتهام (18) عبارة عن تفويض صادر من بنك الخرطوم بتاريخ 20/ 8/ 2022م للمدعو حسن يحيى الحلوان لتمثيله في اجراءات هذا البلاغ المرقوم (246/ 2018م)، مشددا على ان هناك مستندات ارفقت مع ملف القضية تتعلق بقرارات ومخاطبات للجنة التحقيق وافادات طبية لظروف المتهم وحالته الصحية.
فيما حددت المحكمة جلسة اخرى لموالاة السير في اجراءات الدعوى الجنائية ومناقشة المحقق بواسطة الاتهام والدفاع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.