المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    عقار يشدّد على ضرورة تفعيل الأطر التشريعية ومكافحة الفساد والتحلي بالمسؤولية لتطوير جهاز الدولة الإداري    رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصدر قراراً بتكليف السفير دفع الله الحاج علي وزيراً لشؤون مجلس الوزراء ومكلفاً بتسيير مهام رئيس الوزراء.    القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    شاهد بالفيديو.. في لقطة فريدة من نوعها.. فتاة سودانية تهدي صديقها طقم "جلابية" و"ساعة" ماركة ومبلغ 20 ألف جنيه مصري بعد مروره بأزمة نفسية نتيجة انفصاله عن حبيبته وساخرون: (دي مراحل الشلب الأولى)    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تكشف استعانة المودل المثيرة للجدل هديل إسماعيل بخبير تجميل من أجل إجراء "تركيب" في مناطق مثيرة من جسمها    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    المجد فقط لشهداء ديسمبر في الأعالي يا برهان    البرهان يترأس اجتماعاً مغلقاً مع قيادات إسلامية في بورتسودان لتنفيذ توجيهات السيسي    الحكومة السودانية تعلق على الاتهام الخطير    الناطق الرسمي للقوات المسلحة ..الإمارات هي من تمارس السلوك الاجرامي بتزويد مليشيا آل دقلو المتمردة والارهابية بكل أنواع العتاد من الطلقة وحتى المسيرات الاستراتيجية    الإمارات تعلن إحباط محاولة "تمرير أسلحة إلى الجيش السوداني"    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    . دبابيس ودالشريف    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إتحاد المناقل يكون لجان لاستضافة مجموعة الجزيرة والنيلين للدوري التأهيلي    الهلال يستعيد نغمة الانتصارات بفوز كبير على الحرس الوطني    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    الأهلي السعودي يهزم الهلال بثلاثية ويتأهل إلى نهائي النخبة الآسيوي    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    ابن خلدون تكلم في أن الحرب تفسد أخلاق الناس    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤسس باينانس.. الملياردير «سي زي» يدخل التاريخ من بوابة السجن الأمريكي
الخليج نشر في كوش نيوز يوم 01 - 05 - 2024

حُكم على مؤسس بورصة العملات المشفرة «باينانس» Binance، الملياردير تشاو تشانغبينغ المعروف ب«سي زي»، بالسجن لمدة أربعة أشهر يوم الثلاثاء، بعد اعترافه بالذنب في تهم تمكين غسل الأموال في بورصة العملات المشفرة الخاصة به.
كان الحكم الصادر على تشاو في المحكمة الفيدرالية في سياتل أقل بكثير من السنوات الثلاث التي كان المدعون الفيدراليون يطالبون بها. وكان الدفاع قد طلب خمسة أشهر من المراقبة. وتنص المبادئ التوجيهية للعقوبة على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا.
في نوفمبر، أبرم «سي زي» صفقة مع الحكومة الأمريكية لحل تحقيق استمر عدة سنوات في باينانس، وكجزء من التسوية، تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة. على الرغم من أنه لم يعد يدير الشركة، إلا أنه يقال على نطاق واسع أن تشاو يمتلك حصة تقدر بنحو 90% في باينانس.
وكشفت الأوراق الحكومية الصادرة عن المحكمة أن الملياردير قال لموظفيه إنه من الأفضل طلب العفو بدلاً من الإذن، عندما يتعلق الأمر بالامتثال للقانون، وذلك بعد تهم موجه إليه ولشركته بتضليل المستثمرين والتلاعب بالسوق وإساءة استخدام أموال العملاء، وإرسال بعض تلك الأموال إلى شركة يسيطر عليها تشاو.
وفي ملف المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم، استشهد المدعون بالموقف الوقح الذي ظهر في هذه التصريحات وغيرها كأحد الأسباب التي تجعلهم يوصون المحكمة بمنحه ثلاث سنوات في السجن، بعد اعترافه بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال في نوفمبر.
ودخل تشاو التاريخ باعتباره أغنى شخص على الإطلاق يقضي وقتا في السجن الفيدرالي الأمريكي، من دون المساس بثروته البالغة 43 مليار دولار.
ومن المرجح أن تنمو ثروت تشاو بشكل أكبر مع تسارع أعمال باينانس وسط موجة الصعود الأخيرة للعملات المشفرة. وعلى الرغم من تخليه عن لقب الرئيس التنفيذي كجزء من صفقته مع الحكومة، فمن الصعب تفويت تأثير تشاو المستمر على الشركة، إذ أن مجلس إدارتها الجديد يهيمن عليه أصدقاؤه المخلصون.
كما وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، فيما وافقت «باينانس» نفسها على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار لتسوية قضية تضمنت سلسلة من الادعاءات المثيرة للقلق المرتبطة بانتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات.
وحافظت «باينانس» على ريادتها في أسواق العملات المشفرة الفورية ومشتقاتها. وقالت الشركة إنها أضافت أكثر من 40 مليون مستخدم جديد في عام 2023، بزيادة 30% عن العام السابق. وتضخمت ممتلكات العملاء في البورصة إلى أكثر من 100 مليار دولار. ومن المحتمل أن تكون الشركة قد حققت إيرادات سنوية بقيمة 9.8 مليار دولار في الأشهر ال 12 حتى مارس، وفقًا لتقديرات بلومبيرغ.
وفي يونيو الماضي، كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن 13 تهمة ضد باينانس ومؤسسها. واتهموا تشاو وشركته بتضليل المستثمرين، والتلاعب بالسوق، وإساءة استخدام أموال العملاء.
كما اتهم المدعون الفيدراليون تشاو بتشغيل منصة تداول غير مسجلة سمحت للمقيمين في الولايات المتحدة بشراء وبيع العملات المشفرة. وزعمت الاتهامات أيضًا أن «باينانس» فشلت في الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وقواعد معرفة عملائها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.