كشفت سجلات الشرطة، عن زيادة مريعة في بلاغات احتيال تحويل الرصيد، وشرعت في وضع تقصي البلاغات، وضبطت بعد كمين محكم ثلاثة من المتهمين، وفتحت في مواجهتهم بلاغاً بالرقمين (1005) و(743) تحت المادة (178) ق. ج وبلاغ رقم (2060) تحت المادة (178/142) وبلاغ رقم (222) تحت المادة (178) ق. ج وبلاغ رقم (2913) تحت المادة (178)، وكشفت التحريات عن وجود عدد مقدر من محتالي الرصيد تم رصدهم، وأكّدت المباحث وضع خطة لاجتثاثهم، خاصةً وانّ الفترة الأخيرة شهدت عدداً كبيراً من محتالي الرصيد الذين يتصيدون الفرص.