بالصورة.. "الإستكانة مهمة" ماذا قالت الفنانة إيمان الشريف عن خلافها مع مدير أعمالها وإنفصالها عنه    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    النائب الأول لرئيس الإتحاد السوداني اسامه عطا المنان يزور إسناد الدامر    إسبوعان بمدينتي عطبرة وبربر (3)..ليلة بقرية (كنور) ونادي الجلاء    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد شركات الصرافة .. اعرف عميلك
عبدالرؤوف عوض نشر في الرأي العام يوم 15 - 10 - 2008


جدد اتحاد شركات الصرافة التزامه التام بتوجيهات البنك المركزي للصرافات الخاصة بالاهتمام بالبيانات الكافية عن المستفيد في حالة التحاويل الخارجية من خلال مبدأ (أعرف عميلك) الى جانب عدم التعامل مع العملاء المحظورين سواء أكان ذلك عالميا او داخليا. ووصف الامين العام لاتحاد شركات الصرافة عمرعبدالله الاجتماع الذي ضم بنك السودان المركزي باتحاد ومديري عموم الصرافات بانه اجتماع تقليدي ودوري يتم كل فترة لتقييم عمل الصرافات ولمتابعة اي مستجدات تحصل في سوق المال داخليا او خارجيا. واشارالى وجود قوائم محظورة في كافة الصرافات لعدم التعامل معهم مؤكدا في حديثه ل (الرأي العام ) التزام الصرافات بعدم اتباع كل توجيهات البنك المركزي يشكل خطورة على عمل الصرافة في حالة أن المستفيد كان من قائمة المحظورين، وقال لتفادي هذا الأمر تضع الصرافات نظاماً أو برنامجاً تستطيع من خلاله جمع البيانات الكافية عن المستفيد من باب (اعرف عميلك)، كما ان معظم الصرافات مربوطة بشبكة (اون لاين ) ونفي وجود اية علاقة للصرافات بقضية التعثر. وقال ان الصرافات تقوم بجمع بيانات عن العميل كاملا سواء أكان مستفيدا او يقوم باجراء التحاويل من خلال مصرفه وانزال البيانات كافة في مستندات، وأكد التزام الصرافات بكافة موجهات البنك المركزي. يذكر أن الاجتماع الدوري الذي عقد بالبنك المركزي ناقش موضوع التحاويل الداخلية وموضوع المخالفات المتكررة للصرافات والاخطاء المتكررة التي يجب على الصرافات تجنبها مثل تحويل مبلغ كبيرلغرض السياحة، وعدم وجود مستندات مؤيدة للتحاويل الخارجية ، ووجود ايصالات تحويل لا يوجد بها ما يوضح الغرض من التحويل ، وتحويل مبالغ كبيرة لأغراض عائلية ، ووجود تحاويل خارجية الغرض منها سداد ديون وعدم ملء البيانات في استمارة التحويل وعدم وجود توقيع الموظف المسئول وختم الصرافة ، وكذلك وجود تحاويل بغرض السفر لمستفيدين آخرين ، وكذلك تنفيذ تحاويل بمبالغ كبيرة لمستفيد واحد عبرعدة أشخاص في اليوم الواحد. يذكران البنك المركزي يبدي اهتماماً كبيراً باتاحة التدريب اللازم للصرافات كي تستطيع أن تلتزم بتطبيق اللوائح الخاصة بعمل الصرافات بالبلاد ،وقد شرع البنك المركزي في اعداد موقع الكتروني للمكاتبات بين البنك وشركات الصرافة حتى يتسنى للصرافات التواصل مع البنك الى جانب الاسهام في توفيرالمعلومات وتقديم المساعدات لتطوير وتحديث عمل الصرافات بالبلاد .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.