جدد اتحاد شركات الصرافة التزامه التام بتوجيهات البنك المركزي للصرافات الخاصة بالاهتمام بالبيانات الكافية عن المستفيد في حالة التحاويل الخارجية من خلال مبدأ (أعرف عميلك) الى جانب عدم التعامل مع العملاء المحظورين سواء أكان ذلك عالميا او داخليا. ووصف الامين العام لاتحاد شركات الصرافة عمرعبدالله الاجتماع الذي ضم بنك السودان المركزي باتحاد ومديري عموم الصرافات بانه اجتماع تقليدي ودوري يتم كل فترة لتقييم عمل الصرافات ولمتابعة اي مستجدات تحصل في سوق المال داخليا او خارجيا. واشارالى وجود قوائم محظورة في كافة الصرافات لعدم التعامل معهم مؤكدا في حديثه ل (الرأي العام ) التزام الصرافات بعدم اتباع كل توجيهات البنك المركزي يشكل خطورة على عمل الصرافة في حالة أن المستفيد كان من قائمة المحظورين، وقال لتفادي هذا الأمر تضع الصرافات نظاماً أو برنامجاً تستطيع من خلاله جمع البيانات الكافية عن المستفيد من باب (اعرف عميلك)، كما ان معظم الصرافات مربوطة بشبكة (اون لاين ) ونفي وجود اية علاقة للصرافات بقضية التعثر. وقال ان الصرافات تقوم بجمع بيانات عن العميل كاملا سواء أكان مستفيدا او يقوم باجراء التحاويل من خلال مصرفه وانزال البيانات كافة في مستندات، وأكد التزام الصرافات بكافة موجهات البنك المركزي. يذكر أن الاجتماع الدوري الذي عقد بالبنك المركزي ناقش موضوع التحاويل الداخلية وموضوع المخالفات المتكررة للصرافات والاخطاء المتكررة التي يجب على الصرافات تجنبها مثل تحويل مبلغ كبيرلغرض السياحة، وعدم وجود مستندات مؤيدة للتحاويل الخارجية ، ووجود ايصالات تحويل لا يوجد بها ما يوضح الغرض من التحويل ، وتحويل مبالغ كبيرة لأغراض عائلية ، ووجود تحاويل خارجية الغرض منها سداد ديون وعدم ملء البيانات في استمارة التحويل وعدم وجود توقيع الموظف المسئول وختم الصرافة ، وكذلك وجود تحاويل بغرض السفر لمستفيدين آخرين ، وكذلك تنفيذ تحاويل بمبالغ كبيرة لمستفيد واحد عبرعدة أشخاص في اليوم الواحد. يذكران البنك المركزي يبدي اهتماماً كبيراً باتاحة التدريب اللازم للصرافات كي تستطيع أن تلتزم بتطبيق اللوائح الخاصة بعمل الصرافات بالبلاد ،وقد شرع البنك المركزي في اعداد موقع الكتروني للمكاتبات بين البنك وشركات الصرافة حتى يتسنى للصرافات التواصل مع البنك الى جانب الاسهام في توفيرالمعلومات وتقديم المساعدات لتطوير وتحديث عمل الصرافات بالبلاد .