عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد شركات الصرافة .. اعرف عميلك
عبدالرؤوف عوض نشر في الرأي العام يوم 15 - 10 - 2008


جدد اتحاد شركات الصرافة التزامه التام بتوجيهات البنك المركزي للصرافات الخاصة بالاهتمام بالبيانات الكافية عن المستفيد في حالة التحاويل الخارجية من خلال مبدأ (أعرف عميلك) الى جانب عدم التعامل مع العملاء المحظورين سواء أكان ذلك عالميا او داخليا. ووصف الامين العام لاتحاد شركات الصرافة عمرعبدالله الاجتماع الذي ضم بنك السودان المركزي باتحاد ومديري عموم الصرافات بانه اجتماع تقليدي ودوري يتم كل فترة لتقييم عمل الصرافات ولمتابعة اي مستجدات تحصل في سوق المال داخليا او خارجيا. واشارالى وجود قوائم محظورة في كافة الصرافات لعدم التعامل معهم مؤكدا في حديثه ل (الرأي العام ) التزام الصرافات بعدم اتباع كل توجيهات البنك المركزي يشكل خطورة على عمل الصرافة في حالة أن المستفيد كان من قائمة المحظورين، وقال لتفادي هذا الأمر تضع الصرافات نظاماً أو برنامجاً تستطيع من خلاله جمع البيانات الكافية عن المستفيد من باب (اعرف عميلك)، كما ان معظم الصرافات مربوطة بشبكة (اون لاين ) ونفي وجود اية علاقة للصرافات بقضية التعثر. وقال ان الصرافات تقوم بجمع بيانات عن العميل كاملا سواء أكان مستفيدا او يقوم باجراء التحاويل من خلال مصرفه وانزال البيانات كافة في مستندات، وأكد التزام الصرافات بكافة موجهات البنك المركزي. يذكر أن الاجتماع الدوري الذي عقد بالبنك المركزي ناقش موضوع التحاويل الداخلية وموضوع المخالفات المتكررة للصرافات والاخطاء المتكررة التي يجب على الصرافات تجنبها مثل تحويل مبلغ كبيرلغرض السياحة، وعدم وجود مستندات مؤيدة للتحاويل الخارجية ، ووجود ايصالات تحويل لا يوجد بها ما يوضح الغرض من التحويل ، وتحويل مبالغ كبيرة لأغراض عائلية ، ووجود تحاويل خارجية الغرض منها سداد ديون وعدم ملء البيانات في استمارة التحويل وعدم وجود توقيع الموظف المسئول وختم الصرافة ، وكذلك وجود تحاويل بغرض السفر لمستفيدين آخرين ، وكذلك تنفيذ تحاويل بمبالغ كبيرة لمستفيد واحد عبرعدة أشخاص في اليوم الواحد. يذكران البنك المركزي يبدي اهتماماً كبيراً باتاحة التدريب اللازم للصرافات كي تستطيع أن تلتزم بتطبيق اللوائح الخاصة بعمل الصرافات بالبلاد ،وقد شرع البنك المركزي في اعداد موقع الكتروني للمكاتبات بين البنك وشركات الصرافة حتى يتسنى للصرافات التواصل مع البنك الى جانب الاسهام في توفيرالمعلومات وتقديم المساعدات لتطوير وتحديث عمل الصرافات بالبلاد .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.