"رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر    د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    الاجتماع التقليدي الفني: الهلال باللون باللون الأزرق، و جاموس باللون الأحمر الكامل    يا ريجي جر الخمسين وأسعد هلال الملايين    الشعبية كسلا تكسب الثنائي مسامح وابو قيد    وجمعة ود فور    مراقد الشهداء    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر    كامل إدريس يدين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد شركات الصرافة .. اعرف عميلك
عبدالرؤوف عوض نشر في الرأي العام يوم 15 - 10 - 2008


جدد اتحاد شركات الصرافة التزامه التام بتوجيهات البنك المركزي للصرافات الخاصة بالاهتمام بالبيانات الكافية عن المستفيد في حالة التحاويل الخارجية من خلال مبدأ (أعرف عميلك) الى جانب عدم التعامل مع العملاء المحظورين سواء أكان ذلك عالميا او داخليا. ووصف الامين العام لاتحاد شركات الصرافة عمرعبدالله الاجتماع الذي ضم بنك السودان المركزي باتحاد ومديري عموم الصرافات بانه اجتماع تقليدي ودوري يتم كل فترة لتقييم عمل الصرافات ولمتابعة اي مستجدات تحصل في سوق المال داخليا او خارجيا. واشارالى وجود قوائم محظورة في كافة الصرافات لعدم التعامل معهم مؤكدا في حديثه ل (الرأي العام ) التزام الصرافات بعدم اتباع كل توجيهات البنك المركزي يشكل خطورة على عمل الصرافة في حالة أن المستفيد كان من قائمة المحظورين، وقال لتفادي هذا الأمر تضع الصرافات نظاماً أو برنامجاً تستطيع من خلاله جمع البيانات الكافية عن المستفيد من باب (اعرف عميلك)، كما ان معظم الصرافات مربوطة بشبكة (اون لاين ) ونفي وجود اية علاقة للصرافات بقضية التعثر. وقال ان الصرافات تقوم بجمع بيانات عن العميل كاملا سواء أكان مستفيدا او يقوم باجراء التحاويل من خلال مصرفه وانزال البيانات كافة في مستندات، وأكد التزام الصرافات بكافة موجهات البنك المركزي. يذكر أن الاجتماع الدوري الذي عقد بالبنك المركزي ناقش موضوع التحاويل الداخلية وموضوع المخالفات المتكررة للصرافات والاخطاء المتكررة التي يجب على الصرافات تجنبها مثل تحويل مبلغ كبيرلغرض السياحة، وعدم وجود مستندات مؤيدة للتحاويل الخارجية ، ووجود ايصالات تحويل لا يوجد بها ما يوضح الغرض من التحويل ، وتحويل مبالغ كبيرة لأغراض عائلية ، ووجود تحاويل خارجية الغرض منها سداد ديون وعدم ملء البيانات في استمارة التحويل وعدم وجود توقيع الموظف المسئول وختم الصرافة ، وكذلك وجود تحاويل بغرض السفر لمستفيدين آخرين ، وكذلك تنفيذ تحاويل بمبالغ كبيرة لمستفيد واحد عبرعدة أشخاص في اليوم الواحد. يذكران البنك المركزي يبدي اهتماماً كبيراً باتاحة التدريب اللازم للصرافات كي تستطيع أن تلتزم بتطبيق اللوائح الخاصة بعمل الصرافات بالبلاد ،وقد شرع البنك المركزي في اعداد موقع الكتروني للمكاتبات بين البنك وشركات الصرافة حتى يتسنى للصرافات التواصل مع البنك الى جانب الاسهام في توفيرالمعلومات وتقديم المساعدات لتطوير وتحديث عمل الصرافات بالبلاد .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.