يُعتبر السودان عضوًا في المجموعة الإقليمية للعمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال، ولقد تأسست المجموعة في عام «2004م» من بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدراكًا منها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية التعاون الإقليمي لمكافحتها، ووقعت الدول الأعضاء على مذكرة التفاهم التي يقضي البند الثاني منها أن «المجموعة ذات طبيعة طوعية وتعاونية ومن أهدافها: تبني تنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال.. تبني تنفيذ التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل الإرهاب. تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأممالمتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. التعاون سوياً لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في جميع أنحاء العالم. العمل سوياً لتحديد الموضوعات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية وتبادل الخبرات حول هذه القضايا وتطوير الحلول الإقليمية لمعالجتها. اتخاذ ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعَّالة طبقًا للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.