بسم الله الرحمن الرحيم مصرف السلام ALSALAM BANK دعوة لحضور إجتماعي الجمعية العمومية العادية الثالث عشر وفوق العادة الرابع يسر معالي السيد رئيس مجلس إدارة مصرف السلام السودان إستناداً إلى المواد (25، 26، 27) من عقد التأسيس ولائحة مصرف السلام السودان، يسره دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العمومية العادية وفوق العادة المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى على التوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً والساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2017/5/17م بفندق السلام روتانا قاعة النيل الكبرى وذلك للنظر في جدول الأعمال أدناه، وفي حال عدم إكتمال النصاب فسوف يكون الإجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 2017/5/24م في نفس الزمان والمكان المحددين. أولاً: جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية 1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للعام 2016م. 2. إجازة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 3. إجازة تقرير المراجع الخارجي وإجازة القوائم المالية المراجعة للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 4. الإطلاع على تقرير المستشار القانوني للمصرف حول المخالفات والإختلاسات التي ارتكبت خلال العام 2016م. 5. إجازة توصية مجلس الإدارة حول أرباح السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 6. الموافقة على مكافات أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن تسيير أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 7. إعتماد توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات المصرف للسنة المالية 2017م وإعتماد أتعابه. 8. تفويض مجلس الإدارة لتعيين رئيس وأعضاء هيئة الرقابة والفتوى الشرعية للدورة الجديدة 2017م - 2020م. 9. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2017م - 2020م. ثانياً: جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية فوق العادة 1. الموافقة على زيادة رأس مال المصرف المدفوع. 2. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية. يرجى من السادة المساهمين الكرام مراعاة الآتي: 1. على المساهمين الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2017م - 2020م وتنطبق عليهم الشروط إخطار أمانة مجلس الإدارة وتعبئة الإستمارة الخاصة بالترشيح لتقديمها لبنك السودان المركزي للموافقة على الترشيح عملاً بقانون العمل المصرفي لعام 2004م خلال اسبوع من تاريخه. 2. الرجاء من المساهمين والوكلاء إبراز بطاقات الدخول المرسلة إليهم للسماح لهم بالدخول لحضور الإجتماع، وعلى المساهمين الذين لم يستلموا بطاقات الدعوة الحضور لمقر المصرف لإستلامها. 3. يرجى من السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء أعمال الإجتماع وذلك لإستكمال إجراءات الدخول إلى القاعة. يعد هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع المساهمين لحضور الإجتماعين. www.alsalam-bank.net
