بسم الله الرحمن الرحيم بنك الجزيرة السوداني الأردني Al Jazeera Sudanese Jordanian Bank الدعوة للإجتماع السنوي الثامن للجمعية العمومية لمساهمي بنك الجزيرة السوداني الأردني يسر السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة السوداني الأردني أن يدعو جميع السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية الثامن للبنك الذي سيعقد الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 2017/4/27م وذلك بفندق روتانا عمان/ الأردن لمناقشة جدول الأعمال الآتي: 1. خطاب رئيس مجلس الإدارة حول تقرير مجلس الإدارة للعام 2016م. 2. الإطلاع على تقرير المراجع القانوني الخارجي حول القوائم المالية وأداء البنك للعام 2016م. 3. الإطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أداء البنك وشرعية معاملاته للعام 2016م. 4. إجازة القوائم المالية والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م وإبراء ذمة مجلس الإدارة. 5. إجازة توصيات مجلس الإدارة بشأن أرباح العام 2016م. 6. الموافقة على مكافأت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2016م. 7. تفويض مجلس الإدارة بتعيين المراجع القانوني الخارجي وتحديد أتعابه. 8. تفويض مجلس الإدارة بتعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافأتهم. 9. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة 2017م - 2020م. 10. أي موضوعات أخرى يجوز بحثها في الإجتماع العام العادي. يرجى من السادة المساهمين مراعاة الآتي: 1. المساهمون الذين يمتلكون 10,000 سهم فأكثر ويرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة عليهم ملء إستمارات الترشيح وتسليمها لسكرتارية المجلس برئاسة البنك بالخرطوم في موعد أقصاه اسبوع من نشر هذا الإعلان. علماً إن إستمارة الترشيح متوفرة لدى سكرتاية المجلس برئاسة البنك. 2. المساهم الذي يرغب أن يوكل مندوباً عنه لحضور الإجتماع إستيفاء إجراءات الوكالة الخاصة على أن يودع التوكيل لدى أمين مجلس الإدارة قبل (72) ساعة على الأقل من وقت إنعقاد الإجتماع. 3. يحق للشركات والهيئات والمؤسسات المساهمة في رأس مال البنك أن تفوض بقرار من مجالس إدارتها كتابة من ينوب عنها لحضور الإجتماع. 4. السادة المساهمون الذين يتعذر وصول الدعوة إليهم أو الذين لم تصلهم الدعوة للإجتماع يمكنهم الإتصال برئاسة البنك بالخرطوم على الأرقام: 00249187051211 - 00249187051131. لإستلام الدعوة قبل وقت كافٍ من الإجتماع أو على هاتف 009626503062 الأردن. 5. يرجى من السادة المساهمين الكرام أو وكلائهم التفضل بالحضور لمكان الإجتماع قبل وقت كافٍ لتكملة إجراءات الدخول. 6. يرجى من السادة المساهمين الكرام أو وكلائهم إبراز بطاقة الدخول المرسلة لهم للإجتماع عند المدخل. 7. يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع المساهمين أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور الجمعية العمومية.
