بسم الله الرحمن الرحيم بنك الخرطوم دعوة للإجتماع السنوي رقم (79) لمساهمي بنك الخرطوم يتشرف مجلس إدارة بنك الخرطوم بدعوة جميع السادة المساهمين لحضور الإجتماع العام العادي السنوي التاسع والسبعون في تمام الساعة العاشرة صباح الخميس الموافق 2017/4/27م بقاعة الصداقة. جدول الأعمال: 1. إجازة جدول أعمال الإجتماع العام العادي رقم 79. 2. تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة والأداء للعام 2016م. 3. تقرير المراجع الخارجي عن الحسابات الختامية وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير المستشار القانوني. 4. المصادقة وإقرار تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والحسابات الختامية للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 5. إجازة توصية مجلس الإدارة حول أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 6. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2017م - 2020م. 7. تفويض مجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه. يرجى من السادة المساهمين مراعاة الآتي: 1. على كل المساهمين الذين يرغبون في إنتداب وكلاء عنهم لحضور الإجتماع المذكور إستيفاء إجراءات الوكالة الخاصة على أن يودع التوكيل لدى سكرتير مجلس الإدارة قبل 72 ساعة من تاريخ عقد الإجتماع. 2. يحق للشركات والهيئات والمؤسسات المسجلة وفق قانون الشركات لسنة 2015م والمؤسسات العامة المساهمة في البنك وإصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتخويل من تفوضه لحضور الإجتماع. 3. على المساهمين الذين يرغبون في الإطلاع على القوائم المالية مراجعة مكاتب أمانة مجلس الإدارة بالخرطوم - مباني واحة الخرطوم الطابق الثالث أو عبر الموقع الإلكتروني http://bankofkhartoum أو الإتصال على الأرقام التالية 0156663132 - 0156661109 - 0156663134 أو إرسال طلب على البريد الإلكتروني [email protected]. 4. الرجاء من المساهمين أو الوكلاء إبراز بطاقات الدخول للسماح لهم بدخول القاعة لحضور الإجتماع. 5. يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الأسهم أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور الإجتماع العام. 6. يرجى من السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كافٍ من الزمن المحدد لبدء أعمال الإجتماع العام وذلك لتكملة إجراءات الدخول إلى الإجتماع.