بسم الله الرحمن الرحيم بنك بيبلوس أفريقيا دعوة للإجتماع العام العادي رقم (17) إستناداً للمواد (33) و (34) من لائحة البنك، يدمو رئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس أفريقيا جميع السادة المساهمين لحضور الإجتماع العام العادي رقم (17) والذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة (توقيت الخرطوم) من صباح يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرون من شهر مايو 2017م بقاعة الإجتماعات الطابق (12) برئاسة البنك ببرج بنك بيبلوس أفريقيا تقاطع شارع البلدية مع شارع المك نمر الخرطوم شرق. جدول الأعمال: 1. الإستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2016م. 2. الإطلاع والموافقة على حسابات السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م. 3. الإستماع والموافقة علىى تقرير المراجع الخارجي للمصرف (زين وشركاه) عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 4. مناقشة تقريري هيئة الرقابة الشرعية والمستشار القانوني عن أداء البنك وشرعية معاملاته لعام 2016م. 5. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال الإدارية لعام 2016م. 6. تعيين المراجع الخارجي والمستشار القانوني للبنك لسنة 2017م وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهما. 7. الموافقة على دفع أتعاب إتفاقية الإدارة لبنك بيبلوس لبنان للعام 2016م وتجديد إتفاقية الإدارة لفترة جديدة بعد موافقة بنك السودان. 8. أي موضوعات أخرى يجوز تداولها في الإجتماع العام بناءاً على توصية مجلس الإدارة. قواعد حضور الإجتماع: 1. المساهمون الذين يرغبون في إنتداب وكلاء عنهم لحضور الإجتماع العام العادي عليم إستيفاء التوكيلات الخاصة بذلك وإيداعها لدى سكرتير مجلس الإدارة برئاسة البنك قبل (72) ساعة على الأقل من تاريخ الإجتماع ولا يشترط أن يكون حامل التوكيل من المساهمين بالبنك. 2. الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلك أسهم من هذه الشركة (بنك بيبلوس أفريقيا) يجب عليها إصدار قرار من مجالس إدارتها ومختوماً بختمها لتخويل من تفوضه لحضور الإجتماع وتقديم القرار إلى سكرتير مجلس الإدارة قبل (72) ساعة من تاريخ إنعقاد الإجتماع. 3. يرجى من السادة المساهمين أو كلائهم الذين يحضرون الإجتماع إبراز بطاقة الدعوة المرسلة لهم مع التقرير قبل دخول الإجتماع، وعلى المساهمين الذين لم تصلهم الدعوة ومرفقاتها بالبريد يمكنهم الحضور لإستلامهما من سكرتير مجلس الإدارة برئاسة البنك قبل وقت كاف من موعد الإجتماع. 4. نرجو من السادة المساهمين أو وكلائهم التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء أعمال الإجتماع لتكملة الإجراءات لدخول الإجتماع. 5. يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع السادة المساهمين أو وكلائهم.
