بسم الله الرحمن الرحيم البنك السعودي السوداني الاجتماع العام السنوي العادي السادس والعشرين للعام 2017م للمساهمين بالبنك عملاً بالمادة 38 والمادة 39 من لائحة البنك وقانونه الأساسي، يسر مجلس إدارة البنك السعودي السوداني دعوة جميع السادة المساهمين الكرام بالبنك لحضور الإجتماع العام السنوي العادي السادس والعشرين لسنة 2017م الذي يعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 2018/4/12م بقاعة د. صابر محمد حسن بإتحاد المصارف السوداني بالخرطوم شرق شارع الجمهورية. أولاً: جدول الأعمال المقترح: 1. تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2017/12/31م. 2. تقرير المراجع القومي على القوائم المالية المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 3. تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية 2017/12/31م. 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للمساهمين للسنة 2017/12/31م بعد موافقة بنك السودان المركزي. 5. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2017م. 6. تفويض مجلس الإدارة بتعيين المراجع القومي العام وتحديد اتعابه لمراجعة حسابات البنك للعام 2018م. ثانياً: قواعد حضور إجتماع الجمعية العمومية: 1. على كل مساهم يود توكيل مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع استيفاء اجراءات الوكالة على أن يودع التوكيل لدى سكرتارية مجلس الإدارة بمقر البنك الرئيسي (الطابق الرابع) شارع المك نمر شمال حديقة اشراقة التجاني قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. 2. يحق للشركات المسجلة بموجب قانون الشركات ان تفوض من ينوب عنها لحضور الاجتماع. 3. يرجى من السادة المساهمين ووكلائهم ابراز بطاقة الدخول وعلى السادة المساهمين الذين تعذر وصول الدعوة إليهم التكريم بالاتصال بسكرتارية مجلس الادارة لاستلام بطاقات الدعوة ومرفقاتها. 4. يرجى من السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد للاجتماع لتكملة اجراءات الدخول للاجتماع. 5. يعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة لجميع المساهمين لحضور الاجتماع وذلك وفقاً لمقتضايات لائحة البنك. ملحوظة: يرجى من السادة المساهمين الذين حدث تغيير في عناوينهم اخطار سكرتير المجلس كتابة او عبر التلفونات الموضحة أدناه: البنك ص . ب 1773 الخرطوم. تلفون وفاكس: 83/481011 أو 83/485672 أو 83/485676 (توصيلة 126) إيميل: [email protected] موقع إلكتروني: www.saudisb.sd
