بسم الله الرحمن الرحيم بنك البركة الأمانة العامة يسر رئيس مجلس إدارة بنك البركة - السودان دعوة جميع المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة في دورة الانعقاد العادي رقم (38) وفوق العادة رقم (39) لمساهمي بنك البركة - السودان في تمام الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء 24 رجب 1439ه الموافق 2017/4/10م بمباني بنك البركة (المركز الرئيس) - الطابق الخامس - برج البركة بالخرطوم. جدول الأعمال للجمعية العادية رقم 38 1. الإستماع إلى خطاب رئيس مجلس الإدارة. 2. الاستماع إلى تقرير المراجع القانوني عن القوائم المالية للبنك وإيضاحاتها كما في 2017/12/31م 3. الاستماع الى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م 4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع القانوني والبيانات المالية كما في 2017/12/31م وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمصادقة عليها 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م 6. إجازة توصية مجلس الإدارة بخصوص تعيين المراجع القانوني للبنك عن السنة المالية (2018م) وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتباعه 7. أية موضوعات تقترحها الجمعية العامة للمساهمين ولا تتعارض مع احكام اللائحة التأسيسية للبك جدول الأعمال للجمعية فوق العادة رقم 39 إجازة التعديلات الخاصة بعقد ولائحة تأسيس البنك وفقاً للقوانين الجديدة السارية والمنظمة لعمل البنك، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال إجراءات تعديل النظام الأساسي، وفقاً لقانون الشركات 2015م وقانون تنظيم العمل المصرفي 2004م وقانون سلطة تنظيم أسواق المال لسنة 2016م وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية 2016م بالتنسيق والتعاون مع جهات الاختصاص بعد الحصول على موافقة بنك السودان المركزي. يرجى من السادة المساهمين مراعاة الآتي:- على اي مساهم يود أن يوكل مندوباً عنه لحضور الإجتماع استيفاء إجراءات الوكالة الخاصة على أن يودع التوكيل لدى أمين سر مجلس الإدارة قبل 72 ساعة من تاريخ الاجتماع ولا يشترط ان يكون الوكيل من مساهمي البنك أو التواصل مع مسئول دائرة علاقات المساهمين عبر البريد الالكتروني.1 [email protected] أو الاتصال على الارقام 249187112011 فاكس 249183788585 2. يحق للشركات المسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 2015م والمؤسسات العامة المساهمة في البنك إصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتخويل من تفويضه لحضور الاجتماع. 3. يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الاسهم او مناديبهم او وكلائهم المعتمدين لحضور الاجتماع العام. 4. يرجى الحضور قبل نصف ساعة من الزمن المحدد للاجتماع. 5. أحكام عامة: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع خلال ساعة من الميعاد المحدد يؤجل الاجتماع العام ليعقد يوم الثلاثاء 1 شعبان 1439ه الموافق 2017/4/17 في نفس الموعد والمكان المحددين إستناداً على نص المادة (36) من اللائحة التأسيسية للبنك.
