بسم الله الرحمن الرحيم بنك الشمال الإسلامي AL SHAMAL ISLAMIC BANK أمانة مجلس الإدارة SECRETARIAT BOARD OF DIRECTORS الدعوة للإجتماع العام السنوي الثامن والعشرين للمساهمين والاجتماع فوق العادة بهذا يعلن مجلس إدارة بنك الشمال الإسلامي بأن الإجتماع العام السنوي السابع والعشرين للمساهمين سيعقد بمشيئة الله تعالى في يوم الجمعة 2018/5/11م الموافق 25 شعبان 1438ه الساعة السابعة والنصف مساءاً بقاعة الصداقة - القاعة الرئاسية. وذلك للنظر في مناقشة جدول الأعمال الآتي: 1. إجازة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المراجعة وتقرير المراجع القانوني وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م. 2. تفويض مجلس الإدارة لتعيين المراجع القانوني وتحديد أتعابه للعام 2017م. 3. أي موضوعات أخرى يجوز بحثها في إجتماع عام وفقاً لما إشتمل عليه التأسيس والنظام الأساسي للبنك. جدول أعمال الاجتماع فوق العادة سيكون كالآتي: 1. إجازة توصيلة المجلس بتغيير اسم البنك وإصدار قرار خاص بذلك. 2. إجازة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به من 250 مليون جنيه إلى مليار جنيه وإصدار قرار خاص بذلك. المرجو من السادة المساهمين مراعاة الآتي: 1. على كل مساهم يود إنتداب وكيل عنه لحضور الإجتماع العام إستيفاء إجراءات التوكيل الخاصة وأن يودع التوكيل لدى السيد/ أمين مجلس الإدارة قبل موعد الإجتماع ب 24 ساعة على الأقل ولا يشترط أن يكون حامل التوكيل من مساهمي البنك. 2. يجوز للشركات المسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925م والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية المساهمة أن تفوض كتابةً من ينوب عنها لحضور الإجتماع العام. 3. يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم الذين سيحضرون الإجتماع العام إبراز بطاقة الدخول المرسلة لهم. 4. يمكن للسادة المساهمين الذين لم تصلهم أوراق الإجتماع إستلامها من رئاسة البنك - قسم الأسهم. المرجو الحضور قبل الموعد المحدد بوقت كاف لتكملة إجراءات الدخول لحضور الاجتماعين وبالله التوفيق.
