بسم الله الرحمن الرحيم البنك السوداني الفرنسي SUDANESE FRENCH BANK دعوة للإجتماع العام العادي الواحد والخمسون المكان: قاعة المؤتمرات برئاسة البنك - شارع القصر بالخرطوم الزمان الساعة الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق 2019/4/6م. إستناداً للمواد (34)، (35)(أ)، (118) من لائحة البنك بهذا يدعو مجلس إدارة البنك السوداني الفرنسي جميع السادة المساهمين لحضور الإجتماع العام العادي الواحد والخمسون الذي سيعقد عند الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت 1 شعبان 1440ه الموافق 2019/4/6م بقاعة المؤتمرات بالمبنى الرئيسي بشارع القصر بالخرطوم وسيكون جدول أعمال ذلك الإجتماع على النحو الموضح أدناه: 1. إجازة تقرير مجلس الإدارة لعام 2018م. 2. إعتماد قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل وحساب توزيع الأرباح المحققة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م. 3. تقرير المراجع الخارجي بنتائج المراجعة القانونية لعام 2018م. 4. تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أداء البنك وشرعية معاملاته لعام 2018م. 5. تقرير المستشار القانوني للبنك للعام 2018م 6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017م وفقاً للمادة (61) من لائحة البنك. 7. تفويض مجلس الإدارة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافأة أعضائها. 8. تفويض مجلس الإدارة بخصوص إختيار وتعيين القانوني. 9. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2019/2021م وفقاً للمادة (59) من لائحة البنك. الترشيح لعضوية مجلس الإدارة: يحق لأي مساهم أي كانت صفته كشخص طبيعي أو معنوي الترشيح لعضوية مجلس الإدارة متى ما كان يمتلك 10 أسهم على الأقل وفقاً من للمادة (60) من لائحة البنك. أن يتم تزكية مقدم الترشيح كتابة من أحد المساهمين وفقاً للمادة (97) (1) من لائحة البنك وسيتولى البنك لتسهيل الأمر إعداد إستمارة مخصصة لهذا الغرض للحصول عليها من سكرتير مجلس الإدارة. ملحوظة هامة: يكون يوم الأربعاء الموافق 2019/3/6م الساعة الثانية عشر ظهراً آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح لسكرتير مجلس الإدارة. حسب توجيهات بنك السودان المركزي بأن تقدم الترشيحات قبل شهر كحد أدنى. إستيفاء لأحكام المدة (40) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م سيتم رفع طلبات الترشيح لبنك السودان المركزي للموافقة عليها قبل طرحها على الاجتماع العام المذكور. قواعد حضور الإجتماع: أولا: المساهمون الذين يرغبون في إنتداب وكلاء عنهم لحضور الإجتماع عليهم إستيفاء التوكيلات الخاصة بذلك وإيداعها لدى سكرتير مجلس الإدارة برئاسة البنك قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ الإجتماع مع مراعاة وضع الدمغة على مستند التوكيل. الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلك أسهماً في هذه الشركة (البنك السوداني الفرنسي) يجب عليها إصدار قرار من مجالس إدارتها ومختوماً بختمها لتخويل من تفوضه لحضور الإجتماع وتقديم القرار إلى سكرتير مجلس الإدارة قبل 72 ساعة من تاريخ إنعقاد الإجتماع. ثانياً: القادمون للإجتماع من المساهمين أو وكلائهم أو المفوضين عنهم على النحو المذكور أولاً عليهم إبراز البطاقات المرسلة مع التقرير لتسليمها عند الدخول للإجتماع العام. ثالثا: على الراغبين في حضور الإجتماع من المساهمين أو وكلائهم أو المفوضين عنهم أن يكون بيد كل منهم شهادة تثبت ملكيتهم أو ملكية الأصل للأسهم المراد الحضور بشأنها أو تكون في حوزتهم شهادة الأسهم التي سيتم إعدادها خصيصاً لهذا الإجتماع موقعاً عليها وممهورة بختم البنك السوداني الفرنسي. الأشخاص الذين ليس لديهم مثل هذه الشهادات لأي سبب من الأسباب عليهم الحضور إلى رئاسة البنك شارع القصر الخرطوم أثناء ساعات العمل الرسمية و قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع المحدد على الأكثر لإستلام الشهادة الخاصة بما يمتلكونه من أسهم من سكرتير مجلس الإدارة. رابعاً: لا يسمح بدخول أي شخص لحضور الإجتماع أو التصويت فيه ما لم يكن بحوزته ما يثبت ملكيته أو ملكية موكله لأسهم في الشركة وفق ما جاء تفصيله وبيانه آنفاً مع تقديم أي اوراق ثبوتية لشخصيته. خامساً: المساهمون أو وكلائهم أو المفوضون عنهم يرجى منهم التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبداية أعمال الإجتماع لتكملة إجراءات الدخول للإجتماع. سادساً: المساهمون الذين لم يستلموا الدعوة ومرفقاتها بالبريد يمكنهم إستلام المرفقات من سكرتير مجلس الإدارة أثناء ساعات العمل الرسمية قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع على الأكثر ولن يتم تسليم الدعوة في يوم الإجتماع العام. سابعاً: يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع المساهمين أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور هذا الإجتماع العام.
