بسم الله الرحمن الرحيم بنك الخليج الدعوة لحضور الاجتماع العادي السنوي للجمعية العمومية رقم (6) والاجتماع فوق العادة رقم (5) للمساهمين المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2019/5/1 الساعة 11 صباحاً بفندق السلام روتانا – الخرطوم يسر مجلس إدارة بنك الخليج دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي السادس والاجتماع فوق العادة الخامس لمساهمي بنك الخليج في يوم الأربعاء الموافق 2019/4/17م الساعة 11 صباحاً بفندق السلام روتانا – الخرطوم أولاً: أجندة الاجتماع العادي السادس: 1. خطاب مجلس الإدارة للجمعية العمومية عن العام المالي 2018م. 2. تقرير المراجع الخارجي على القوائم المالية المراجعة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م. 3. تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية في 2018/12/31م. 4. تقرير المستشار القانوني عن السنة المنتهية في 2018/12/31م. 5. تفويض مجلس الإدارة بتعيين وتحديد أتعاب المراجع الخارجي للعام 2019م. 6. تفويض مجلس الإدارة بتعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية. 7. انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2019/2022م. 8. أي موضوعات أخرى. ثانياً: أجندة الاجتماع فوق العادة الخامس: 1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك المصرح به لمبلغ 3,000,000,000 جنيه (ثلاثة مليار جنيه) وتفويض مجلس الإدارة بطرحها بما يراه مناسباً. 2. تفويض مجلس الإدارة بمراجعة وتعديل النظام الأساسي للبنك. يرجى من السادة المساهمين مراعاة الآتي: 1. على كل مساهم يود توكيل مندوب عنه لحضور الاجتماع العام وفق العادة استيفاء إجراءات الوكالة على أن يودع التوكيل لدى أمين مجلس الإدارة بمقر البنك قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. 2. يحق للشركات المسجلة بموجب قانون الشركات أن تفوض من ينوب عنها لحضور الاجتماع. 3. يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم إبراز بطاقات الدخول، وعلى السادة المساهمين الذين يتعذر وصول الدعوة إليهم الاتصال بالبنك لاستلام بطاقة الدعوة ومرافقاتها. 4. يرجى من السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد للاجتماع لتكملة إجراءات الدخول للاجتماع. 5. يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع المساهمين لحضور الاجتماع العادي وفوق العادة.
