لجنة أمن ولاية الخرطوم تعكف على تسليم المواطنين ممتلكاتهم المنهوبة المضبوطة باقسام الشرطة    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تسخر من "ميسرة": (البنات بحبوا الراجل السواق حتى لو ما عندو قروش وشكلك انت ما سواق عشان كدة كبرتها منك)    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تسخر من "ميسرة": (البنات بحبوا الراجل السواق حتى لو ما عندو قروش وشكلك انت ما سواق عشان كدة كبرتها منك)    البرهان والسيسي يجريان مباحثات مشتركة في مصر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: .....(الشوط الجديد)    شاهد بالفيديو.. أطفال سودانيون يصطادون "صقر الجديان" الضخم والجمهور يرفض: (رمز الدولة لا يحبس ولا يوضع في قفص)    استشهاد فردين من الدفاع المدني في قصف مسيّرات مليشيا الدعم السريع على محطة كهرباء المقرن بعطبرة    شاهد بالصور.. عبد الرحيم دقلو يعرض نفسه لسخرية الجمهور بظهور مثير للشفقة ومعلقون: (يا حليل أيام القصور والصبغة وإن شاء الله تكون عرفت الخرطوم حقت أبو منو؟)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    موظفو وزارة الثقافة والإعلام والسياحة يغادرون بورتسودان لمباشرة مهامهم من الخرطوم    بمشاركة 6 عرب.. الأندية الإنجليزية تدفع ثمن كأس الأمم الإفريقية    "فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا لكل مباراة في "مونديال 2026"    مسيرات مليشيا الدعم السريع تستهدف محولات محطة المقرن التحويلية بعطبره    تعادل مثير بأجمل مباريات الدوري الانجليزي    استمرار اللجان.. وهزيمة "هلال الجان"..!!    مدرب رديف المريخ يثمن جهود الإدارة..محسن سيد: لدينا مواهب مميزة وواعدة في الرديف    وزير سوداني سابق يعلن عودته للمشهد بخطاب من رئيس الوزراء    مسيرات انتحارية تستهدف عطبرة    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان عدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية حتى وإن كان لديه بلاغات جنائية فهذه حقوق مشروعة    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنك السودان: بيع العملات خارج القطاع المصرفي (مهدد للدولة)
الجريدة نشر في النيلين يوم 12 - 11 - 2015

أقر بنك السودان المركزي، بأن عمليات بيع العملات خارج القطاع المصرفي يهدد الدولة خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت كشفت وزارة العدل عن اصدار مجلس الأمن الدولي قرارين ألزم بهما الحكومة بنشر قوائم العقوبات الصادرة بحق تنظيم القاعدة وطالبان في الجريدة الرسمية، بجانب تسمية الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات ومصادرة الأموال التي ضبطت في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونفى ممثل بنك النيل للتجارة والتنمية في اجتماع اليوم الثاني لمنتدى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب امس، حدوث إنفراج في أزمة التحويلات المصرفية على خلفية ما نشر على لسان الناطق الرسمي للبنك المركزي عقب رفع السودان من قائمة الدول المقصرة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقال (سمعنا بذلك في الصحف ولم نر شيئاً).
من جهتها قالت الخبيرة المصرفية ببنك السودان المركزي أسماء خيري في الورقة التي قدمتها بالمنتدى في القراند هولدي فيلا امس، إن مشكلة بيع العملات بصورة غير شرعية تهدد الدولة، وشددت على ضرورة تكثيف الحملات التي ينظمها الأمن الإقتصادي، ونوهت الى أن البنك المركزي بمفرده لايستطيع مواجهة تلك الظاهرة.
ولفتت الخبيرة اسماء، الى أن تلك الظاهرة من أهم التحديات التي تواجه الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب عدم توفر البيانات مما يؤدي الى غياب المعلومات، وعزت تحدي مواكبة تحديث المعلومات للنظم المعلوماتية للحظر الأمريكي، وأكدت ضرورة استمرار المؤسسات في متطلبات مكافحة غسل الأموال حتى تصل البلاد لمرحلة الخروج من الحظر بصورة كاملة بتشخيص الأسباب الحقيقية التي أدت الى ذلك، وتابعت (الالتزام هو الطريق الوحيد لتصحيح المسار).
وفي السياق أوضحت المستشارة بوزارة العدل سهام عثمان في ورقتها التي قدمتها بعنوان الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن القانون ألزم كل المغادرين للبلاد بالافصاح عن معاملاتهم المالية ومصادرها، ونص على انشاء ادارة خاصة لمصادرة الاموال داخل مكتب النائب العام وتخصيص (40%) لتطوير نظام المكافحة.
وكشفت المستشارة سهام عن اصدار مجلس الامن الدولي لقرارين قامت الحكومة بتنفيذهما بواسطة لجنة فنية، يتعلقان بتسمية الأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً ارهابية، ونشر العقوبات الخاصة بتنظيم القاعدة وطالبان في الجريدة الرسمية وتعميمها على المؤسسات المالية وغير المالية، على ان تتم مراجعتها من قبل اللجنة الفنية كل (6) أشهر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.