وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي    افراد (القطيع) والشماتة في الهلال..!!    (بيراميدز والأهلي والملعب والبقية تاتي)    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    توجيهات بحجز جميع المركبات والشاحنات المخالفة لقرار حظر تداول الحديد الخردة ونقل الحطب بالخرطوم    موعد تجربة سيري 2.0 لأول مرة على آيفون    وزير الشباب والرياضة بنهر النيل يؤكد دعمه لتفعيل العمل الشبابي والرياضي بالولاية    "إيغاد" ترحّب باستئناف السودان المشاركة في المنظمة    عبلة كامل حديث السوشيال ميديا رغم الغياب    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    انخفاض أسعار النفط والذهب والفضة يواصلان مكاسبهما    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    السودان.. الإعلان عن توفير 40 ألف وظيفة حكومية    السودان..تمديد فترة تسجيل طلاب الشهادة الثانوية للوافدين    ترامب يهاجم مغنيا شهيراً.. "رقصه مقزز وكلامه غير مفهوم"    وزير الشباب والرياضة يخاطب جماهير السَّلَمة الكباشي ويتكفّل برعاية البراعم والناشئين    مدير مستشفى سنار التعليمي يشيد بالمقاومة الشعبية والمنظمات لتطوير المستشفى    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    مشروب من مكونين يخفض وزنك ويحافظ على استقرار سكر الدم    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني من أبناء "المسيرية" يعلن انشقاقه من الدعم السريع ويقسم على المصحف بسحب كل أبناء القبيلة من المليشيا    ليفربول يخسر أمام السيتي وهالاند يعود لهز الشباك ويكسر عقدة أنفيلد    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافحة جرائم غسل الأموال ... بقلم: فيصل علي سليمان الدابي/المحامي
سودانيل نشر في سودانيل يوم 26 - 06 - 2010

لعل وجه الشبه القوي بين الغسيل المائي والغسيل المالي هو الذي دفع أحد كتاب جريدة الغارديان البريطانية إلى استخدام مصطلح "جريمة غسيل الأموال" لأول مرة في التاريخ الحديث ، أما من الناحية القانونية فيمكن تعريف جريمة غسل الأموال بأنها "ارتكاب فعل مالي غير مشروع بقصد إضفاء مشروعية زائفة على أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة"!
حسب احصائية صندوق النقد الدولي ، فإن الأموال القذرة (المتولدة من ارتكاب الجرائم المالية) مهولة الحجم وتُقدر بمبلغ 1.5 ترليون دولار وعادةً ما تلجأ عصابات الجريمة المنظمة إلى حيل التوظيف ، التجميع والدمج وتحاول ضخ الأموال القذرة في المؤسسات المالية عبر إجراء تحويلات مالية متعددة بمبالغ صغيرة نسبياً ، إجراء معاملات بيع وشراء مختلفة ثم شراء أسهم أو عقارات متنوعة في عدة دول بحيث تدخل تلك الأموال القذرة في صلب الدورة المالية النظيفة وتختلط بها وتخرج في نهاية المطاف بيضاء من غير سوء ويستحيل بعد ذلك معرفة مصدرها الإجرامي الأصلي!
من المؤكد أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل تهديداً خطيراً لأمن الدول والشعوب لأن نجاح تصريف أموال جرائم تهريب المخدرات ، تهريب الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وتزييف العملات الرئيسية وغيرها من الجرائم الخطيرة يشجع على التوسع في ارتكابها ، أضف إلى ذلك أن هكذا جرائم تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الوطني إذ تتسبب في هبوط الإيرادات العامة ورفع معدلات الفساد وزيادة التضخم، ومن هنا تأتي أهمية قيام كل دولة بسن وتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتقوية استخباراتها المالية ثم التنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة عبر الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 والاشتراك في لجنة العمل الاقتصادي لمكافحة غسل الأموال، لجنة بازل للرقابة المصرفية ، وإدارة مكافحة ومصادرة الأموال المتولدة من أعمال إجرامية التابعة للانتربول.
وغني عن القول إن قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب أن تحتوي على أهم الأساليب الأساسية لمكافحة غسل الأموال وهي أسلوب الرقابة الفعالة من مجلس إدارة المؤسسة المالية وتأكده من التزام إجراءاتها الداخلية بالمتطلبات القانونية ، أسلوب دراسة مخاطر العملاء، أسلوب أعرف عميلك، أسلوب الإبلاغ الفعال ، أسلوب التحري عن الموظفين وتدريبهم وأخيراً أسلوب إثبات الالتزام عبر تقديم المستندات التي تثبت الالتزام التام بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويجب أن يكون في كل بنك من البنوك الوطنية قسم يختص بمكافحة غسل الأموال بحيث يتخصص في مكافحة غسل الأموال عبر المراقبة المستمرة لمخاطر العملاء ، إعداد ورفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية ثم الحجز على الأموال المشبوهة بموجب تعليمات تصدر من البنك المركزي تمهيداً لمصادرتها أو إبادتها بعد ثبوت علاقتها بأي جريمة من الجرائم المالية.
فيصل علي سليمان الدابي/المحامي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.