نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالفيديو.. رجل سوداني في السبعين من عمره يربط "الشال" على وسطه ويدخل في وصلة رقص مع الفنان محمد بشير على أنغام الموسيقى الأثيوبية والجمهور يتفاعل: (الفرح والبهجة ما عندهم عمر محدد)    كامل إدريس يصدر توجيهًا بشأن الجامعات.. تعرّف على القرار    شاهد بالفيديو.. بلقطات رومانسية أمام أنظار المعازيم.. عريس سوداني يخطف الأضواء بتفاعله في الرقص أمام عروسه وساخرون: (نحنا السودانيين الحركات دي أصلو ما جاية فينا)    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    رئيس الوزراء يطلع على الوضع الصحي بالبلاد والموقف من وباء الكوليرا    الجيش الكويتي: الصواريخ الباليستية العابرة فوق البلاد في نطاقات جوية مرتفعة جداً ولا تشكل أي تهديد    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    المريخ فِي نَواكْشوط (يَبْقَى لحِينَ السَّدَاد)    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة "الشربوت" السوداني للمواطن المصري    اردول: افتتاح مكتب ولاية الخرطوم بضاحية شرق النيل    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    المريخ يكرم القائم بالأعمال و شخصيات ومؤسسات موريتانية تقديرًا لحسن الضيافة    خطوة مثيرة لمصابي ميليشيا الدعم السريع    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    برمجة دوري ربك بعد الفصل في الشكاوي    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    كيف أدخلت إسرائيل المسيرات إلى قلب إيران؟    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    خلال ساعات.. مهمة منتظرة لمدرب المريخ    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معركة جديدة بين ليفربول وبايرن بسبب صلاح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    مسؤول سوداني يطلق دعوة للتجار بشأن الأضحية    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافحة جرائم غسل الأموال ... بقلم: فيصل علي سليمان الدابي/المحامي
سودانيل نشر في سودانيل يوم 26 - 06 - 2010

لعل وجه الشبه القوي بين الغسيل المائي والغسيل المالي هو الذي دفع أحد كتاب جريدة الغارديان البريطانية إلى استخدام مصطلح "جريمة غسيل الأموال" لأول مرة في التاريخ الحديث ، أما من الناحية القانونية فيمكن تعريف جريمة غسل الأموال بأنها "ارتكاب فعل مالي غير مشروع بقصد إضفاء مشروعية زائفة على أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة"!
حسب احصائية صندوق النقد الدولي ، فإن الأموال القذرة (المتولدة من ارتكاب الجرائم المالية) مهولة الحجم وتُقدر بمبلغ 1.5 ترليون دولار وعادةً ما تلجأ عصابات الجريمة المنظمة إلى حيل التوظيف ، التجميع والدمج وتحاول ضخ الأموال القذرة في المؤسسات المالية عبر إجراء تحويلات مالية متعددة بمبالغ صغيرة نسبياً ، إجراء معاملات بيع وشراء مختلفة ثم شراء أسهم أو عقارات متنوعة في عدة دول بحيث تدخل تلك الأموال القذرة في صلب الدورة المالية النظيفة وتختلط بها وتخرج في نهاية المطاف بيضاء من غير سوء ويستحيل بعد ذلك معرفة مصدرها الإجرامي الأصلي!
من المؤكد أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل تهديداً خطيراً لأمن الدول والشعوب لأن نجاح تصريف أموال جرائم تهريب المخدرات ، تهريب الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وتزييف العملات الرئيسية وغيرها من الجرائم الخطيرة يشجع على التوسع في ارتكابها ، أضف إلى ذلك أن هكذا جرائم تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الوطني إذ تتسبب في هبوط الإيرادات العامة ورفع معدلات الفساد وزيادة التضخم، ومن هنا تأتي أهمية قيام كل دولة بسن وتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتقوية استخباراتها المالية ثم التنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة عبر الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 والاشتراك في لجنة العمل الاقتصادي لمكافحة غسل الأموال، لجنة بازل للرقابة المصرفية ، وإدارة مكافحة ومصادرة الأموال المتولدة من أعمال إجرامية التابعة للانتربول.
وغني عن القول إن قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب أن تحتوي على أهم الأساليب الأساسية لمكافحة غسل الأموال وهي أسلوب الرقابة الفعالة من مجلس إدارة المؤسسة المالية وتأكده من التزام إجراءاتها الداخلية بالمتطلبات القانونية ، أسلوب دراسة مخاطر العملاء، أسلوب أعرف عميلك، أسلوب الإبلاغ الفعال ، أسلوب التحري عن الموظفين وتدريبهم وأخيراً أسلوب إثبات الالتزام عبر تقديم المستندات التي تثبت الالتزام التام بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويجب أن يكون في كل بنك من البنوك الوطنية قسم يختص بمكافحة غسل الأموال بحيث يتخصص في مكافحة غسل الأموال عبر المراقبة المستمرة لمخاطر العملاء ، إعداد ورفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية ثم الحجز على الأموال المشبوهة بموجب تعليمات تصدر من البنك المركزي تمهيداً لمصادرتها أو إبادتها بعد ثبوت علاقتها بأي جريمة من الجرائم المالية.
فيصل علي سليمان الدابي/المحامي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.