بيان لمجلس الصحوة الثوري بشأن النور قبة    مانشستر يونايتد يسقط تشيلسي    رئيس الوزراء السوداني يفجّر مفاجأة    الشمالية تعمق جراح التضامن وتتمسك بالصدارة    الاتحاد يعبر السهم بهدف ويقترب من التأهل    "OpenAI" تطلق نموذج GPT‐Rosalind للعلوم البيولوجية    الدولار ثابت اليوم فى مصر.. تعرف على الأسعار بالبنوك    حمدوك يدعو لوقف التدخلات العسكرية في السودان ويكشف عن تورط 12 دولة    روضة الحاج: وقد كان صعباً على هذه الروحِ أن تسألَ الناسَ حُبَّاً    تحديث جديد ل ثريدز على الويب.. رسائل خاصة وتصميم أسهل فى الاستخدام    توروب يبحث مع معاونيه "صداع" الهجوم أمام بيراميدز في الدوري    ناشط على مواقع التواصل يهاجم البرنس هيثم مصطفى: (أعرفه معرفة شخصية.. هو قحاتي حد النخاع والكيزان الذين ثار ضدهم منحوه شقة في أفخم المناطق)    سلوت : مستقبل ليفربول يبدو واعداً بعد رحيل صلاح    مصر.. قرار بشأن المنتقبات بعد تدخل شيخ الأزهر في عملية اختطاف هزت البلاد    نضال الشافعى: مشاركتى فى "رأس الأفعى" والأعمال الوطنية شرف كبير    ريهانا تسجل رقمًا قياسيًا تاريخيا وتتجاوز 200 مليون مبيع معتمد    شريف منير: طارق الدسوقى ممثل جامد أوى وعودة نجوم التسعينات إضافة قوية    6 مشروبات طبيعية لتعزيز حرق الدهون بطريقة صحية.. متوفرة فى بيتك    بالفيديو.. فتاة سودانية تشترط على عريسها أن يتزوج صديقتها معها في نفس يوم زفافها وبعد أن وافق على شرطها وتزوجهما حدثت المفاجأت الصادمة!!    مناوي: لن نضع السلاح حتى النصر الكامل.. ومعركتنا معركة وجود    شاهد بالصورة.. الناشطة وسيدة الأعمال السودانية رانيا الخضر تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة بشعار ريال مدريد: (المانيا طفحتنا الدم مؤتمر برلين والبايرن)    شاهد بالصور.. "انا بين ايديك والحب والراح والكاس شفتيك".. السلطانة هدى عربي تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة مميزة    الجيش في السودان يوضّح تفاصيل جديدة بشأن عمليات عسكرية    سلطة الطيران المدني تعلن البدء بمعايرة المساعدات الملاحية للمطارات    المواجهة اشتعلت.. بيان شديد اللهجة من الفيفا بشأن الخطوة الأمريكية "غير المسبوقة"    المنطقة على صفيح ساخن... فماذا بعد؟    عثمان ميرغني يكتب: الصورة مقلوبة    عاجل..إيران: فتح كامل لمضيق هرمز    السودان.. انخفاض معدل التضخم    بينها الجبن.. 4 أطعمة يمكنها تبييض أسنانك بشكل طبيعى    نتائج مبشرة لدواء روسى جديد لعلاج سرطان الدم.. اعرف التفاصيل    موجة مرعبة.. حمى الضنك تتفشى في ولاية نهر النيل بالسودان    مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية بالتعاون مع المخابرات العامة    مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية بالتعاون مع المخابرات العامة    والي الخرطوم يوجه بالتوسع في توفير غاز الطبخ عبر الوكلاء المعتمدين    السودان.. تفاصيل صادمة لاغتيال مواطن بدمٍ باردٍ    رئيس شُعبة مصدري الذهب: أنقذوا صادر الذهب واستيراد المحروقات من أيادي العبث وعديمي الضمير    خطر عظيم يهدد يامال أمام أتلتيكو مدريد    تفاصيل جديدة بشأن انقطاع التيّار الكهربائي عن الولاية الشمالية    إيران تهدد: موانئ الخليج لن تكون في مأمن إذا حوصرت موانئنا    رئيس الوزراء يدشن حصاد القمح بمشروع الجزيرة    كانتي.. (يا الزارعنك في الصريف)    شرطة ولاية نهر النيل تضبط (53) جوالًا من النحاس المخبأ تحت شحنة فحم بمدينة شندي وتوقيف متهمين    الإمارات والبحرين توقعان اتفاقا لمقايضة الدرهم والدينار    ضبط شبكة تزوير مُستندات مركبات في الخرطوم    إيران تؤكد.. سنسيطر على مضيق هرمز بذكاء وسندعم "محور المقاومة"    السودان.. القبض على 4 ضباط    ترامب عن إيران: ستموت حضارة بأكملها الليلة ولن تعود أبداً    قضية أثارت جدلاً.. براءة عصام صاصا من تهمة المشاجرة بملهى ليلي    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة للاحتيال على مستثمر سعودي في “100” مليون يورو
اليوم التالي نشر في النيلين يوم 31 - 05 - 2017

كشف سمسار عن استلام المتهم لمبلغ مليار دولار من مستثمر سعودي (احتيالاً) وتحريره صكين بمبلغ (100) مليون يورو، ارتدا لعدم كفاية الرصيد، وقال الشاهد لدى مثوله أمس (الثلاثاء) أمام المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال، التي يترأسها القاضي عاطف محمد عبدالله، إنه يعمل في مجال تصدير الماشية والمحاصيل، وإنه تعرف على المستثمر السعودي عن طريق أحد معارفه، وأبلغه بوصول المستثمر إلى السودان، وقام برفقة آخر بترتيب إقامته في فندق ثم شقة، وأثناءه حضر المتهم إلى المستثمر السعودي وتسلم منه مليون دولار نقداً، واعترف الشاهد لدى استجوابه بواسطة ممثل الدفاع عادل عبد الغني بأنه ليس لديه سجل تجاري في تصدير الماشية والمحاصيل، وأنه يقوم بشراء الماشية والمحاصيل وتسليمها إلى آخر لديه سجل تجاري، وأكد الشاهد أن المستمثر لحظة وصوله إلى السودان كان يحمل مبالغ نقدية كبيرة في حقيبه، وأنه عندما قام بترحيله من الفندق إلى شقته لم تكن هنالك أي حراسة أمنية للمستثمر، وأضاف الشاهد أنه طلب من المستثمر إدخاله في الصفقة بيد أنه رفض، وأوضح أنه شغل آخر.
وفي اليوم الثاني سلم الشاكي المتهم مبلغ مليون دولار، وأضاف أن المبلغ من فئة المائة، وأبان الشاهد أن المتهم تسلم المبلغ من (كاونتر) بنك الخرطوم شارع الجمهورية، أن الشاكي طلب منه أن يرافقه إلى البنك لتسليم المتهم المبلغ، وقال الشاهد بعد مضي عام طلب الشاكي منه تحريك إجراءات قانونية في مواجهة المتهم، وأن ابنه وشقيقه قاما بإحضار الشيكات عبر السفارة السعودية بالخرطوم، كل شيك يحمل فئة (50) مليون يورو، وأوضح الشاهد عند محاولة صرف الشيكين ارتدا لعدم كفاية الرصيد، واتضح أن الرصيد تم إغلاقه قبل (6) سنوات، وحسب الاتهام أن المتهم (آدم سودكال) أشهر متهم بغسيل الأموال، كان قد جرى توقيفه بتهم الاحتيال والتزوير على مستثمر سعودي وآخر إماراتي، وأثناء المحاكمة هرب آدم حين ترحيله إلى سجن كوبر وتم القبض عليه لاحقاً بواسطة (الإنتربول).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.