مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    قِمّة الشّبَه    الجيش عائق لأي مشروع وطني في السودان إلى حين إشعار آخر!    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقَّق تقدماً ملموساً بخروجه من الترتيب العاشر السودان يحتل المرتبة “29” في قائمة الأعلى مخاطر في غسيل الأموال
الصيحة نشر في النيلين يوم 08 - 11 - 2017

كشفت مديرة إدارة الرقابة الوقائية ببنك السودان، أسماء خيري أن السودان احتل المرتبة “29” في قائمة الدول الأعلى مخاطر في غسيل الأموال للعام 2017، وأكدت أنه حقق تقدماً مقارنة بالمرتبة التاسعة ضمن الدول ال “10” الأكثر خطورة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمؤشر “بازل”.
وقالت أسماء في تقديمها لورقة عمل خلال ورشة “أسبوع نقل المعرفة” لبرنامج مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج بجهاز المغتربين أمس، “إن وجود أي دولة في قائمة مخاطر غسيل الأموال لن يتعامل معها العالم حتى إذا تم رفع الحظر من قائمة الإرهاب”، وشددت على أن السودان إذا لم ينجح في تقليل المخاطر على مستوى الدولة والقطاع المصرفي لن يستفيد من رفع الحظر الأمريكي والاندماج في السوق العالمي.
ونوهت إلى أن القطاع المصرفي في البلاد غير مصنف من قبل مؤسسات تصنيف إئتماني عدا مصرف واحد، وشددت على أن التصنيف أحد متطلبات المعايير العالمية للتعامل المالي العالمي.
واشترطت تقدم السودان في التصنيف المقبل المقرر العام 2022 بتطبيق سياسات تحقق الكفاءة والنزاهة عند الاختيار والتعيين وعند منح التراخيص، وتقييم مخاطر الجهاز المصرفي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب وتحديد مصادر الخطر ودرجته لتوجيه الموارد لتخفيف المخاطر بكفاءة وفعالية وإعداد مصفوفة الخطر بما يتوافق مع خصوصية النظام المصرفي الإسلامي، لقياس صافي المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات فيما يلي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت إن الانفتاح على العالم الخارجي والخروج من العزلة بعد فك الحظر الاقتصادي يتطلب بالضرورة تقوية الجهة الرقابية والإشرافية بالبنك المركزي لتواكب التطور من حيث المعايير المطبقة والضوابط العالمية.
من جانبه شدد مدير القطاع الاقتصادي بوزارة المالية ولاية الخرطوم د. عادل عبد العزيز على وجود بطء كبير للاستفادة من أجواء رفع الحظر، ونوه إلى أنه لا توجد سياسيات مالية ونقدية واضحة صدرت من بنك السودان لمواكبة مرحلة ما بعد رفع العقوبات فيما يتصل بفك الأرصدة المُجمدة واستعادة المراسلين والتحرك للحصول على حقوق السودان في الصناديق الدولية، وقال: “كان لدينا في السابق 100 من المراسلين تمت استعادة 18 فقط منهم”.
ودعا بنك السودان لإصدار قرارات حاسمة لتوسيع قائمة السلع المحظورة خاصة الكمالية والاستهلاكية حتى يتم إيقاف المضاربة في الدولار.
الخرطوم: محمد جادين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.