شاهد بالفيديو: وسط تهاني وتبريكات .. تشهد منصات التواصل زواج أيقونة الثورة السودانية "دسيس مان"    الطاهر ساتي: كان خطاب حمدوك رائعاً، لدرجة عجزنا عن تفسيره ..!!    الأمة القومي : خطاب حمدوك تميز بالوضوح و الشفافية    اللجنة المفوضة: قرار حل الحكومة لن يأتي نتيجة لإملاءات ومؤامرات من الفلول    الأهلي مروي يتكبّد هزيمة قاسية أمام قورماهيا    ما الفرق بين الإنفلونزا والزكام؟ وكيف نهزمهما؟    الشرطة توقف شبكة إجرامية بنهر النيل    رئيس المريخ يرتدى شعار الفريق ويعد اللاعبين بحافز كبير    عملية تاهيل وصيانة داخل استاد جبل اولياء    الكساد يضرب أسواق مواد البناء والتسليح    حمدوك دا، لو قعدت معاه وطلعت منو وانت متذكر جيته لشنو تحمد الله، ناهيك عن انك تطلع منو بي حاجة    تفاصيل اجتماع الخميس بين حمدوك والمكون العسكري في مجلس السيادة    دعم المستشفى العسكري بالأبيض بأجهزة ومعدات طبية    ابتزاز بصور حميمة ولقطات عري.. كاميرات بفندق تفضح    كيف تنقل حياتك الافتراضية من فيسبوك إلى مكان آخر؟    إدارة تعزيز الصحة بالنيل الأبيض تحتفل باليوم العالمي لغسل الأيدي    البرهان يذرف الدموع في لقاء مع قادة الجيش    الفيفا يدخل على الخط..خطاب بشأن أزمة المريخ    ترباس يغادر المستشفى    شاهد بالفيديو: تسقط ثالث أبرز ماورد في الأغنية … مطربة سودانية تتردد هتافات ثورية في حفل زفاف وأسرة العروسين يتفاعلون معها    عمرو موسى: السودان لديه فرصة مهمة للخروج من الخندق الضيق    ورشة مغلقه للتعريف باسس ومرتكزات اعداد موازنة 2022م    ضبط 17 متسللأ أجنبياً بالحدود الشمالية بعد مطاردات عنيفة    أولياء أمور وتربويون: أزمة الخبز تعيق العملية التعليمية وتحبط الطلاب    الهلال عامل (قلق) سجل (محمد صلاح) و(ميسي ) وجايب (تيري) و(كابتن ماجد)!!    أحمد الجقر يستعد لرمضان بمسلسل(سكة ضياع)    بعد سحب أغنياته من ندى القلعة .. مطربات يطالبن عماد يوسف بشراء الأغنيات    "هنو" يوقّع للأهلي الخرطوم    مصدرو الماشية : إغلاق الشرق ألحق خسائر فادحة بالقطاع    درباً سرتو معاك بقلبي منو بلاك ما بتبقى الجية !!    من عيون الحكماء    تقاسيم تقاسيم تقاسيم    افتتاح مركز للتطعيم بلقاحات كوفيد 19بساحة المولد النبوي الشريف    الخدمات في السودان تدفع المال ومافيش أعمال    صفقة مسيّرات للمغرب وإثيوبيا: المصالح ترسم نظرة تركيا إلى المنطقة    ضبط (1460) من الكريمات المحظورة بنهر النيل    محكمة عطبرة تحكم بالإعدام على قاتل الشهيد خالد شيال    مواطنون: الجشع وغياب الرقابة وراء الارتفاع الجنوني للأسعار    عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم"الجمعة" 15 أكتوبر 2021    المكان وتعزيز الانتماء عبر الأغنية السودانية (10)    آبل تطلق تحديثًا لنظام تشغيل هواتف آيفون وحواسيب آيباد بعد اكتشاف عيوب تقنية خطيرة    سماعات آبل الجديدة.. تحسن السمع وتقيس حرارتك!    شاهد بالفيديو: شاب حبشي الجنسية "يقبل" المطربة مني ماروكو أثناء تغنيها ويشعل منصات التواصل    في اليوم العربي للبيئة-ريادة المملكة العربية السعودية في العمل البيئي- خطوات وإنجازات    مصر .. حسم الجدل نهائياً حول حادث ميكروباص الساحل المختفي مع ركابه    بوتين يتحدث عن خليفته ومصير الدولار والعملات المشفرة    السعودية.. القبض على مقيم ترصد كبار السن عند الصراف الآلي للاحتيال عليهم    انفجارات تهزّ بيروت    وزارة الصحة: مستشفى الذرة يستقبل (800) الى (1000) مريض يومياً    وسط حضور كبير بمراسي الشوق نجوم الفن يشاركون أسامة الشيخ أولى حفلاته    الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة مسؤول شبكة لتسوُّل واغتصاب الأطفال    ضبط كميات من المتفجرات على متن عربة بجسر كوستي    الصحة تحذر من تنامي حالات الإصابة بكورونا بجميع الولايات    تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً    دار الإفتاء المصرية عن لباس المرأة المسلمة وحكم كشف شعرها    صلاح الدين عووضة يكتب.. وحدث !!    البرهان وحميدتي.. التوهان السياسي!    نصر رضوان يكتب: سيهزم باطل العالمانيين والترويكا قريبا فى بلدنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 حقيقة عن غسيل الأموال في السودان الهامل!!
نشر في حريات يوم 26 - 09 - 2014


بكري الصائغ
[email protected]
مقدمة:
——-
***- هل حقآ مايقال، ان السودان يعتبر اكبر مركز عالمي لغسيل الأموال المشبوهة، ان البنوك في الخرطوم قد قامت من قبل – عن عمد- تنظيف اموال بمبالغ تقدر بالمليارات؟!!…هل حقآ ما يقال، وبث ايضآ في العديد من المواقع التي تهتم بالشأن السوداني، ان اغلب القصور الشامخة، الفلل الفاخرة، والشقق الابهة بالغة الفخامة في امارة دبي وماليزيا ومصر وبريطانيا، اصحابها من كبار السياسيين في المؤتمر الوطني ، ورجال الاعمال، قد امتلكوها حرام بعد غسيل اموال مشبوهة المصدر؟!!
***- في مقال اليوم، يكون الحديث فيه عن غسيل الاموال في السودان.. وكيف ظهر لاول مرة؟!!..ولماذا تطور من عمليات صغيرة لتصل الي مليارات الدولارات؟!!..نورد بعض القصص والاحداث السودانيه حوله..
المدخل الأول:
——–
تعريف مصطلح :" غسيل الأموال"
***********************
(أ)-
غسيل أو تبيض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرةأوالجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها،واختطاف وسائل النقل ، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها ، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس ، والغش ، والفجور والدعارة ، والاتجار وتهريب الأثار ،والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل ، والرشوة ، واختلاس المال العام والعدوان عليه ، والغدر ،وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير.
(ب)-
تعريف مصطلح :" غسيل الأموال" في القانون السوداني:
********************
قانون غسيل الاموال السودانى لسنة 2003م فى المادة (2): (غسل الاموال يقصد به اى عمل او الشروع فى عمل يقصد به اخفاء المصدر الحقيقى للاموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (3/ف/2) وجعلها تبدو كانها مشروعة )..والمادة (3/ف/2) نتص على : لاغراض هذا القانون تكون اموالا مغسولة وغير مشروعة المتحصلة من الجرائم المذكورة ادناه:
أ/ الاتجار فى المخدرات والمؤثرات العقلية… ب/ ممارسة الدعارة والميسر والرق…ج/ الرشوة او خيانة الامانه او السرقة او الاحتيال او الاضرار بالمال العام او المصلحة العامة…د/ التزوير او التزييف او الدجل والشعوذة…ه/ التجار غير المشروع فى الاسلحة والذخيرة …و/ الاضرار بصحة البيئة…ز/ الخطف والقرصنة والارهاب…ح/ التهرب الضريبى او الجمركى…ط/ سرقة اوتهريب الاثار…ى/ اموال الشعوب التى يستولى عليها الاشخاص بطريقة غير مشروعة…ك/ اى جرائم اخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية او الاقليمية شريطة ان يكون السودان طرفا فيها….يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق بجريمة غسل أموال إذا لم يبلغ السلطات المختصة بتلك المعلومات.
المدخل الثاني:
———–
أخبار عن غسيل الاموال في السودان:
اولآ:
من رقم – (1 الي رقم 10) -
********************
1-
محافظ بنك السودان : غسيل الاموال سيعرضنا لمخاطر اكبر..(أقر مساعد محافظ بنك السودان محمد علي الشيخ بضعف وبطء مكافحة غسيل الأموال بكافة المؤسسات في البلاد وبعدم وجود شفافية في عمليات الإبلاغ). واكد في كلامه:(نحن منزعجون من الوضع الحالي وسوف يعرضنا لمخاطر أكبر)!!
2-
وأقر مساعد محافظ بنك السودان بضعف وبطء المكافحة بكافة المؤسسات في البلاد داعيا لتطبيق المطلوبات والموجهات الدولية والتوصيات الدولية ال(40) لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . وقال ( في حال إكمال المطلوبات الدولية في المجال لن يكون هناك من يستهدفنا).
3-
في اكتوبر 2013 أكدت المجموعة الدولية بأن السودان لابد أن يخاطب أوجه القصور الإستراتيجية في مكافحة غسيل الأموال ، وأوردت انها تشمل عدم التجريم الكافي لجريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم فاعلية وحدة الإستخبارات المالية والمؤسسات المالية المسؤولة عن تقديم التقارير عن التعاملات المشبوهة ، وعدم وجود برامج مراقبة فعالة.
4-
أشار تقرير البنك الدولي إلى أن القوانين السودانية لا تجرم تمويل الإرهاب…
5-
صادق البرلمان السوداني، على مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، لسنة2014م، تمهيدا لتقديمه في إجتماع المجموعة الدولية بباريس الاحد المقبل، تجنبا لاحالة السودان لقائمة الدول غير المتعاونة او فرض عقويات مالية او دولية جديدة على السودان.
6-
التمس وزير الدولة بوزارة المالية السودانية عبد الرحمن ضرار، لدى نواب البرلمان في جلسة الاربعاء، باقرار مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، لسنة2014م حتي يقدم مجازاً الاحد المقبل امام اجتماعات المجموعة الدولية، والا سوف يتم إحالة السودان لقائمة الدول غير المتعاونة والتي لا تطبق المعايير الدولية بشكل كافي، ما يترتب عليه اثار اقتصادية ومالية سالبة على الدولة والمجتمع والافراد خاصة المتعلقة بالمعاملات المالية الخارجية وانسياب التمويل والمنح الخارجية وتحويلات الافراد.
7-
56 حالة اشتباه بغسيل أموال في السودان…سجل البنك المركزي السوداني 56 حالة اشتباه بغسيل أموال خلال 3 سنوات….
8-
ولما كانت قيادات المؤتمر الوطني، من زعامات تنظيم الأخوان المسلمين ، لا تعبأ بالشعب، ولا تهتم بتدمير الاقتصاد الوطني، فإن ممارسة غسيل الأموال، هي أحدى قرباتهم الى الله في مفهومهم الإنتهازي للدين. ولعل مثل هذا الفساد الظاهر، والمستتر عليه، هو الذي جعل السودان اليوم، من أكثر دول العالم فساداً !! فقد جاء ( جاء السودان كرابع أكثر الدول فساداً في العالم لعام 2013 ، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية المنشور اليوم 3 ديسمبر. ومن اجل تحديد تصنيفها السنوي تستند منظمة الشفافية الدولية الى معطيات تجمعها 13 مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والبنوك الآسيوية والافريقية للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي. وحذرت منظمة الشفافية الدولية من ان سوء إستخدام السلطة والتعاملات السرية والرشاوى تواصل تخريب المجتمعات حول العالم … يتدرج المقياس من صفر إلى 100 ، ومائة تعني أن البلد تُدرك بإعتبارها نظيفة جداً … ودعت منظمة الشفافية المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين إلى إتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال وإعادة الأصول المسروقة وجعل الشركات أكثر شفافية… بحسب تقرير المنظمة لعام 2013 الصادر اليوم 3 ديسمبر فان أفضل البلدان في العالم على التوالي : الدنمارك 91 درجة نيوزلندا، فنلندا، السويد، النرويج، سنغافورة، سويسرا، هولندا، أستراليا، كندا، لوكسمبرج 80 درجة . وأكثر البلدان فساداً في العالم على التوالي : الصومال 8درجات، كوريا الشمالية، أفغانستان، السودان 11درجة، جنوب السودان، ليبيا، العراق، أوزبكستان، تركمانستان، سوريا، اليمن 18درجة . هذا وسبق وإحتل السودان المركز الرابع عام 2012 بعد أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال)(حريات 4 /12/2013م)…..(د. عمر القراي)..
9-
وهكذا قامت حكومة الأخوان المسلمين في السودان، بخلق الأوضاع السياسية والأمنية، التي ساقت الى تفشي جريمة الاغتصاب، ولم تحاكم أحد على كل ما حدث لأهلنا في دارفور، وإنشغل قادتها -الذين زعموا أنه حماة الاسلام -بغسيل أموالهم وتوسيخ نفوسهم !! قال السيد المسيح عليه السلام: (ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ؟!)..((د. عمر القراي)…
10-
رواية أكثر تفصيلا تقول إن مبلغ ال 207 مليون دولار دخل عبر البحر الأحمر بعشرة عربات لانكروزر استيشن ورفض وزير الداخلية جمركتها في بورتسودان وأصر على إجراء اللازم في جمارك الحاويات سوبا ، فاصطدم بسلطات الجمارك بحجة أن أجهزة أمنية عالية الحساسية والسرية داخل هذه العربات لا يسمح باطلاع كائنا من كان عليها ، فانتصر لرأيه وأرسل طائرة صغيرة لاستلام المبالغ في منتصف الطريق ، ثم غرمت جملة العربات مبلغ 250,000 دينار مقابل فتح الشمع الأحمر قبل الكشف الجمركي كإجراء روتيني .
ثم تواترت القصص والروايات السابقة واللاحقة للواقعة الأخيرة للمجرمين المحتفى بهم ، فقد سبق لهم أن قاموا بنهب مبلغ 42 مليون دولار في 1996 م من أمير خليجي أدت لسجن ( ص.آ.ع . و ) عامين في القاهرة والذي لم يتجاوز حظه في تلك الصفقة المليوني دولار باعتبار أنها كانت التجربة الأولى له في الاحتيال الدولي ، كما أدت العملية لتصفية المرحوم ( ا . م أ. إ ) الحائز على نصيب الأسد في دولة إفريقية مجاورة بواسطة المافيا الدولية بعد أن نُسِجَ له سيناريو راح ضحيته شباب برآء لا ناقة لهم فيما حدث ولا جمل واختطف على أثر ذلك ( ود ال … ) من دولة عربية يدخلها السودانيون بغير تأشيرات دون علم بمصيره إلى الآن.
(جانب من قصص غسيل الأموال َوكَيِّها في السودان: عام 2004)…
ثانيآ:
من رقم -(11 الي رقم 20)-
*********************
11-
فغسيل الاموال الان اتجه اتجاه اخر بدا غسيل اموال الشعب بظهور وجوه جديدة ومنظمات استثمارية محسوبة على النظام تتاجر وتستثمر!!
12-
(أمس … في برنامج "حتى تكتمل الصورة" شفنا العجب العجاب !!
السيد والي شمال دارفور..اتزنق زنقة !!!الرواية الذكرها سيادتو تختلف عن رواية مولانا سبدرات..حيث ذكر الوالي أن خمسة أشخاص قاموا بضخ مليارات الجنيهات في السوق ثم قاموا بسحبها وهربوا!!وهذا لم يتطرق له سعادة وزير العدل الهمام..فلا ندري هل غفل وزير العدل عن أمر بهذا الحجم ؟ أم أن الجماعة اختلفوا لما ظهر المسروق!!)-…(عام 2004)…
13-
بنك السودان يستعرض جهود الدولة في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب…
14-
ضبط حالات اشتباه بالسودان .. والاستثمارات القصيرة تدخل الأموال القذرة..غسيل الأموال جريمة تؤثر على ميزان المدفوعات وسعر الصرف…
15-
وزير المالية يعلن الحرب على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب:( اكد وزير المالية، على محمود عبدالرسول، علي اهمية قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مبينا انه بإنشاء اللجنة الادارية العليا لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب تستكمل حلقات مكافحتهما…وقال الوزير خلال اداء اعضاء اللجنة الادارية العليا لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب القسم امامه أمس، ان السودان عضو في المنظمات الدولية التي تعنى بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، مشيرا الى التزام السودان بمحاربة كافة اشكال التدليس واكل اموال الناس بالباطل، وشدد على ان السودان سيقف ضد اية عمليات لغسل الاموال وتمويل الارهاب من اي اشخاص او مؤسسات للحماية من هذا النشاط الهدام الذي يضر بالاقتصاد الوطني… (نشر في "الصحافة" يوم 27 – 02 – 2012)…
16-
وزير المالية السودانى على محمود عبدالرسول يحث على سن قانون لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب…
17-
مكافحة غسيل الأموال… تحدٍ أمام المالية…
18-
"8″ حالات اشتباه في جرائم غسل الأموال:(أقر محافظ بنك السودان المركزي محمد علي الشيخ مساعد بعدم وجود شفافية في عمليات الإبلاغ عن غسل الأموال في البلاد ،وكشف المشاركون في الورشة التنويرية عن تقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن "8″ حالات اشتباه فقط حول جرائم غسل الأموال في العام الماضي)…
19-
مكافحة غسيل الأموال توقف موظفين بالخرطوم..( عام 2013)…
20-
شهد السودان منذ تسعينات القرن الماضي إهتماماً متزايداً بظاهرتي غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمثل ذلك في الاتجاه نحو الالتزام بالمعايير و المتطلبات الدولية خاصة فيما يتعلق بتعزيز الدور الإشرافي و الرقابي علي المصارف والمؤسسات المالية وغير المالية ،وقد وصل إلى ذروة التعاون الدولي مع المؤسسات المالية و الدولية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصدر قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003 م والذي نص بموجبه علي إنشاء لجنة إدارية عليا لمكافحة هذه الجرائم…
ثالثآ:
من رقم – (21 الي رقم 30) -
********************
31-
ضع السودان لأول تقييم في العام 2005م تحت برنامج FSAP و قد اطهرت نتائج التقييم أوجه قصور متعددة تمثلت في القوانين و الجوانب المؤسسية و الفعالية،خاصة في جانب تبادل المعلومات و التعاون الدولي،و نظراً لعدم فرض برنامج المتابعة آنذاك فقد ظل السودان بعيداً عن الرقابة الدولية و ذلك حتى فرض المراجعة المستهدفة للدول التي أحرزت نتائج متدنية حسب آخر تقييم…
32-
أصدر في السودان قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003 م والذي نص بموجبه علي إنشاء لجنة إدارية عليا لمكافحة هذه الجرائم والتي من ضمن اختصاصاتها ما يلي:
إصدار القواعد الإرشادية للتحري و الفحص والملاحقة بالتنسيق مع الجهات المختصة…تلقي الإخطارات من داخل السودان وخارجه عن العمليات التي يشتبه في أنها غسل أموال…التحري الإداري وفحص ما يرد إليها من إخطارات بشبهة غسل أموال…حجز أو تجميد الحسابات والأموال المشتبه فيها…إبلاغ النيابة العامة عن العمليات التي قامت دلائل علي أنها تشكل جريمة غسل أموال.
33-
أثر التكنولوجيا المصرفية في ظاهرة غسيل الاموال (دراسة حالة لبعض البنوك السودانية)…واهم ما توصلت اليه الدراسة من نتائج هو انه يساعد التطور التكنولوجي بشكل عام بصوره او بأخري في عملية غسيل الاموال من خلال سهولة الوصول للمعلومات التي تخص التعاقدات والتعاملات المالية وطريقة نقلها بين الافراد والمؤسسات مما يساعد على عملية غسيل الاموال…
34-
شهدت البلاد وجود حالات عديدة من جرائم غسيل الاموال، وسبق وأمر خطاب مشترك من رئيسي وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وادارة الالتزام بمكافحة غسيل الاموال بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 4 مارس 2014م، أمر بمنع التعامل المصرفى مع السودان منعاً باتاً، وعزا مراقبون الخطوة السعودية الى الدلائل القوية لتورط المصارف السودانية في عمليات غسيل اموال وتمويل ارهاب ، والى انهيار الموقف المالي للبنوك السودانية بسبب الفساد، حيث كشفت التقارير عن حجم التعثر الذي بلغ في بعض المصارف نسبة 65% ونسبة تآكل رأس المال 62%.
وسعت الدولة ببذل جهود عديدة للحد من الظاهرة، كان ابرزها قانون مكافحة غسيل الاموال لعام 2014م، حيث اكد رئيس اللجنة القانونية لتعديل القانون ومستشار وحدة التحريات المالية ببنك السودان مولانا عامر محمد ابراهيم في ورقته عن ملامح قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
(الانتباهة – نشر بتاريخ الأحد, 06 تموز/يوليو 2014) …
35-
اما الدول التي توجد فيها غسيل الاموال بكثرة فهي سويسرا والنمسا والتشيك واسرائيل وتايلندا ، اما في افريقيا فهي نيجيريا ودولة جنوب افريقيا وبروكينافاسو واخيراً دخل السودان وحسب المصادر الحكومية (21) حالة منها(17) حالة في عام2012م و(21) حالة في عام 2013م…
36-
"سودان تربيون": خوفا من "غسيل الأموال "بنوك مصرية ترفض استلام تحويلات عملاء من السودان…(قال موقع سودان تربيون إن البنوك المصرية رفضت تلقى تحويلات من عملاء الشركات المصرية، واستلام قيمة الفواتير الصادرة من شركات سودانية وليبية لبضائع تم تصديرها من مصر إلى تلك الأسواق…واتخذت الخطوة بناء على تعليمات شفهية من البنك المركزى المصرى بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والإفريقية (قطر، ليبيا، سوريا، السودان) تحت دعوى أن الدول غير ملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال، وأن هناك شكوكا تتعلق بتحويل هذه الدول لأموال لمنظمات حقوقية وأهلية فى الداخل يساء استخدامها)- الخميس, أبريل 10, 2014-
37-
رفع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى المجلس الوطنى!!
38-
حسبو يدعو لتعزيز ثقافة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب …
39-
سابقة في قضية غسيل اموال…
40-
السودان يحتل مركزه ضمن أسوأ الدول في مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال…(تصدرت العراق المركز الأول عربيا من بين أسوء دول في مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال تلتها السودان ثم اليمن وجزر القمر موريتانيا والجزائر فالامارات ثم الكويت...وتجدر الاشارة الى أن معهد "بازل" الحكومي معهد غير ربحي مستقل مقره بسويسرا ، متخصص في مراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ورصد الفساد ومراقبة الأصول المسروقة وتحسين نوعية الحكم على الصعيد العالمي ، ويعتبر المؤشر الذي يصدره المعهد التصنيف الوحيد المعتمد في العالم حول حركة غسيل الأموال…
رابعآ:
من رقم – (41 الي رقم 50) -
********************
41-
اضبط :
‘تورط والي النيل الازرق ووزير المالية في عمليات غسيل اموال!!(تناقلت الاوساط الشعبية بالدمازين قصة حساب اليورو رقم 1229 بالبنك الاهلي المصري فرع العمارات والذى ظل امره سريا ولم يظهر في تقرير الحساب الختامي للعام 2013م المفتوح باسم يناء القدرات لوزارة الزراعة بولاية النيل الازرق وتم توريد 147 الف يورو من شركة اشرقت بزعم انها استاجرت 40 الف فدان لتستثمر في زراعة نتبة الجاتروفا ، كما وردت فيه 200 الف دولار قيمة ايجار محلج الدمازين لصالح شركة برازيلية في عام 2013م ، اضافة لحركة توريد وسحب مكثفة تنبئ باستخدام الحساب في عمليات غسيل اموال وبيع العملات الصعبة في السوق السوداء)..عام 2013-
42-
البنوك ترفض استلام تحويلات عملاء الشركات المصرية من السودان وليبيا وسوريا وقطر لمخاوف من غسيل الأموال وإساءة استخدامها.. والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية:الشركات تواجه مشاكل فى الحصول على مستحقاتها…(الأربعاء، 09 أبريل 2014 – 01:44 م)..
43-
إقرار مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان:
( أقر مجلس الوزراء السوداني برئاسة النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2014 والذي قدمه وزير العدل محمد بشارة دوسة . وسيلغي القانون الجديد القانون الحالي المعمول به منذ عام 2010 ليتوافق مع المطلوبات والمعايير الدولية) ….تاريخ النشر 2014-05-30…
44-
اعلنت الحكومة السودانية انضمامها والتزامها باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، كما اجازت مشروع لمكافحة غسيل الاموال، وتمويل الارهاب…(نشر يوم الجمعة، 30 مايو 2014) -
45-
بعثة دولية بالخرطوم لفحص مكافحة السودان لغسل الأموال وتمويل الإرهاب…(جرت مباحثات بالخرطوم، الأحد، بين بنك السودان المركزي بالبعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، حول فحص وضع السودان في مجال حماية النظام المصرفي من الاختراقات، والخروج به من تصنيف القصور والضعف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب…وأقر بنك السودان بوجود قصور أثبته تقرير مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قيمت التزام السودان بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تقرير في نوفمبر 2012…ووأكد محافظ بنك السودان دور البنك المركزي في حماية الجهاز المصرفي من الاختراقات والاهتمام بنظام الرقابة على المصارف، وأشاد بأهمية وجود رقابة على القطاع المالي غير المنظم، مشيرا إلى أن البنك على استعداد لتقديم المساعدة للبعثة في عملها)…-July 7, 2014-
46-
السودان: دولة الجنوب تدعم المتمردين بغسيل الأموال…
47-
إحالة مشتبه بهم في جرائم غسيل أموال وتمويل إرهاب للنيابة…
48-
السودان يتبرأ من غسل الأموال وتمويل الإرهاب!!
49-
دور البنوك التجاريه في مكافحة عمليات غسيل الاموال…
50-
حريق هائل داخل وحدة غسيل الاموال ببنك السودان!!!!!
خامسآ:
من رقم – (51 الي رقم 60) -
********************
51-
عمليات غسل الأموال….أنماط من المعاملات المشبوهة…(تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل: 1-مرحلة الإحلال(Replacement) حيث يقوم الجرم أو تاجر المخدرات بمحاولة إدخال الأموال النقدية المتحصل عليها من نشاطه غير المشروع فى النظام المصرفى للدولة…2-مرحلة طمس علاقة هذه الأموال مع مصادرها الإجرامية وذلك عن طريق العديد من العمليات المالية والمصرفية (layering)…3- مرحلة الدمج (Integration) حيث تدمج الأموال المغسولة فى الإقتصاد ويصبح من الصعوبة…
52-
قصر عصام البشير ثمنه مليونان وخمسمائة الف دولار..عريضة لفحص اموال وزير المالية بعد اتهامه بالتورط في غسيل الاموال…
53-
تواطؤ كبار المسئولين بوزارة الداخلية في قضية غسيل أموال لصالح محتال سوداني…تواطؤ كبار المسئولين بوزارة الداخلية في قضية غسيل أموال لصالح محتال سوداني، احتال على الحكومة السودانية وسرق 20 مليون جنيه من مشروع زراعي للفقراء..الانتربول يطالب مصر بتسليم المتهم وحكومة نظيف ترفض!…قبل اعتقاله مباشرة فوجئ الجميع بحصوله على الجنسية المصرية واستخراجه لجواز سفر "مزور"!! -(عام 2007)..
54-
أقر المدعي العام بوجود تباطؤ من بعض الجهات والمؤسسات في رفع الحصانة عن منسوبيها، الأمر الذي يستغرق في بعض الأحيان ستة أشهر "إلا أنها تستجيب في نهاية الأمر" وأشار إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني هو أكثر الجهات إسراعا في الاستجابة عن رفع الحصانة عن منسوبيه بنسبة تصل إلى 90%…
55-
أمريكا تحقق مع ثلاثة بنوك فرنسية في قضية غسيل أموال والقيام بأعمال مالية بإيران والسودان…
56-
إلى ذلك حصلت صحيفة الصيحة على مستندات تكشف حجم الفوضى العارمة داخل المفوضية وتزوير المستندات والخطابات الرسمية وممارسة الغش والاحتيال ومخاطبة جهات سيادية لتسهيل تأشيرة الدخول إلى بلاد عربية وغربية لأشخاص لا علاقة لهم بالمفوضية والزعم بأنهم موظفون فيها…
57-
الفساد فى الاراضى والعقارات وغسل الاموال :
(الفساد فى قطاع الاراضى والعقارات مرتبط بغسل الاموال, وذلك للتساهل فى عمليه استلام المال النقدى ولتراخى السلطات وعدم تشديدها للضوابط. ومع ان هذا الامر يحدث فى دول كثيرة بما فيها الدول المتقدمة, الا ان الحالة فى السودان اصبحت خطيرة ومفضوحة فى الاعلام المرئى والمسموع وكتبت عنه الصحف والمواقع الالكترونية, وجاءت الكثير من الكتابات مدعمة بالوثائق والشهادات, واعترافات بعض المتهمين امام القانون. ورغم كل ذلك فان الفساد يتنامى ولم تتحرك الدولة تحركاً جاداً لاجتثاث جذوره. والسبب هو انه سلوك متجذر فى الطغمة الحاكمة وله شبكات منظمة ذات نفوذ واسع)…
58-
البنوك السودانية تتراخى فى اعمال الضوابط فى مجال الاقراض ومجال الرقابة . وقد تسبب متنفذين فى مشاكل مالية كبيرة لبعض البنوك بسبب تساهلها فى منحهم قروضاً كبيرة. اضافة الى ذلك فهنالك من يتلاعبون بالقوانين ويتمكنون من الافلات من اجراءات الضبط ومن يتلقون الرشاوى الكبيرة. والرشاوى ترفد قطاع المال والاعمال باموال طائلة, ليس فى السودان فحسب بل على مستوى العالم. وقد ذكر الكاتب هوفمان فى بحث له فى موقع فوربس, مجلة المال والاعمال الشهيرة, بان الرشاوى المتداولة فى سوق المال والاعمال تبلغ تريليون دولار فى السنة. وبرغم الصعوبات فان مسألة الرقابة على تدفق الاموال الى البنوك السودانية ممكنة اذا اخذت المسالة بجدية وتصميم…
59-
والواضح ان الحكومة السودانية لم تقم بخطوات جادة من اجل مكافحة الفساد الخاص بغسل الاموال وهى تعلم ان قطاع الاراضى والعقارات هو المرتع الخصب له. والشبكات الحزبية والاسرية التى مارست الفساد فى ذلك القطاع لها مصلحة حقيقية فى الضغط على اجهزة الرقابة الادارية والقضائية. فهذه الشبكات يمتلك كل منها العشرات من قطع الاراضى والعقارات والقصور الفخمة. العقارات والاراضى يحصلون عليها عن طريق المحسوبية واستغلال النفوذ, فيستحوذون على انصبة الغير من الخطط الاسكانية واحيانا يقومون بالاستيلاء على الاراضى الزراعية والمبانى الحكومية وتحويلها لملكيتهم. وبهذا استطاعوا بناء فضاء للاعمال يدر عليهم عائدات تبلغ مئات الملايين من الدولارات. هذا المال الكثير هو الدافع لتلك الشبكات لان تعمل بكل الطرق لاسكات الجهات التى تقف فى طريقها, وان تستخدم كل الاساليب بما فيها الرشاوى والابتزاز. وفى ظل هشاشة الرقابة فان العقارات تظل مرتعاً خصباً لغسل الاموال…
60-
اتهام جمعة الجمعة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال…بعض المعلومات عن استثمارات الجمعه في السودان واللعب باموال المساهمين…
سادسآ:
رقم من – (61- الي رقم 70) -
********************
61-
كورس أمريكي للبنوك السودانية في مكافحة غسيل الاموال…
62-
السودان وصندوق النقد الدولي.. علاقة لا تخلو من الشكوك…
63-
السلطات السعودية تمنع منعا باتا التعامل المصرفى مع السودان…
64-
حكومة البشير تدعم غسيل الاموال…({ سطع اسم (آدم عبد الله) كمتهم أساسي في قضية غسيل أموال، ثم سرعان ما ازداد بريق الاسم عندما هرب من سجن أمدرمان مستفيداً من إذن خاص كفل له حرية الحركة داخل الخرطوم ولقاء أسرته، ولم تمضِ أيام معدودات حتى تم إلقاء القبض عليه في يوم 16/10/2008، بعد توقيفه داخل أحد الأحياء بالخرطوم، وإعلان تقديمه للمحاكمة تحت المادة (110) هروب، قبل محاكمته التي كان مقرراً لها أن تبدأ يوم 21 من ذات الشهر، الذي شهد حادثتي الهروب والقبض من جديد.
{ نُحرت الذبائح وانطلقت الزغاريد وزينت صور تهنئة المتهم آدم عبد الله بالبراءة معظم صحف الخرطوم، في أكتوبر من عام 2006 م ثم عاد الرجل وقضاياه للسجن من جديد.
{ عاد المتهم للسجن، وبرفقته عاد التفريط في المساجين (وبالطبع ذاك أمر غريب)، وعلى الرغم من أنه صاحب (سابقة هروب)، تمكن مرة أخرى من الفرار مجدداً بعد قرابة العامين من المحاولة الأولى وتحديداً في يوم 22/4 /2010 عبر تفاصيل قصة غريبة تصلح أن تكون فيلماً سينمائياً، فمصادر الأخبار وقتها أشارت إلى أن المتهم هرب بمساعدة حرس من الشرطة أثناء عودته ب(الدفار) الخاص بشرطة المحاكم من محكمة جنايات الخرطوم شمال، عقب فراغه من جلسة المحاكمة التي يواجه فيها تهماً بتزوير شيك بقيمة (50) مليون دولار، والشاكي في البلاغ سعودي يدعي عبد الله الحواس؛ ولم تستبعد المصادر الشرطية أن تكون جريمة الهروب منظمة من قبل عصابات ذات صلة بالمتهم، الذي غادر البلاد وجهات أخرى بالداخل لم تسمها، مؤكدة أن المتهم يواجه بلاغات متعددة في جرائم غسل الأموال والاحتيال، ومطلوب من قبل دولة الإمارات العربية للمحاكمة، إلا أن السلطات رفضت تسليمه للإمارات للمقاضاة)…-عام 2013-
65-
هروب متهم في بلاغات غسل منتظر في سجن كوبر…(كشفت مصادر مأذونة ل»الصحافة» عن معلومات تؤكد وجود المتهم الهارب في قضية غسل الاموال، آدم عبدالله، بشرم الشيخ في مصر، موضحة ان المتهم وصل الى هناك بجواز سفر تشادي…واشارت ذات المصادر الى أنه تجري عملية رصد لتحركاته الى ان يتم القبض عليه عن طريق الشرطة الدولية «الانتربول» وتسليمه الى حكومة السودان لاخضاعه للمحاكمة)..
66-
يا "دوسة" .. بل غسيل اموال .. لا اقرارات ذمة …
67-
عمر البشير يدخل في حالة بكاء هستيري عند علمه بالفساد في دولته …
68-
أراضي ومسجد المشير عمر البشير بكافوري…
69-
القضاء السعودي يلزم جمعة الجمعة غاسل الأموال فى السودان برد أموال 8 آلاف مساهم…وذكر مصدر قانوني آخر أن الشيخ سلمان الشهراني -القائم على القضية- أصدر قرابة 45 حكما يقضي بإلزام الجمعة بالدفع، من بينها أحكام لسبعة أشخاص صدرت لهم أحكام إلزامية بالدفع، وبلغت نحو مليون ريال…
70-
صرخات ضحايا غسيل الأموال وإقتصاد الإسلام السياسى فى السودان…
ثامنآ:
من رقم -(71 الي رقم 80)-
*******************
71-
السودان يحتل أسوأ مرتبة في مؤشر الإبتكار العالمي…
72-
السودان يحتل مرتبة أسوء دولة عالميا في انتهاكات حرية الصحافة …
73-
السودان يحتل المرتبة ال 48 من بين 53 دولة افريقية الأسوأ الحكم..!!
74-
السودان ثامن أسوأ دولة للأمهات في العالم…
75-
السودان يحتل مركزه ضمن أسوأ الدول في مكافحة تمويل الارهاب …
76-
السودان يحتل مركزه ضمن أسوأ الدول في مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال…
78-
السودان يحتل المرتبة الثالثة بعد الصومال و تشاد في تقرير الدول الاكثر فشلا…
78-
وهذه اسوأ 10 جوازات سفر في العالم : أفغانستان..العراق..الصومال.. باكستان..الأراضي الفلسطينية..إريتريا..نيبال..السودان.. سري لانكا.. لبنان..كوسوفو!!
79-
وضعت قائمة "أسوأ السيئين" وأكثر الحكام استبدادا فى العالم ..القائمة ضمت 23 ديكتاتورا يحكمون 1.8 مليار شخص..البشير يحرز مركز متقدم..فورين بوليسى تصفه بالمتعصب…
80-
تهريب النظام لاموال السودان ودعم المجموعات الارهابية…
تاسعآ:
من رقم – (81 الي رقم 90) -
*******************
81-
تحقيق صحفي : التهريب في السودان .. قصص أقرب إلى الخيال!!
82-
الازمة المالية ! والمال المسروق من قبل المؤتمر الوطنى تكفى السودان لعشرة اعوام…
83-
يذكر الخبراء الان ان الاموال التى تم سرقتها ووضعهافى البنوك الخارجية عن طريق قادة المؤتمر الوطنى تكفي لمعالجة الوضع الاقتصادى للسودان ولكل الدول المجاورة، وان نصيب الفرد فى السودان من تلك الاموال تبلغ خمسة الف دولار للفرد الواحد، اذنً لماذا لم يتم استعادة تلك الاموال وفورا لمعاجلة الضائقة المالية بدلا من اقاويل (نافع لشعب السودانى اصبروا وانكم متفهمين،ومحمود حامد عصوا كسرة)فى الوقت الذى هم يزبحون الخراف فى منازلهم؟!!…
84-
لماذا فشلت كل محاولات تهريب العملة السودانية لاستبدالها في الشمال؟!!
85-
السودان: تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر…من اريتريا الى السودان تهريب البشر جريمة منظمة وصامتة…سوق أسود للاتجار بالبشر ابتلعت عشرات الآلاف من السودان …
86-
الاسلاميون وغسيل الأموال…
87-
وصرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم عفاف عبد الرحمن بان السودان تحول إلى أهم مصادر الاتجار بالبشر. ورشح في وسائل الإعلام مؤخرا الحديث عن تفشي أشكال مختلفة من تجارة البشر منها بيع الأطفال واختطافهم، وبيع الأعضاء مثل الكلى وبلغت درجة عرض ممثل شهير كليته للبيع بالقاهرة الشهر الماضي. وتصنف دراسة عالمية السودان في القائمة الثالثة وهي أسوأ نوع من البلدان الموصوفة بالدائرة القذرة من ناحية إتاحة تجارة البشر وكون البلاد المعنية معبر أو منشأ لتجارة البشر بمختلف أشكالها ومن ضمنها تجارة الأعضاء. وتتغاضى حكومة المؤتمر الوطني عن الظاهرة حماية لسمعة "المشروع الحضاري" خاصة وأن قسما أساسيا من تجارة البشر معني بأشكال الاستغلال الجنسي المختلفة)…(16/10/2012م).
88-
( حصل خير حللوه )!!
89-
الأجهزة الأمنية: 4 مليارات جنيه أُنفِقَت على العمليات الإرهابية فى مصر.. ومصادر: غسيل الأموال مصدر أساسى لجلبها وضخها.. وتؤكد: تهريب المواد المستخدمة فى التفجيرات عبر الحدود مع ليبيا وفلسطين والسودان…
90-
الخطر القادم يا سيسي هو دعم اخوان السودان للارهاب في مصر …
عاشرآ:
من رقم -(91 الي رقم 100) -
********************
ذكر الفساد في القرآن الكريم
*******************
1-
****- ومن الآيات التي ذكرت في القرآن الكريم، في سورة البقرة ، قال ***- تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} ،
***- وقال تعالى: {أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ}،
***- وقال تعالى: {قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}،
***- وقال تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ }،
***- وقال تعالى: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ}.
92-
***- قال تعالى في سورة آل عمران : {فإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ} .
93-
***- وقال تعالى في سورة المائدة: {وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً}.
94-
***- وقال تعالى في سورة الروم: {ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}.
95-
***-
***- وقال تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُواًّ فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}.
96-
***- وقال تعالى في سورة الفجر: {فَأَكْثَرُوا فِيهَا الفَسَادَ} .
97-
***- وقال تعالى في سورة الأعراف : {فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} {وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِينَ}،
98-
***- وقال تعالى في سورة يونس:{وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لاَّ يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ}،
99-
***- وقال تعالى: { وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ المُفْسِدِينَ}،
100-
***- وقال تعالى في سورة القصص: { إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ … يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ المُفْسِدِينَ}.
صدق الله العظيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.