العراق ثامن المنتخبات العربية في المونديال    المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة)    5 تصرفات تتسبب فى تدمير العلاقة العاطفية.. أخطرها سؤال أنت فين دلوقتى؟    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب    إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    ميسي ورونالدو على رأس أساطير التهديف في الدوري الإسباني    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل    ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    كانتي.. منذ أن كان حلمًا في أعين الهلالاب    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنك السودان يعلن موافقة (مينافاتف ) على طلب السودان بالخروج من عملية المتابعة العادية للتحديث كل عامين
الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 25 - 05 - 2016

الخرطوم(سونا) - قال بنك السودان إن إجتماعات مجموعة العمل المالى للشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف ) بالدوحة خلال أبريل الماضى والتى ناقشت عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الأعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تطور مستوى أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، ومنها مناقشة تقرير المتابعة الثالث لجمهورية السودان ، وافقت على طلب السودان بالخروج من عملية المتابعة العادية للتحديث كل عامين .
ووصف البنك فى تقرير تلقت (سونا) نسخه منه القرار بأنه يمثل تأكيدا واضحا على إستيفاء السودان للملتطلبات الدولية , وأعترافا من مجموعة العمل المالى للشرق الاوسط وشمال افريقيا , وهى المجموعة التى قامت بتقييم السودان كما تمثل هذه الخطوة إلتزام السودان الكامل بالمعايير الدولية للمكافحة وتفتح الباب أمام تعاملات مصرفية لا يشوبها التعقيد .
وأكد التقرير الاداء المتميز للسودان فى هذا المجال .
وقد شارك السودان في الاجتماعات بوفد رفيع برئاسة السيد أحمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
وناقشت الاجتماعات عددا من البنود الهامة المدرجة على جدول أعماله، منها مناقشة أول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الأولى من عملية التقييم، كما ناقش الاجتماع عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الأعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تطور مستوى أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، حيث شهد الإجتماع مناقشة تقرير المتابعة الثالث لجمهورية السودان والذي يتضمن طلب السودان الخروج من عملية المتابعة العادية الي التحديث كل عامين .
وأفادت السكرتارية الاجتماع العام بالتطورات التي حدثت في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في السودان من واقع التقرير المقدم اليها من قبل الوحدة ومن ثم منحت الفرصة للسيد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب والذي أوضح من جانبه الاجراءات التي إتخذها السودان وتم فتح الفرصة للمناقشة حيث أيدت سلطنة عمان طلب السودان في الخروج مشيدة بالجهود التي بذلتها السلطات السودانية في هذا المجال ،الى ذلك تولى د. حيدر عباس ابوشام مدير عام الوحدة الرد على الاستفسارات عن بعض المسائل الواردة في التقرير.
وفي الختام وافق الاجتماع علي طلب السودان بالخروج من عملية المتابعة العادية للتحديث كل عامين .
الى ذلك شاركت وحدة المعلومات المالية ببنك السودان في عدد من اعمال اللجان شملت اللجنة الفرعية لمنتدي وحدات المعلومات المالية، لجنة تقييم المخاطر الوطنية ومنتدى وحدات المعلومات المالية .
اضافة الى ذلك فقد ناقش إجتماع فريق التقييم المتبادل آخر المستجدات في عملية التقييم المتبادل ، كما ناقش إجتماع فريق المساعدات الفنية والتطبيقات تقريرا عن ورشة العمل التي إستضافها السودان في ديسمبر 2015 م حيث وجد التقرير الاشادة من الجميع وتم تقديم الشكر للجنة الوطنية ولوحدة المعلومات المالية لإستضافتها هذه الورشة.
كما تم إعتماد السودان في فريق عمل التطبيقات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي وإستغلالها في عمليات تمويل الارهاب وذلك بالاضافة للسعودية ومصر والاردن وسلطنة عمان .
وأوضح سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الاجتماعات أن المجموعة استطاعت خلال السنوات الماضية، أن تحقق انجازات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بدءا برفع مستوى الوعي لدى الدول الأعضاء حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرقها وأساليبها، ومساعدة الدول في الوصول الى أفضل الحلول لمكافحتها، وتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير والتوصيات الدولية، والتأكد من فاعلية النظم المطبقة لديها، وتقديم المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الأنظمة الخاصة بها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.