وزير خارجية بنين يعلن فشل محاولة الانقلاب في البلاد    الكويت تسحب جنسية الداعية طارق السويدان    كامل إدريس يدين قصف روضة أطفال ومستشفى بمحلية كلوقي ويصفه بالجريمة الإرهابية    شركة CNPC الصينية تُخطر وزارة الطاقة بنيتها إنهاء اتفاقيات البلوك 6 بسبب تدهور الأوضاع الأمنية    بدء التخلص من مخلفات الحرب بوسط الخرطوم    حكومة إقليم النيل الأزرق تدين الهجوم الذي شنّته مليشيا الدعم السريع على الأعيان المدنية بمدينة الدمازين    إحباط تهريب (29) ألف رأس بنقو و(46) ألف حبة ترامادول بشندي    صلاح يفتح النار: شخص يريد رحيلي.. وليفربول تخلى عني    تحذير علمي: السمنة تُسرّع تراكم علامات الزهايمر في الدم بنسبة 95%    بكري المدني يكتب: كردفان-لا شيء يدعو للقلق!!    بيل غيتس يحذر : ملايين الأطفال قد يموتون بنهاية هذا العام    السودان.. احتجاز مدنيين في 6 مناطق بأمر الميليشيا    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    المريخ يستضيف كيجالي وعينه على الانتصار    الجزيرة تقسو على الجامعة في دوري الدامر    الرابطة السليم يكسب شكواه ضد الأمير دنقلا    شاهد بالصور.. بحضور عدد من المطربين أبرزهم محمد بشير.. الفنانة أفراح عصام تفتتح محلها التجاري الجديد بالقاهرة    شاهد بالفيديو.. العروس "ريماز ميرغني" تنصف الفنانة هدى عربي بعد الهجوم الذي تعرضت له من صديقتها المقربة الفنانة أفراح عصام    بالصورة.. سيدة أعمال سودانية تشعل ثورة من الغضب داخل مواقع التواصل بعد تعذيبها لخادماتها الجنوب سودانيات بالقاهرة والسبب مجوهرات ذهبية    شاهد بالصورة والفيديو.. سودانية تظهر ب"تشيرت" المنتخب الوطني وتهدي لاعبي صقور الجديان أجمل "زغرودة" وزوجها يحمسها: (أبشري بالخير)    شاهد بالصورة والفيديو.. سودانية تظهر ب"تشيرت" المنتخب الوطني وتهدي لاعبي صقور الجديان أجمل "زغرودة" وزوجها يحمسها: (أبشري بالخير)    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة ريماز ميرغني تخطف الأضواء وتبهر الحاضرين في "جرتق" زواجها    بعدما لقطتها كاميرات القناة الناقلة للمباراة.. شاهد ماذا قالت مشجعة صقور الجديان الحسناء عن لقطة إنهيارها بالبكاء: (راسنا مرفوع وما دموع انكسار)    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تكريم الفنان النور الجيلاني بمنطقة الكدرو    خسارة المنتخب الوطني بهدفين نظيفين من المنتخب العراقي    للمرة الأولى.. السعودية تواجه نفس الخصوم في كأس العالم    فوائد النعناع واستخداماته العلاجية.. تعرّف عليها    السكري وصحة الفم.. علاقة متبادلة    رئيس مَوالِيد مُدَرّجَات الهِلال    نتيجة قرعة كأس العالم 2026.. تعرف على طريق المنتخبات العربية في المونديال    بالصورة.. الفنانة أفراح عصام تفتح النار على مطربة شهيرة عقب نهاية حفل زفاف ريماز ميرغني: من عرفتك نحنا بنسجل في البرنامج وانتي في محاكم الآداب وقبلها المخدرات مع (….) وتبقي فنانه شيك كيف وانتي مكفتة ومطرودة!!    "يارحمن" تعيد الفنانة نانسي عجاج إلى القمة.. أغنية تهز مشاعر السودانيين    تنويه عاجل لهيئة مياه الخرطوم    كامل إدريس يوجه برفع كفاءة قطاع التعدين    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    قرار عاجل لرئيس الوزراء السوداني    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    بشكلٍ كاملٍ..مياه الخرطوم تعلن إيقاف محطة سوبا    فيلم ملكة القطن السوداني يحصد جائزة الجمهور    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    مصر.. تحذيرات بعد إعلان ترامب حول الإخوان المسلمين    شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رويداً رويداً بدأت تتكشف الشركات الوهمية العاملة في مجال الدواء.. لكن من هو المتهم؟ "أضابير المحقق"
آمنة خليفة نشر في الراكوبة يوم 22 - 04 - 2017

مؤخراً كشف المحقق عبد الرحمن محمد أحمد من نيابة أمن الدولة أمام قاضي محكمة الخرطوم وسط ناصر صلاح الدين تورط موظفي بنك الشمال بإدارة النقد الأجنبي التي تعمل تحت إشراف إدارة بنك السودان في التخطيط مع موظف بنك تجاري، بتكوين شبكة تمكنوا خلالها من الاستلاء على حصة شركات الأدوية من النقد الأجنبي وتسليمها لأصحاب أعمال وهمية، حيث وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهمة تحت المادة (65) المتعلقة بتكوين شبكة إجرامية، وأضاف المحقق أن المتهمين، من الأول حتى التاسع، أقروا بأقوالهم المدونة في يومية التحري، وأنه أخذ أقوال شاهد اتهام يعمل في مجلس الأدوية والسموم، وأفاد أن المجلس لديه سلطات وشروط ومواصفات خاصة لاستيراد وتخزين الأدوية، ويصدر توصيات فيما يخص استيراد الأدوية حتى تتم الإجراءات في البنوك بأرقام متسلسلة، مؤكداً أن لديهم توقيعات مكتملة من صيادلة وبنك السودان، مبيناً أن التوصيات تخول لأصحاب الشركات الوهمية أخذ حصتها من العملة الأجنبية المخصصة لاستيراد الأدوية ولكنها مزورة ولم تستخرج من المجلس، وقدم المحقق للمحكمة (7) مستندات اتهام تضم أسماء شركات وهمية مخالفة للقانون، وأوضح للمحكمة أن جملة المبالغ (11.681.819) ألف درهم إماراتي لم يتم استخدامها في الغرض المسخرة له، بل وظفت لمصالح شخصية للمتهمين وأنها حولت بأوراق ومستندات مزورة اتضح من خلالها وجود اتفاق بين المتهمين والشركات، وضمت نيابة أمن الدولة عدداً من موظفي البنوك في التهمة لتعاونهم مع المتهمين للحصول على المبالغ المذكورة في البلاغ، وجاء في أقوال المتهم الأول التي تلاها المتحري من اليومية أن شقيقه أنشأ شركة باسمه وسجلها لدى المسجل التجاري ببطاقته وهويته، وأقر المتهم الثاني بأن كافة العمليات تمت بينه وبين بنك الشمال، وأكد المحقق عدم علاقة المتهمين بشركات الأدوية وليس لديهم سجلات في مجلس الأدوية والسموم، موضحا أن أسماء الأعمال الواردة في البلاغ غير مسجلة، وأن هناك شيكات قدمت ضد متهم هارب في معاملات مع المتهم الثاني، وتم ضم بلاغاته في البلاغ رقم (150)، مشيرا إلى أن هنالك أربعة تحاويل بقيمة (93.900) درهم إماراتي تم تحويلها لبنك أبو ظبي و(195) ألف يورو استخرجت بها فواتير نهائية حولت لمصلحة المتهم الأول، وذكر المحقق أن المتهم الرابع رجل أعمال لديه اسم عمل وحول مبلغ (195) ألف يورو لخارج البلاد على دفعات، وأن شركة الصراط المتمثلة في أحد المتهمين قد أخذت مبلغ (495) ألف درهم إماراتي بغرض جلب محاليل كميائية، إلى جانب ذلك ذكر المحقق أن المتهم يعمل موظفاً في بنك الشمال ولم يحط علماً بأن المواد الكيميائية ممنوع استيرادها إلا بعد أن أطلعه على منشور بنك السودان. وقال المتهم السابع الذي يعمل موظفاً في بنك الشمال لدى استجوابه من قبل المحقق، إنه لم يطلع على شروط المعاملة لأنه لا يعنى بذلك، وعليه حددت جلسة لمواصلة النظر في القضية.
اخر لحظة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.