رحلات العودة الطوعية .. 1314 من العائدين يغادرون علي القطار رقم 41    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    تدشين نظام السداد والتحصيل الإلكتروني (إيصالي) بالنيل الأزرق    وزير العدل يلتقي بلجنة التحقيق في جرائم المليشيا باتحاد المحامين العرب    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    الهلال يسعى لمصالحة الجماهير أمام مارينز    ماما افريكا تعود اليوم    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    تحرّك خطير..إعدام سوداني في السعودية    وفاة مسؤول بارز بناد بالدوري السوداني الممتاز    اشتباكات عسكرية بين قوات دولة جنوب السودان والميليشيا في هجليج وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين    هلال كوستي يجري مرانًا ساخنًا استعدادًا لمواجهة الشبيبة    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: مقاربة ديسمبريون (رباطة) جنجويد (قحاطة)    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    شاهد بالفيديو.. الشاعرة والصحفية داليا الياس: (أنا زولة مختلفة وكتابة وسابقة زماني وما بشبه الناس)    بالفيديو.. القائد الميداني للمليشيا "يأجوج ومأجوج" يهاجم إعلام وقيادات الدعم السريع: (تريدوا تمجيد إبراهيم إدريس بعد وفاته وعندما كان حي شتمتوه ووصفتوه بالحكامة وانتو سجمانين ونظامكم قريبي وقريبك)    كامل إدريس يلتقي بمطار إسطنبول نائب وزير الخارجية التركي    شاهد بالفيديو.. بعد نهاية حفله الجماهيري بالقاهرة.. الفنان أحمد فتح الله يجري هرباً من الجمهور    شاهد بالصورة.. عروس سودانية تحكي قصة عن طيبة السودانيين: (كنت مضطرة أسافر يوم زواجي وكنت مكتئبة وبطني طامة..قابلت سيدة في الطائرة أخرجت "كيس" الحنة ورسمت لي حنة العرس ونحنا في الجو)    رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    لتحسين الهضم والتحكم في الشهية.. ما أفضل وقت لتناول التمر؟    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    مدير عام الصناعة ولاية الخرطوم يزور جمعية معاشيي القوات المسلحة    إسحق أحمد فضل الله يكتب: .....(الشوط الجديد)    استشهاد فردين من الدفاع المدني في قصف مسيّرات مليشيا الدعم السريع على محطة كهرباء المقرن بعطبرة    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    "فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا لكل مباراة في "مونديال 2026"    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    البرهان يصل الرياض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رويداً رويداً بدأت تتكشف الشركات الوهمية العاملة في مجال الدواء.. لكن من هو المتهم؟ "أضابير المحقق"
آمنة خليفة نشر في الراكوبة يوم 22 - 04 - 2017

مؤخراً كشف المحقق عبد الرحمن محمد أحمد من نيابة أمن الدولة أمام قاضي محكمة الخرطوم وسط ناصر صلاح الدين تورط موظفي بنك الشمال بإدارة النقد الأجنبي التي تعمل تحت إشراف إدارة بنك السودان في التخطيط مع موظف بنك تجاري، بتكوين شبكة تمكنوا خلالها من الاستلاء على حصة شركات الأدوية من النقد الأجنبي وتسليمها لأصحاب أعمال وهمية، حيث وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهمة تحت المادة (65) المتعلقة بتكوين شبكة إجرامية، وأضاف المحقق أن المتهمين، من الأول حتى التاسع، أقروا بأقوالهم المدونة في يومية التحري، وأنه أخذ أقوال شاهد اتهام يعمل في مجلس الأدوية والسموم، وأفاد أن المجلس لديه سلطات وشروط ومواصفات خاصة لاستيراد وتخزين الأدوية، ويصدر توصيات فيما يخص استيراد الأدوية حتى تتم الإجراءات في البنوك بأرقام متسلسلة، مؤكداً أن لديهم توقيعات مكتملة من صيادلة وبنك السودان، مبيناً أن التوصيات تخول لأصحاب الشركات الوهمية أخذ حصتها من العملة الأجنبية المخصصة لاستيراد الأدوية ولكنها مزورة ولم تستخرج من المجلس، وقدم المحقق للمحكمة (7) مستندات اتهام تضم أسماء شركات وهمية مخالفة للقانون، وأوضح للمحكمة أن جملة المبالغ (11.681.819) ألف درهم إماراتي لم يتم استخدامها في الغرض المسخرة له، بل وظفت لمصالح شخصية للمتهمين وأنها حولت بأوراق ومستندات مزورة اتضح من خلالها وجود اتفاق بين المتهمين والشركات، وضمت نيابة أمن الدولة عدداً من موظفي البنوك في التهمة لتعاونهم مع المتهمين للحصول على المبالغ المذكورة في البلاغ، وجاء في أقوال المتهم الأول التي تلاها المتحري من اليومية أن شقيقه أنشأ شركة باسمه وسجلها لدى المسجل التجاري ببطاقته وهويته، وأقر المتهم الثاني بأن كافة العمليات تمت بينه وبين بنك الشمال، وأكد المحقق عدم علاقة المتهمين بشركات الأدوية وليس لديهم سجلات في مجلس الأدوية والسموم، موضحا أن أسماء الأعمال الواردة في البلاغ غير مسجلة، وأن هناك شيكات قدمت ضد متهم هارب في معاملات مع المتهم الثاني، وتم ضم بلاغاته في البلاغ رقم (150)، مشيرا إلى أن هنالك أربعة تحاويل بقيمة (93.900) درهم إماراتي تم تحويلها لبنك أبو ظبي و(195) ألف يورو استخرجت بها فواتير نهائية حولت لمصلحة المتهم الأول، وذكر المحقق أن المتهم الرابع رجل أعمال لديه اسم عمل وحول مبلغ (195) ألف يورو لخارج البلاد على دفعات، وأن شركة الصراط المتمثلة في أحد المتهمين قد أخذت مبلغ (495) ألف درهم إماراتي بغرض جلب محاليل كميائية، إلى جانب ذلك ذكر المحقق أن المتهم يعمل موظفاً في بنك الشمال ولم يحط علماً بأن المواد الكيميائية ممنوع استيرادها إلا بعد أن أطلعه على منشور بنك السودان. وقال المتهم السابع الذي يعمل موظفاً في بنك الشمال لدى استجوابه من قبل المحقق، إنه لم يطلع على شروط المعاملة لأنه لا يعنى بذلك، وعليه حددت جلسة لمواصلة النظر في القضية.
اخر لحظة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.