وفاة داعية سوداني بارز    تقارير تكشف عن تفاهمات بعدم استهداف مطاري الخرطوم ونيالا    وزير الشباب ووالي الخرطوم يشرفان ختام الفعاليات الرياضية بالشقيلاب    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقتحم عقد قران "حبيبته" يشتبك من الحاضرين ويخطف "القسيمة" من المأذون ويمزقها    جلوس أكثر من 3500 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة المتوسطة بمحلية الخرطوم    جوجل توسّع الترجمة الحية إلى آيفون وآيباد    الدولار يرتفع وسط توترات الشرق الأوسط    إندونيسيا تصبح أول دولة في جنوب شرق آسيا تقيد وصول الأطفال لمواقع التواصل    شاهد بالفيديو.. ظهر معه في الصفوف الأمامية.. مواطن سوداني يكذب جنود المليشيا الذين زعموا اعتقالهم العميد محمد منصور قائد "الكرمك"    كل ما تريد معرفته عن نزاعات الزمالك فى الفيفا وخطة النادى لحل الأزمة    تأجيل حفل شاكيرا فى الأهرامات من إبريل إلى نوفمبر 2026    ماجد المصرى: الخلاف فى أولاد الراعى تجاوز المال إلى جوهر العلاقات الأسرية    هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3    الإعيسر .. حين يفعلها رئيس أكبر دولة يسقط عذر الآخرين.. الإعلام الصادق أمانة ومسؤولية وطنية    شاهد بالصورة والفيديو.. رئيس المريخ السابق يفجر مفاجأة كبيرة بخصوص المحترف الجزائري المنضم للمنتخب السوداني ويعد بضم محترفين أفارقة لصقور الجديان    شاهد بالصورة.. تيكتوكر مغربية حسناء ترد على تعليقات الجمهور بشأن علاقتها العاطفية وارتباطها بصديقها اليوتيوبر السوداني    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقتحم عقد قران "حبيبته" يشتبك من الحاضرين ويخطف "القسيمة" من المأذون ويمزقها    شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    شاهد بالفيديو.. ظهر معه في الصفوف الأمامية.. مواطن سوداني يكذب جنود المليشيا الذين زعموا اعتقالهم العميد محمد منصور قائد "الكرمك"    مساعدات غذائية تصل آلاف المستفيدين بوادي حلفا عبر منظمة اضافة للمساعدات والكوارث والتنمية    بالصورة.. في مفاجأة كبيرة.. محترف جزائري ينضم لقائمة المنتخب السوداني استعداداً لمواجهة السعودية    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    هل من أمل في الكرة السودانية؟    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    بروح قتالية عالية.. الهلال يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة «روتسيرو» بحثاً عن الصدارة والثأر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    دراسة : النشاط البدني مفتاح الوقاية من السكري رغم زيادة الوزن    ماذا قال العميد طارق كجاب بعد إحالته المفاجئة للمعاش؟؟    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركات الأدوية الوهمية .. تفاصيل جلسة محاكمة المتورطين
شبكات إجرامية نشر في النيلين يوم 20 - 04 - 2017

كشفت التحقيقات الجنائية في قضية شركات الأدوية الوهمية، عن شبكة إجرامية إستولت على مبالغ ضخمة من حصة استيراد الأدوية بالمعاونة والاتفاق مع موظفين بأحد البنوك الإسلامية وموظف ببنك تجاري آخر. وحمل المتحري الذي يتبع لنيابة أمن الدولة عبد الرحمن أحمد مسؤولية تلك المبالغ وتحويلها إلى الخارج لبعض موظفي البنك من بينهم مدير أحد الفروع بالخرطوم ورئيس قسم الاعتمادات ومدير العلاقات الخارجية والنقد الأجنبي به،لافتاً إلى أنهم مدوا المتهمين بمعلومات عن حساب الأدوية ورصيدها وحركتها . أشار المتحري عند الإدلاء بإفاداته أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي الناصر صلاح الدين أمس بأن النيابة أضافت المادة (65) من القانون الجنائي المتعلقة بتكوين شبكات إجرامية وضمت الموظفين المعنيين كمتهمين في البلاغ ، وقال : هنالك أربعة شركات اتفقت مع المتهمين في تحويل المبالغ من البنك بمستندات مزورة .
تزوير التوصيات
أكد المتحري أن التحقيقات أثبتت أن جميع المتهمين ليس لديهم أي علاقة بشركات الأدوية العاملة ولا يحق لهم إستيراد الأدوية مضيفا أن الأدوية المطلوبة من جهتهم غير مسجلة بالمجلس القومي للأدوية والسموم وكذلك الشركات الخاصة بالمتهمين ، وقال أن الفواتير المقدمة للبنك التجاري ماهي إلا مجرد إستيفاء شكل مطلوب ، وأضاف ان مجلس الأدوية عند مخاطبته أفاد بان التوصيات التي قدمها المتهمين مزورة وغير صادرة منه وتختلف شكلاً ومضموناً ، بالاضافة إلى عدم تطابق التوقيعات بالمعتمدة لدى المجلس . وعضدت النيابة بينة الاتهام في التزوير بإفادات موظف بمجلس الأدوية كشاهد اتهام ، وجاءت أقواله بأن المجلس سلطة قومية مختصة بالاستيراد والتصدير وفق قانون الصيدلة والسموم ، لافتاً الى ان التوصيات تسلم لشركات الأدوية وفق الإجراءات المالية ، مشيرا إلى أن التوصية عبارة عن خطاب مروس عليه خريطة السودان مخفية يحتوي على فاتورة مبدئية والمبلغ والشركة المستفيدة وعليها رقم متسلسل خاص بالمجلس وممهور بتوقيعين معتمدين بالمجلس وختم الإدارة العامة للرقابة والإحصاء مكتوب عليه المجلس القومي للأدوية والسموم .
لجنة تفتيش
وتابع عبد الرحمن أقواله بان المتهمين بدأوا أعمالهم بمكتب تم استئجاره بالسوق العربي الخرطوم وأداروا من خلاله جميع العمليات المصرفية بأسماء الشركات الوهمية. وإتضح ذلك من خلال التحري وأقوال المتهم الثالث الذي أرشد على المكتب ، وقال المتحري إنه صدر أمر تفتيش للمكتب بتاريخ 18/8/2016 بواسطة فريق مكون من شخصه ورئيس شرطة المباحث وعقيد شرطة ، وأثبتت التحريات التي تمت مع المكاتب المجاورة أن المتهمين ابتعدوا عن المكتب فور علمهم بحضور أفراد الأمن الاقتصادي ، وأثبتت التحريات أن المكتب استأجره المتهمين الثاني والثالث وآخر هارب ، وثبت للجنة أن المتهم الثالث قام بمتابعة تنفيذ جميع العمليات المصرفية من البنك المعني وكان يوقع على المستندات ويسلم ويستلم دفاتر الشيكات .
تفصيل المبالغ
وكشف المتحري عن تفاصيل جملة المبالغ الناتجة عن المعاملات التي قام بها المتهمين واستولوا بموجبها على مبالغ محققين لأنفسهم كسباً غير مشروع في وقت أضاع فرص على شركات كانت تنوي استيراد الدواء وحرم محتاجين من استلام الأدوية. وقال إن المتهم الثالث استلم استمارات إنابة عن (6) شركات وهمية خاصة ببقية المتهمين ، بلغت جملة العملية الأولى (1,684,494) مليون درهم أماراتي والثانية (2,785,110) مليون درهم ، بجانب أربع عمليات للشركة الثالثة بمبلغ (1,69,200) مليون درهم ومعاملتين للشركة الرابعة بقيمة (767,400) مليون درهم أماراتي ولم يتم استرجاعها كما لم يتم استيراد الأدوية بها، بجانب مبلغ (903,900)درهم اماراتي تم تحويلها الي إلى أحد بنوك دولة عربية على أربع دفعات. وأشار المتحري الى أن المتهم الأول طالب بتحويل المبلغ إلى عملة اليورو وأصبح اجمالي المبلغ يعادل (195) ألف يورو وتم خصمه من العملة المحلية بالبنك محل القضية وبلغت قيمتها (1,136,802) مليون جنيه سوداني .
إقرار المتهمين
أقر تسعة من المتهمين بأقوالهم التي تليت عليهم بواسطة المتحري أمام المحكمة، فيما سجل بعضهم اعترافات قضائية من بينهم المتهم الأول وهو فني أسلحة بهيئة التصنيع الحربي وسمسار وموظفين بدرجات رفيعة بالبنك ، وأضاف المتحري بّأنه فصل الاتهام في مواجهة متهم هارب تعذر القبض عليه لتواجده خارج البلاد، فيما أوصت النيابة بتقديم المتهمين بمخالفة المواد (21/123/178) من القانون الجنائي المتعلقة بالإشتراك والتزوير والاحتيال مقروءة مع المادتين (9/31) من قانون النقد الأجنبي والمادتين (6)الفقرة الثانية والثالثة و(20) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي ،وأودع أكثر من عشرين مستنداً للاتهام منضدة المحكمة .
تقرير: مسرة شبيلي
صحيفة آخر لحظة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.