الهلال بين عقل المدرب وعاطفة الجمهور    بعد 3 سنوات من الحرب.. بنك السودان ينتزع بنك الثروة الحيوانية من قبضة حميدتي    البرهان يزور منطقة أبو دليق ويشيد بالوقفة الصلبة لمواطنيها في وجه التمرد    بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي    نادينا: المريخ يفجر مفاجآت في بيان ناري حول عبد اللطيف أبيض    بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي    بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي    بالصور والفيديو.. شاهد "البرومو" الرسمي لبرنامج "أغاني وأغاني".. ظهور أنيق للسلطانة و "العروس" و"البندول" وشبيه "حميدتي" يخطف الأضواء    شاهد بالفيديو.. لدى مخاطبته جنوده.. زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال: (نثق في الفريق البرهان نقف معه من أجل قضية الوطن)    شاهد بالصورة.. ظهرت بتشيرت الفريق.. حسناء الإعلام السوداني تشعل مواقع التواصل في ليلة تأهل الهلال لربع نهائي أبطال أفريقيا    شاهد.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية ثريا عبد القادر تتغزل في زوجها بصورة جديدة (شيال التقيلة)    شاهد بالصور.. الحسناء السودانية "لوشي" تحتفل بعيد الحب بطريقة ملفتة    سودانيون في أوروبا يقفون احتجاجاً على صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات مليشيا التمرد    بدء عمليات حصاد محصول الصمغ العربي بغابة سرف سعيد بمحلية باسنده بولاية القضارف    محلية الخرطوم تقرر حصر النازحين وتشدد على النظافة وضبط المركبات غير المرخصة    "سودانير" تعلن زيادة الرحلات الداخلية    بدء فعاليات المؤتمر القومي الأول للمؤسسات البيئية الاتحادية والولائية بالقضارف    الهلال .. للصدارة عنوان    نموذج ذكاء اصطناعي يكشف مضاعفات الحمل الخطيرة    ألقت رضيعها بالقمامة فنهشته الكلاب أمامها…جريمة تشغل الليبيين    دواء جديد يقلل خطر وفيات سرطان المبيض 60%    محمد إمام يخوض صراعاً مع أشقائه خارج إطار القانون في "الكينج"    لاعب ليفربول لجماهير الفريق: جهزوا "المناديل".. صلاح راحل    أول تسريب لشكل هاتف غالاكسي زد فولد وايد منافس آيفون فولد    الصين تطلق أول دوري عالمي لقتال الروبوتات بجائزة 1.44 مليون دولار    أسرار السحب وبصمة اللسان وعسل النحل.. حقائق علمية ستدهشك    يارا السكري: الجمهور ينتظرني مع أحمد العوضي    بعد اتهامها بشراء لجان إلكترونية لحسابات هندية.. مي عمر: شغل رخيص    بريطانيا تفجّرها: 10 دول متورّطة في توريد الأسلحة في حرب السودان    قرار مهم لمركزي السودان بشأن بنك شهير    (تأهلنا.. وتصدرنا ولكن؟)    الهلال يهزم سانت لوبوبو ويتأهل متصدراً مجموعته    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    أئمة يدعون إلى النار    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر (90) حساباً مصرفياً و (200) قرار جديد لإزالة التمكين خلال أيام
السوداني نشر في السوداني يوم 23 - 08 - 2021

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال قراراً بحظر وتجميد 90 حساباً مصرفياً ، لافراد ومؤسسات .
وكشفت عن إصدار عدد 200 مشروع قرار بمؤسسات كثيرة بالدولة خلال الايام المقبلة .
وأعلنت عن القبض على اشخاص يقومون بتهريب الاموال من الداخل الى الخارج عبر طرق ووسائل مختلفة واخضتعهم للتحريات القانونية .
وقال عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء امس ، إن جملة الايداعات بالحسابات المحظورة تفوق مبلغ


+64 مليار و305 مليون جنيه.
فيما فاقت السحوبات مبلغ 64 مليون جنيه.
واكد القاء القبض على عدد كبير من اصحاب هذه الحسابات وهم قيد التحري امام النيابة وموجودن في حراسات الشرطة .
وأوضح أن نشاط أصحاب تلك الحسابات ينحصر بين السمسرة وتجار عموميين وموظفين ومعلمين بجانب ظهور حسابات لعدد 5 ربات منازل لا مصدر دخل لهن .
وعزا وجدي صدور مثل هذه القرارات للامتثال للاتفاقيات الدولية الملزمة للدول بتتبع الاموال المشتبه بها في جرائم غسل الاموال أو تلك التي مجهولة المصدر او لاتتناسب مع مهن وانشطة الافراد.
وقال وجدي إن العمل في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واحد من المتطلبات الضرورية لتحسين علاقة البلاد المصرفية مع المراسلين .
وأضاف :" مالم يكن لدينا بيانات وتتبع لايمكن لأي مؤسسة عالمية أن تعمل معنا في مجال المراسلات ".
وشدد وجدي صالح على ضرورة استكمال كافة بيانات ومعلومات العملاء وطبيعة انشطتهم داخل الجهاز المصرفي السوداني .
وفي سياق آخر كشف وجدي عن ظهور حالة لشخص موجود بأسماء وواجهات مختلفة ولديه ارصدة بتلك الاسماء في عدد من المصارف .
وقال :" خلال حوالى 4 أشهر كان لهذا الشخص حساب في بنك واحد بأكثر من 265 ترليون و816 مليون جنيه".
وأضاف :" الخطورة في كل ذلك أن هذا الشخص وفي كل بنك تحولت عملياته لسحب لشراء الدولار".
وتابع :" من حساب واحد في شهرين سحب اكثر من 2 ترليون ومن بنك واحد سحب مبلغ 70 مليون درهم اماراتي وبلغت جملة حركة الحساب اكثر من 60 مليون درهم ".
واوضح أن اللجنة تتبعت كل حركة الاموال لهذا الشخص ولم تجد اي عملية استيراد أو نشاط معلوم له.
وبشأن ما يثار عن اعتقالات تقوم بها اللجنة للاشخاص دون تقديمهم للمحاكمة، نفى وجدي صالح بشدة وجود اي معتقلين من قبل لجنة إزالة التمكين وأكد في ذات الوقت أن هناك اشخاصا تم القبض عليهم بموجب اجراءات قانونية من قبل نيابة لجنة إزالة التمكين ، وأشار الى أن اولئك المقبوضين اماكنهم معلومة اذ يخضعون للتحري ويسمح لهم بمقابلة محاميهم وتقديم طلباتهم للنيابة وموجودن في اقسام الشرطة .
وحول عدم تنفيذ قرار اللجنة الخاص بانهاء خدمة موظفين بمعتمدية اللاجئين قال وجدي :" قرارات اللجنة نافذة وسينفذ القرار من قبل الوزير المختص في الايام القادمة وسترون ذلك".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.