المريخ في اختبار صعب أمام أمام روستيرو عصرا    دعم إفريقي واسع للهلال السوداني..سيكافا والرواندي في المقدمة واتحادات موريتانيا والسنغال والكاميرون تلوح في الأفق    وزارة الداخلية توضّح بشأن دوي انفجار هزّ منطقة شرق الخرطوم    الصفا الأبيض يهز شباك الرفاق... وانطلاقة قوية في الدورة الثانية    تطوّرات في ملف شكوى الهلال ونهضة بركان    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    شاهد بالفيديو.. الممثل ذاكر سعيد في فاصل كوميدي : (لا أشجع فريق برشلونة ولا ريال مدريد أشجع الفريق البرهان "ضقل" بالمليشيا كورة مرقهم في الخلا)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضحكات ومزاح بين الفنانة إيمان الشريف و "البرنس" في لقاء داخل سيارة الأخير    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    شاهد بالفيديو.. الفريق أول ياسر العطا يحظي باستقبال تاريخي من جنود الجيش والمستفرين بعد ساعات من تعيينه رئيساً لهيئة الأركان    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم بث مباشر لزميلتها ميادة قمر الدين: (أنا مفلسة أعملوا لي مبادرة)    "تأسيس" و"صمود" يدينان استهداف أسامة حسن في غارة مسيّرة على نيالا    تطور جديد في جلسة محاكمة منيب عبد العزيز شمال السودان    يوم اليتيم.. نصائح لدعم اليتيم نفسيا في يومه السنوي    صمود يحذر من كارثة إنسانية مع استمرار العمليات العسكرية في النيل الأزرق    ماجد المصرى: شخصية راغب الراعى مرهقة بسبب تعدد علاقته داخل الأحداث    محمد مهران يكشف أصعب مشهد فى كواليس مسلسل درش    ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول منتجات الدقيق الأبيض لمدة أسبوعين؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    "العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الفريق أول الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا رئيساً لهيئة أركان القوات المسلحة    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر (90) حساباً مصرفياً و (200) قرار جديد لإزالة التمكين خلال أيام
السوداني نشر في السوداني يوم 23 - 08 - 2021

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال قراراً بحظر وتجميد 90 حساباً مصرفياً ، لافراد ومؤسسات .
وكشفت عن إصدار عدد 200 مشروع قرار بمؤسسات كثيرة بالدولة خلال الايام المقبلة .
وأعلنت عن القبض على اشخاص يقومون بتهريب الاموال من الداخل الى الخارج عبر طرق ووسائل مختلفة واخضتعهم للتحريات القانونية .
وقال عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء امس ، إن جملة الايداعات بالحسابات المحظورة تفوق مبلغ


+64 مليار و305 مليون جنيه.
فيما فاقت السحوبات مبلغ 64 مليون جنيه.
واكد القاء القبض على عدد كبير من اصحاب هذه الحسابات وهم قيد التحري امام النيابة وموجودن في حراسات الشرطة .
وأوضح أن نشاط أصحاب تلك الحسابات ينحصر بين السمسرة وتجار عموميين وموظفين ومعلمين بجانب ظهور حسابات لعدد 5 ربات منازل لا مصدر دخل لهن .
وعزا وجدي صدور مثل هذه القرارات للامتثال للاتفاقيات الدولية الملزمة للدول بتتبع الاموال المشتبه بها في جرائم غسل الاموال أو تلك التي مجهولة المصدر او لاتتناسب مع مهن وانشطة الافراد.
وقال وجدي إن العمل في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واحد من المتطلبات الضرورية لتحسين علاقة البلاد المصرفية مع المراسلين .
وأضاف :" مالم يكن لدينا بيانات وتتبع لايمكن لأي مؤسسة عالمية أن تعمل معنا في مجال المراسلات ".
وشدد وجدي صالح على ضرورة استكمال كافة بيانات ومعلومات العملاء وطبيعة انشطتهم داخل الجهاز المصرفي السوداني .
وفي سياق آخر كشف وجدي عن ظهور حالة لشخص موجود بأسماء وواجهات مختلفة ولديه ارصدة بتلك الاسماء في عدد من المصارف .
وقال :" خلال حوالى 4 أشهر كان لهذا الشخص حساب في بنك واحد بأكثر من 265 ترليون و816 مليون جنيه".
وأضاف :" الخطورة في كل ذلك أن هذا الشخص وفي كل بنك تحولت عملياته لسحب لشراء الدولار".
وتابع :" من حساب واحد في شهرين سحب اكثر من 2 ترليون ومن بنك واحد سحب مبلغ 70 مليون درهم اماراتي وبلغت جملة حركة الحساب اكثر من 60 مليون درهم ".
واوضح أن اللجنة تتبعت كل حركة الاموال لهذا الشخص ولم تجد اي عملية استيراد أو نشاط معلوم له.
وبشأن ما يثار عن اعتقالات تقوم بها اللجنة للاشخاص دون تقديمهم للمحاكمة، نفى وجدي صالح بشدة وجود اي معتقلين من قبل لجنة إزالة التمكين وأكد في ذات الوقت أن هناك اشخاصا تم القبض عليهم بموجب اجراءات قانونية من قبل نيابة لجنة إزالة التمكين ، وأشار الى أن اولئك المقبوضين اماكنهم معلومة اذ يخضعون للتحري ويسمح لهم بمقابلة محاميهم وتقديم طلباتهم للنيابة وموجودن في اقسام الشرطة .
وحول عدم تنفيذ قرار اللجنة الخاص بانهاء خدمة موظفين بمعتمدية اللاجئين قال وجدي :" قرارات اللجنة نافذة وسينفذ القرار من قبل الوزير المختص في الايام القادمة وسترون ذلك".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.