أحالت نيابة أمن الدولة أوراق الدعوى 169/2018م المدونة بموجب المواد 33 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمادة 6 من قانون الثراء الحرام والمشبوه والتي يواجه الاتهام فيها (7) متهمين بينهم (3) مصرفيين و(4) أشخاص. وسلم وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود المتحري في البلاغ ملف القضية لمحكمة مكافحة الفساد ومخالفات المال العام والتي حددت جلسة بتاريخ 20 سبتمبر الجاري لبدء إجراءات المحاكمة. ويعتبر البلاغ الأول من نوعه فيما يتعلق بقضايا القطط السمان التي أعلن رئيس الجمهورية عن محاربتها.