جهاز المخابرات العامة يدفع بجهود لجنة نقل الرفاة للمقابر    المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة)    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تشكو في بث مباشر: زوجي يخونني ويقيم علاقة غير شرعية مع زوجة إبن عمه التي حملت منه وهكذا جاءت ردة فعلي!!    تغيير كبير في هيكلة الجيش السوداني والعطا رئيسا لهيئة الأركان    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    كانتي.. منذ أن كان حلمًا في أعين الهلالاب    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل القبض على أخطر عصابة تحتال عبر تطبيق (بنكك) وتتحصّل على (42) مليار جنيه
السوداني نشر في السوداني يوم 11 - 09 - 2022

تَمَكّنت دائرة التحقيق الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بالشرطة، من توقيف متهمين اثنين من جملة خمسة أفراد يمثلون عناصر شبكة إجرامية، تنشط في عمليات الاحتيال البنكية.

وقالت الشرطة، إنْه وردت معلومات، تفيد بأن هنالك شبكة إجرامية تمارس نشاطاً إجرامياً كانت بدايته بالاحتيال عبر تحاويل الرصيد، والعلاج بالرقية الشرعية عبر الشيوخ وعمليات تنزيل الأموال، ثم تطوّر الأمر بابتدار أساليب جديدة في الاحتيال صادفت نجاحاً كبيراً، لدرجة وقوع بعض الشخصيات المرموقة في شباكهم، حيث قام المدعو (م) باحتيال مبلغ 8 مليارات ومائتين وخمسين ألف جنيه من أحد الشخصيات المعروفة، ومن خلال تفعيل العمل البحثي الميداني، توصّل التيم الخاص بالتحقيقات الجنائية بأنّ هنالك تشكيلاً إجرامياً يتكوّن أغلب عناصره من أبناء إحدى الولايات ولديهم مخيلة في رأسهم بأنهم يملكون بعض الأسحار التي تُساعدهم في عمليات الاحتيال.

وأضافت الشرطة: "تتكون هذه المجموعة من (5) أفراد يمثلون الزعماء وهم حسب الأدوار (م. س. ب. ا) يبلغ من العمر 21 عاماً هو الزعيم الذي يتحمّل جميع عمليات الاحتيال ولديه كمٌ هائلٌ من الحسابات وصفحات بأسماء شيوخ في (الفيسبوك)، وآخر عملية نصب كانت للمدعوة (ه)، حيث تم فتح الحساب لها بتاريخ 2022/6/6م بجميع بياناتها، ولكن أقنعها بإدخال رقم هاتف يخصه وبذلك يكون صاحب الحساب هي (ه) والمستخدم الفعلي (م) عبر تطبيق (بنكك)، ومن خلال التحريات اتّضح أنّ المبلغ الذي تم احتياله حتى تاريخ 2022/8/1م حوالي 42 مليار جنيه وتم تتدويره وتحويل المبلغ إلى عدة حسابات ويتم إخراجها "كاش"، مستغلين خوف التجار من اقتناء مبالغ مالية "كاش" في حوزتهم، لذلك يتخلصون من الكاش عبر التحاويل البنكية، وهذه هي مهمة (خ. ف) و(ا. ك) الموقوفين حالياً بدائرة التحقيق الجنائي، حيث يقوم (ا. ك) بتحويل المبالغ إلى "كاش" وإرسالها إلى (خ. ف) وهو المسؤول عن توزيعها أو إرجاعها مرةً أخرى إلى الخرطوم (ل) وزمرته، وتنحصر مهمة (ح. ت) ومعه مجموعة من الأشخاص في جمع المعلومات عن الهدف، وأما (م. س) يعتبر خازن أسرار شقيقه (م)، وإنّ المتهم الرابع يدعى (ج. ا) المعروف ب(م) ولديه علاقات واسعة ويقود عربة gxr 2022، أما المتهم الخامس يدعى (ح. د)".

وأوضحت الشرطة، أنّ جهود دائرة التحقيق الجنائي توصلت في كشف طلاسم هذه الشبكة الإجرامية وإنهاء نشاطها الإجرامي بالتنسيق مع نيابة الجرائم المعلوماتية وجهاز المخابرات عبر دائرة الأمن الاقتصادي، وتسير هذه الإجراءات بخطىً حثيثة للقبض على الزعماء واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.