شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك)    (لوبوبو وإن طال السفر)    بعد العودة إلى التدريبات.. هل ينتهي تمرد رونالدو أمام أركاداغ؟    شاهد بالفيديو.. الجوهرة السودانية يشعل المدرجات ويفتتح مشواره الإحترافي بالخليج بصناعة هدف بطريقة عالمية    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية)    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارتفاع حالات الاشتباه بغسل الأموال ل(21) حالة في 2013
هالة حمزة نشر في السوداني يوم 20 - 04 - 2014

كشف تقرير صادر عن وحدة التحريات المالية عن حالات الاشتباه بالبنوك والصرافات ومكاتب الخدمات وجهات إنفاذ القانون وجهات الرقابة والإشراف؛ أن حالات الاشتباه بلغت بنهاية العام 2013 ،(21) حالة بارتفاع بلغ نسبة (23)% عن العام السابق 2012 والذي بلغت فيه عدد الحالات (17) حالة، وبلغت الحالات الواردة من البنوك (9) حالات تمثل نسبة (43)% من إجمالي الحالات الواردة ، بينما بلغت الحالات الواردة من الصرافات حالة واحدة تمثل نسبة (5)% من إجمالي الحالات، بينما الواردة من جهات إنفاذ القانون (11) حالة وهي تمثل نسبة (52)% من الحالات الواردة خلال العام
وأشار التقرير الذي حصلت (السوداني) على محتواه لانخفاض حالات الإبلاغ الواردة من البنوك خلال العام 2013 بنسبة (25)% مقارنة بالسابق، كذلك حالات الإبلاغ الواردة من الصرافات والتي انخفضت بنسبة (75)% ، مقارنة بارتفاع عدد الحالات الواردة من جهات إنفاذ القانون والتي ارتفعت بنسبة (100)% وبالمقابل لم ترد أي حالات إبلاغ من جهات الرقابة والإشراف، مؤكدا أن حالات الاشتباه المتعلقة بالنقل المادي للأموال عبر الحدود فيمثل (52)% من إجمالي حالات الاشتباه وتليه التحاويل المالية الداخلية غير واضحة الغرض والتي تمثل نسبة (33)% من الاشتباه ، بينما تمثل الإيداعات النقدية الكبرى وخطابات الضمان والتحاويل الخارجية مجتمعة نسبة (15)% من أسباب الاشتباه.
وقال التقرير إن عدد الحالات قيد التحري بلغت بنهاية العام 2013 (11) حالة تمثل (57)% من إجمالي الحالات كما بلغت الحالات التي تم حفظها حالتين تمثل نسبة (10)% من إجمالي الحالات بينما بلغت الحالات التي تم إسقاطها (7)حالات بنسبة (33)% ، كما انخفضت حالات الإبلاغ قيد التحري بنسبة (14)% مقارنة بالعام السابق بينما ارتفع عدد الحالات التي حفظت لنسبة (100)% وارتفعت كذلك الحالات التي أسقطت بنسبة (133)% ، وبالمقابل أكد التقرير عدم وجود حالات إبلاغ تم تحويلها للنيابة خلال العام 2013 .
وأشار الى أن الاشتباه يرتبط بالتقييم الذاتي والشخصي للمسئول عن فحص العملية المشبوهة ويقوم على دلائل للاقتناع إلا أنه لا يصل لمرحلة الجزم النهائي بغسل الأموال، حيث أن الاشتباه يعني وجود شك أو ارتياب في بعض الدلائل على حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أنها على وشك الحدوث، موجها الجهات المبلغة لأهمية النظر فيما إذا كان هنالك أي أسس معقولة للاشتباه والدراسة الموضوعية للوقائع أو الظروف التي تؤدي للاشتباه بأن العميل متورط في عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.