تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    مناوي : حين يستباح الوطن يصبح الصمت خيانة ويغدو الوقوف دفاعآ عن النفس موقف شرف    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ميليشيا الدعم السريع ترتكب جريمة جديدة    بعثة الرابطة تودع ابوحمد في طريقها الى السليم    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارتفاع حالات الاشتباه بغسل الأموال ل(21) حالة في 2013
هالة حمزة نشر في السوداني يوم 20 - 04 - 2014

كشف تقرير صادر عن وحدة التحريات المالية عن حالات الاشتباه بالبنوك والصرافات ومكاتب الخدمات وجهات إنفاذ القانون وجهات الرقابة والإشراف؛ أن حالات الاشتباه بلغت بنهاية العام 2013 ،(21) حالة بارتفاع بلغ نسبة (23)% عن العام السابق 2012 والذي بلغت فيه عدد الحالات (17) حالة، وبلغت الحالات الواردة من البنوك (9) حالات تمثل نسبة (43)% من إجمالي الحالات الواردة ، بينما بلغت الحالات الواردة من الصرافات حالة واحدة تمثل نسبة (5)% من إجمالي الحالات، بينما الواردة من جهات إنفاذ القانون (11) حالة وهي تمثل نسبة (52)% من الحالات الواردة خلال العام
وأشار التقرير الذي حصلت (السوداني) على محتواه لانخفاض حالات الإبلاغ الواردة من البنوك خلال العام 2013 بنسبة (25)% مقارنة بالسابق، كذلك حالات الإبلاغ الواردة من الصرافات والتي انخفضت بنسبة (75)% ، مقارنة بارتفاع عدد الحالات الواردة من جهات إنفاذ القانون والتي ارتفعت بنسبة (100)% وبالمقابل لم ترد أي حالات إبلاغ من جهات الرقابة والإشراف، مؤكدا أن حالات الاشتباه المتعلقة بالنقل المادي للأموال عبر الحدود فيمثل (52)% من إجمالي حالات الاشتباه وتليه التحاويل المالية الداخلية غير واضحة الغرض والتي تمثل نسبة (33)% من الاشتباه ، بينما تمثل الإيداعات النقدية الكبرى وخطابات الضمان والتحاويل الخارجية مجتمعة نسبة (15)% من أسباب الاشتباه.
وقال التقرير إن عدد الحالات قيد التحري بلغت بنهاية العام 2013 (11) حالة تمثل (57)% من إجمالي الحالات كما بلغت الحالات التي تم حفظها حالتين تمثل نسبة (10)% من إجمالي الحالات بينما بلغت الحالات التي تم إسقاطها (7)حالات بنسبة (33)% ، كما انخفضت حالات الإبلاغ قيد التحري بنسبة (14)% مقارنة بالعام السابق بينما ارتفع عدد الحالات التي حفظت لنسبة (100)% وارتفعت كذلك الحالات التي أسقطت بنسبة (133)% ، وبالمقابل أكد التقرير عدم وجود حالات إبلاغ تم تحويلها للنيابة خلال العام 2013 .
وأشار الى أن الاشتباه يرتبط بالتقييم الذاتي والشخصي للمسئول عن فحص العملية المشبوهة ويقوم على دلائل للاقتناع إلا أنه لا يصل لمرحلة الجزم النهائي بغسل الأموال، حيث أن الاشتباه يعني وجود شك أو ارتياب في بعض الدلائل على حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أنها على وشك الحدوث، موجها الجهات المبلغة لأهمية النظر فيما إذا كان هنالك أي أسس معقولة للاشتباه والدراسة الموضوعية للوقائع أو الظروف التي تؤدي للاشتباه بأن العميل متورط في عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.