زوجة وزير تكتب: شهادتي فيه مجروحة... لكنها أكيدة    المدنية المفتري عليها    آية الله عبد الفتاح البرهان    إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"    تأشيرة سياحية موحدة لدول الخليج قريبًا.. صلاحية حتى 90 يومًا    وفد الهلال يزور حسن عبد القادر هلال    المونديال فقد بريقه    أربع مواجهات في الأسبوع السابع للتأهيلي    ضوابط صارمة لإعادة التأهيل في الخرطوم    ما الأهمية الإستراتيجية لمدينة بابنوسة بكردفان؟    الخارجية تستنكر مساعي نظام أبوظبي راعي المليشيا الإرهابية ضد السودان    باريس يكسر عقدة بايرن ويعبر لنصف نهائي المونديال    سان جيرمان يرد اعتباره بإقصاء بايرن من مونديال الأندية    مصر .. فتاة مجهولة ببلوزة حمراء وشاب من الجالية السودانية: تفاصيل جديدة عن ضحايا حادث الجيزة المروع    اداره المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم تضبط شبكة إجرامية تنشط في جرائم النهب والسرقة بامبدة    حاج ماجد سوار يكتب: العودة إلى الخرطوم بين الواقع و المأمول (3)    مأساة في أمدرمان.. تفاصيل فاجعة مؤلمة    شاهد بالصور.. السلطانة هدى عربي تعود للظهور على مواقع التواصل وتخطف الأضواء بإطلالة ملفتة    شاهد بالصور والفيديو.. حسناء الإعلام السوداني شهد المهندس تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل وتستعرض جمالها بإطلالة جريئة    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب هندي يفاجئ المتابعين ويثير ضحكاتهم بتحدثه الدارجية السودانية بطلاقة (عندنا في السودان مافي رطوبة وأنا من العيلفون والمسيد)    السيسي يؤكد على موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية    فورمان طويل كتبه الحلو بعد تعيينه نائبا لحميدتي ( كقائد ثاني الجنجويد)    طقطقة.. 15 دقيقة مونديالية تثير السخرية من حمدالله    نيران بالميراس الصديقة تقود تشيلسي لنصف نهائي المونديال    الطاهر ساتي يكتب: لحين النتائج ..!!    خطاب من"فيفا" لاتحاد الكرة السوداني بشأن الانتخابات    السودان..مجلس الأدوية والسُّموم يوقّع إتفاقية تعاون مشترك مع إندونيسيا    السودان.. الشرطة تلقي القبض على"عريس"    هل يسمع رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء لصرخة واستغاثة المزارعين والمواطنين؟    البنك المركزي .. إقالة بُرعي .. أو ( شنق) عبدالقادر محمد أحمد !!    صفقوا للدكتور المعز عمر بالأمس وينصبون له اليوم مشانق الشتم لقبوله منصب وزاري    والي الخرطوم يصدر توجيهًا بشأن محطة" الصهريج"    المذيعة الحسناء سالي عثمان تكتب: (شريف الفحيل إلى أين؟!!!)    إعلان خطوة بشأن النشاط التجاري بالسوق المحلي الخرطوم    محكمة بحري: الحكم بالإعدام مع مصادرة المعروضات على متعاون مع القوات المتمردة    ابوقرون ينقذ الموسم الرياضي ويقود التنمية المستدامة في ولاية نهر النيل.    ترامب: سأكون حازما مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة    بعد زيارة رسمية لحفتر..3 وفود عسكرية من ليبيا في تركيا    إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم تسدد جملة من البلاغات خاصة بسرقة السيارات وتوقف متهمين وتضبط سيارات مسروقة    جهاز المخابرات العامة في السودان يكشف عن ضربة نوعية    جهاز المخابرات العامة في السودان يكشف عن ضربة نوعية    لقاء بين"السيسي" و"حفتر"..ما الذي حدث في الاجتماع المثير وملف المرتزقة؟    مزارعو السودان يواجهون "أزمة مزدوجة"    الجيش السوداني يستهدف مخزن ذخيرة للميليشيا ومقتل قائد ميداني بارز    رسائل "تخترق هاتفك" دون شبكة.. "غوغل" تحذّر من ثغرة خطيرة    بعد تصريحات الفنان شريف الفحيل الخطيرة.. أسرة الفنان الراحل نادر خضر تصدر بيان هام وعاجل.. تعرف على التفاصيل كاملة    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    مِين فينا المريض نحنُ أم شريف الفحيل؟    كيف نحمي البيئة .. كيف نرفق بالحيوان ..كيف نكسب القلوب ..كيف يتسع أفقنا الفكري للتعامل مع الآخر    السودان..قرار جديد لكامل إدريس    تراثنا في البازارات… رقص وهلس باسم السودان    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارتفاع حالات الاشتباه بغسل الأموال ل(21) حالة في 2013
هالة حمزة نشر في السوداني يوم 20 - 04 - 2014

كشف تقرير صادر عن وحدة التحريات المالية عن حالات الاشتباه بالبنوك والصرافات ومكاتب الخدمات وجهات إنفاذ القانون وجهات الرقابة والإشراف؛ أن حالات الاشتباه بلغت بنهاية العام 2013 ،(21) حالة بارتفاع بلغ نسبة (23)% عن العام السابق 2012 والذي بلغت فيه عدد الحالات (17) حالة، وبلغت الحالات الواردة من البنوك (9) حالات تمثل نسبة (43)% من إجمالي الحالات الواردة ، بينما بلغت الحالات الواردة من الصرافات حالة واحدة تمثل نسبة (5)% من إجمالي الحالات، بينما الواردة من جهات إنفاذ القانون (11) حالة وهي تمثل نسبة (52)% من الحالات الواردة خلال العام
وأشار التقرير الذي حصلت (السوداني) على محتواه لانخفاض حالات الإبلاغ الواردة من البنوك خلال العام 2013 بنسبة (25)% مقارنة بالسابق، كذلك حالات الإبلاغ الواردة من الصرافات والتي انخفضت بنسبة (75)% ، مقارنة بارتفاع عدد الحالات الواردة من جهات إنفاذ القانون والتي ارتفعت بنسبة (100)% وبالمقابل لم ترد أي حالات إبلاغ من جهات الرقابة والإشراف، مؤكدا أن حالات الاشتباه المتعلقة بالنقل المادي للأموال عبر الحدود فيمثل (52)% من إجمالي حالات الاشتباه وتليه التحاويل المالية الداخلية غير واضحة الغرض والتي تمثل نسبة (33)% من الاشتباه ، بينما تمثل الإيداعات النقدية الكبرى وخطابات الضمان والتحاويل الخارجية مجتمعة نسبة (15)% من أسباب الاشتباه.
وقال التقرير إن عدد الحالات قيد التحري بلغت بنهاية العام 2013 (11) حالة تمثل (57)% من إجمالي الحالات كما بلغت الحالات التي تم حفظها حالتين تمثل نسبة (10)% من إجمالي الحالات بينما بلغت الحالات التي تم إسقاطها (7)حالات بنسبة (33)% ، كما انخفضت حالات الإبلاغ قيد التحري بنسبة (14)% مقارنة بالعام السابق بينما ارتفع عدد الحالات التي حفظت لنسبة (100)% وارتفعت كذلك الحالات التي أسقطت بنسبة (133)% ، وبالمقابل أكد التقرير عدم وجود حالات إبلاغ تم تحويلها للنيابة خلال العام 2013 .
وأشار الى أن الاشتباه يرتبط بالتقييم الذاتي والشخصي للمسئول عن فحص العملية المشبوهة ويقوم على دلائل للاقتناع إلا أنه لا يصل لمرحلة الجزم النهائي بغسل الأموال، حيث أن الاشتباه يعني وجود شك أو ارتياب في بعض الدلائل على حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أنها على وشك الحدوث، موجها الجهات المبلغة لأهمية النظر فيما إذا كان هنالك أي أسس معقولة للاشتباه والدراسة الموضوعية للوقائع أو الظروف التي تؤدي للاشتباه بأن العميل متورط في عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.