السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.. جرائم تترصد الجهاز المصرفي
رشا التوم نشر في الانتباهة يوم 17 - 01 - 2014

تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم التي تترتب عليها آثار سياسية واقتصادية واجتماعية مدمرة، وتنال من هيبة الدول والمال العام وتلحق الضرر بمؤسساتها الدستورية، بجانب ضعف الاقتصاد الوطني، والضرر الكبير يقع على القطاع الخاص. ولأهمية المسألة وتأثيرها المباشر على السودان والاقتصاد الوطني، نظم بنك السودان المركزي أمس ورشة تنويرية عن تقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال مساعد محافظ بنك السودان المركزي محمد علي الشيخ في الجلسة الافتتاحية أمس، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب جرائم عابرة للدول لا تحدها حدود، مشيراً الى وضع الموجهات والضوابط وتكوين هيئات وأجسام لمكافحتها في النظم المالية والمصرفية، مؤكداً ضرورة تنفيذ المطلوبات في اختيار العملاء والزبائن، وأقرَّ ببطء العمل بالمؤسسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال: «تعرضنا لتقييم لأكثر من مرة من جهات خارجية وهو تقييم غير مرضٍ لنا»، مؤكداً تصنيف السودان ضمن الدول ذات المخاطر الكبيرة، وأضاف قائلاً: «نعول على ضباط الالتزام بالمؤسسات المالية والمصارف لترقية الأداء»، مبيناً وجود نقص كبير في وسائل تحديد المخاطر في المؤسسات للبعد عن غسل الأموال والإرهاب وإبعاد «المشكلات والبلاوي» من القطاع المالي وسد الثغرات لمنع الاستهداف السياسي والاقتصادي، وقلل من ربط الحصار الاقتصادي على البلاد بما يحدث من جرائم غسل الأموال والإرهاب، وقال إن اصدار القوانين والمنشورات غير كافٍ ما لم يكن هنالك التزام ومسؤولية من الجهات الرقابية، معرباً عن الانزعاج من الوضع الحالي لإمكانية التعرض لمخاطر كبرى.
وفي ذات السياق كشف الاختصاصي المعتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من وحدة التحريات المالية بسوق الخرطوم للاوراق المالية الصادق عثمان، عن حجم الأموال المغسولة التي تقدر ب 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي، وقال: «طالما كانت هنالك جرائم رسمية وعمليات غسل أموال حددتها مجموعة العمل المالي الدولية لا بد أن تعبر بالسودان أيضاً»، لافتاً إلى أن غاسلي الأموال يبحثون دوماً عن الثغرات في الأنظمة المالية لارتكاب جرائمهم وإيداع المبالغ في النظام المصرفي ونقلها إلى جهات أكثر تنظيماً لإضفاء الشرعية عليها، مضيفاً أنهم يلجأون إلى تهريب الأموال من بلد لآخر من دول ينتشر فيها الفساد والمخدرات او انشاء شركات والتحويلات الالكترونية لاحراز مكاسب مالية ودمج كامل للاموال في النظام المالي، وهمية لتنفيذ عملياتهم وأحياناً التبرعات واقامة المشروعات الخيرية، بهدف ابعاد أنظارالأجهزة الأمنية، مبيناً أن مجموعة العمل الدولية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدرت في آخر تقاريرها حجم غسل الأموال بحوالى ترليون ونصف الترليون دولار، مشيراَ لوجود صراع محموم بين الجريمة ووسائل الوقاية، وكلما ابتدعت الأجهزة الرقابية وسائل للحد من الجرائم لجأ غاسلو الأموال لأساليب متنوعة وصولاً للجهاز المصرفي، موضحاً تعدد مصادر الأموال القذرة من السطو والسرقة والتهريب والتلاعب في الاسواق المالية وتزييف العملة والقرصنة، مشيراً إلى أن هناك دراسة أكدت أن الأموال يتم غسلها في البنوك بنسبة 85% بجانب الصرافات، مؤكداً ضعف قانون عام 2010م، مطالباً بفرض عقوبات رادعة، وكشف عن ضعف حالات الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الارهاب لعام 2013 م البالغة «8» حالات فقط في البنوك، مبيناً ضعف المعلومات وحالات الاشتباه التي حرمتهم بحسب تعبيره من نتائج ملموسة لتحقيق المطلوبات، داعياً لتقييم المخاطر المالية.
ومن جانبها أكدت مدير إدارة التفتيش ببنك السودان المركزي أسماء عبد الرحمن، أن الهدف من الورشة تأسيس نظام مالي قائم على إدارة المخاطر وتحديدها، وأقرت بخطر يواجه البنوك في حالة ضعف الالتزام من مسؤولي الجهاز المصرفي التي يترتب عليها وقوع جزاءات مالية من السلطة الرقابية على المؤسسات، وحملتهم المسؤولية، وكشفت عن قفل حسابات لمراسلي البنوك السودانية في بعض الدول العربية والإفريقية، مما يترتب عليه تشديد المراقبة وإيجاد آلية لقياس حجم المخاطر ومكافحتها وإعادة النظر في علاقة المراسلة في البنوك والصرافات، وقالت إن القطاع المالي من أكثر القطاعات تضرراً من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يدعو لوضع سياسات تأمينية ورفع الوعي بمخاطر غسل الأموال، وأكدت أن مؤشر العمليات غير العادية في بنك السودان المركزي يقدر ب «30» ألف جنيه، ونوهت بأهمية الالتزام بالضوابط في التعاملات المالية والتبليغ الفوري للحد من عملية غسل الأموال لتتمكن الجهات المسؤولة من أداء واجباتها.
Clojure Docs:
Returns non-nil if nums are in monotonically decreasing order, otherwise false. →

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.