سودارس : اتهام شقيقين بتهريب العُملات ومُخالفة قانون غسل الأموال

حاكم إقليم دارفور يجتمع مع المديرة العامة بالإنابة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف (OCHA) شاهد بالفيديو.. طبيب بمستشفى نيالا يشكو من انتهاكات أفراد الدعم السريع ويحكي قصة نجاته من القتل بعدما رفع أحدهم السلاح في وجهه شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة الحسناء "هاجر" تشعل حفل طمبور بفاصل من الرقص الاستعراضي والجمهور يتفاعل معها بطريقة هستيرية الهلال السوداني يفجر أزمة منشطات ضد نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي من إيطاليا إلى بولندا.. سرقة 413 ألف قطعة شوكولاتة.. ما القصة؟ ترامب: إيران منحتنا 20 ناقلة نفط والشحن يبدأ غدًا بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف" برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري مجهولين ينبشون قبر رجل دين بولاية الجزيرة وينقلون جثمانه إلى جهة غير معلومة السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت عادل الباز يكتب: البلد محاصرة والشعب منصرف عن معركته "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم قمة الافلاس.. وآخر "البليلة حصحاص"..!! شكوى الهلال تربك «الكاف».. والتأجيل لغدًا الثلاثاء شاهد بالصورة والفيديو.. بعد إيمي سمير غانم.. "كورال" مصري يغني أغنية الفنانة السودانية توتة عذاب "الترند" وشاعر الأغنية يعبر عن إعجابه شاهد بالفيديو.. حمزة عوض الله يهاجم الشاعرة داليا الياس بسبب تبادل السلام بالأحضان مع المطرب شريف الفحيل ويصف المدافعين عنها بأصحاب الفكر الديوثي عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية.. قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين شاهد بالفيديو.. في ظهور مثير.. رجل يمسك بيد الفنانة هدى عربي كأنه عريسها ويدخل بها لقاعة الفرح والشائعات تلاحق السلطانة هل هو زوجها؟ الكاف.. (الجهاز) في القاهرة و(الريموت كنترول) في الرباط دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري" وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!! ارتفاع أسعار الذهب في السودان الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب تراجع معدّل التضخّم في السودان رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتهام شقيقين بتهريب العُملات ومُخالفة قانون غسل الأموال

محمد موسى نشر في الصيحة يوم 31 - 01 - 2023

اتهمت المحكمة أمس، شقيقين (تاجر ورجل اعمال) بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب العملات الأجنبية للخارج، وذلك إبان القبض على المتهم الأول بمطار الخرطوم وبحوزته كميات من العملات الأجنبية.
وحررت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، ورقة اتهام تحت طائلة نص المادتين (198 – 199) من قانون الجمارك لسنة 2010م التي تتعلق بالتهريب، إضافةً الى اتهامهما أيضاً بمخالفة نص المادة (31) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م التي تتعلّق بعدم الإفصاح لسلطات الجمارك عن العملات الأجنبية، فَضلاً عن اتهامهما أيضاً بمخالفة نص المادة (6) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2007م.
وقالت المحكمة في حيثيات قراراها، إن المدان الأول تم القبض عليه بصالة المُغادرة بمطار الخرطوم في طريق سفره لدولة الصين الشعبية على إحدى خطوط الطيران وعثر بحوزته على مبلغ (34.7) الف ريال سعودي و(6.9) الف درهم إماراتي أفصح عن جزء منها لهيئة الجمارك وأخفى آخر، ومن خلال التحريات معه، أكد أن المبالغ المضبوطات تخص المتهم الثاني شقيقه وهو في طريقه للسفر بها للخارج بغرض شراء آليات لمشروع استثماري.
من جهته، رد المتهمان التهمة ضدهما، وأفادا بأنهما غير مذنبين على ذمة الدعوى الجنائية وليس لديهما شهود دفاع.
في ذات السياق، اصدرت المحكمة، قراراً بتبرئة المتهمين وإخلاء سبيلهما فوراً ما لم يكونا مطلوبين على ذمة إجراءات بلاغ آخر، وذلك لعدم تقديم الاتهام بيِّنات ترقى لإدانتهما على ذمة الدعوى الجنائية، وأمرت المحكمة بمخاطبة هيئة الجمارك لتسليم المتهمين مبلغ (34.7) ألف ريال سعودي و(6.9) الف درهم إماراتي خلال فترة أسبوعين من تاريخ الأمس.
الجدير بالذكر أنه مثل المتحري مساعد شرطة سيف البلوله عجبنا، التابع لدائرة مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية أمام المحكمة، وأفاد بأنه وبتاريخ 7 مارس 2021م أبلغ الشاكي ملازم أول يتبع لشرطة الجمارك بأنه وبتاريخ الحادثة تمكن من القبض على المتهم الأول بصالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي في طريقه للسفر الى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها الى الصين على الخطوط الجوية الإثيوبية وعثر بحوزته على (34.7) الف ريال سعودي و(6.9) الف درهم إماراتي، منبهاً الى أنه وفور تلقي البلاغ تم القبض على المتهم الأول، وتلى اقوال المتهم الواردة بيومية التحري عليه ولم يبد عليها أي اعتراض، وأفاد خلالها بأنه تم القبض عليه بمطار الخرطوم في طريق سفره لدولة الصين الشعبية لشراء ماكينات حديثة تُستخدم في الغسيل، منبهاً إلى أنه وعند استفساره بواسطة الشاكي عن حمله عملات أجنبية، أكد له حيازته ل(34.7) الف ريال سعودي، إلاّ أنّ الشاكي قام بتفتيش جيب بنطاله وضبط بداخله (6.9) ألف درهم إماراتي، مؤكداً أن المبالغ المضبوطات تخص شقيقه وسلّمها له بغرض استيراد بضائع من الصين.
في ذات السياق، كشف المتحري للمحكمة عن استجوابه للمتهم الثاني، وأفاده بأنه قام بتسليم شقيقه المبالغ لغرض السفر بها الى دولة الصين وشراء ماكينات لافتتاح مشروع له عقب تخرُّجه في الجامعة.
وكشف المتحري للمحكمة في خواتيم إفاداته، عن توجيه النيابة تهمة تحت طائلة نص المادة (31) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في مُواجهة المتهمين وأمرت بإحالة ملفهما للمحكمة للفصل فيه، وقدم المتحري للمحكمة مستندات اتهام عبارة عن أمر حجز للمبالغ المضبوطات صادر من هيئة الجمارك، وتقرير صادر من وحدة الإيرادات المالية، الذي أكد تردُّد المتهم الأول على مطار الخرطوم للسفر لعدد من الدول.
في ذات السياق، مثّل الشاكي ملازم أول بجمارك مطار الخرطوم أمام المحكمة، وأفاد بأنه وبتاريخ البلاغ حضر المتهم الأول الماثل أمام المحكمة له بصالة السلامة الجوية صالة كبار الزُّوّار، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مبلغ (34.7) ألف ريال سعودي و(6.9) ألف درهم إماراتي، إلا أنه أكد للمحكمة بأنه لا يذكر المبالغ التي أفصح له المتهم بها والأخرى التي لم يفصح عنها، مُشدِّداً للمحكمة على أنه ووقت إلقائه القبض على المتهم كان الحد المسموح بحمله والمغادرة به للخارج (3) آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.