المريخ يكسب تجربة البوليس بثلاثية و يتعاقد مع الملغاشي نيكولاس    حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    قرار مثير في السودان    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    البرهان يصدر قراراً بتعيين مساعد أول للنائب العام لجمهورية السودان    راشفورد يهدي الفوز لبرشلونة    ((سانت لوبوبو وذكريات التمهيدي يامريخاب))    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار    إبراهيم جابر يطمئن على موقف الإمداد الدوائى بالبلاد    قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتهام شقيقين بتهريب العُملات ومُخالفة قانون غسل الأموال
محمد موسى نشر في الصيحة يوم 31 - 01 - 2023

اتهمت المحكمة أمس، شقيقين (تاجر ورجل اعمال) بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب العملات الأجنبية للخارج، وذلك إبان القبض على المتهم الأول بمطار الخرطوم وبحوزته كميات من العملات الأجنبية.
وحررت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، ورقة اتهام تحت طائلة نص المادتين (198 – 199) من قانون الجمارك لسنة 2010م التي تتعلق بالتهريب، إضافةً الى اتهامهما أيضاً بمخالفة نص المادة (31) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م التي تتعلّق بعدم الإفصاح لسلطات الجمارك عن العملات الأجنبية، فَضلاً عن اتهامهما أيضاً بمخالفة نص المادة (6) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2007م.
وقالت المحكمة في حيثيات قراراها، إن المدان الأول تم القبض عليه بصالة المُغادرة بمطار الخرطوم في طريق سفره لدولة الصين الشعبية على إحدى خطوط الطيران وعثر بحوزته على مبلغ (34.7) الف ريال سعودي و(6.9) الف درهم إماراتي أفصح عن جزء منها لهيئة الجمارك وأخفى آخر، ومن خلال التحريات معه، أكد أن المبالغ المضبوطات تخص المتهم الثاني شقيقه وهو في طريقه للسفر بها للخارج بغرض شراء آليات لمشروع استثماري.
من جهته، رد المتهمان التهمة ضدهما، وأفادا بأنهما غير مذنبين على ذمة الدعوى الجنائية وليس لديهما شهود دفاع.
في ذات السياق، اصدرت المحكمة، قراراً بتبرئة المتهمين وإخلاء سبيلهما فوراً ما لم يكونا مطلوبين على ذمة إجراءات بلاغ آخر، وذلك لعدم تقديم الاتهام بيِّنات ترقى لإدانتهما على ذمة الدعوى الجنائية، وأمرت المحكمة بمخاطبة هيئة الجمارك لتسليم المتهمين مبلغ (34.7) ألف ريال سعودي و(6.9) الف درهم إماراتي خلال فترة أسبوعين من تاريخ الأمس.
الجدير بالذكر أنه مثل المتحري مساعد شرطة سيف البلوله عجبنا، التابع لدائرة مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية أمام المحكمة، وأفاد بأنه وبتاريخ 7 مارس 2021م أبلغ الشاكي ملازم أول يتبع لشرطة الجمارك بأنه وبتاريخ الحادثة تمكن من القبض على المتهم الأول بصالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي في طريقه للسفر الى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها الى الصين على الخطوط الجوية الإثيوبية وعثر بحوزته على (34.7) الف ريال سعودي و(6.9) الف درهم إماراتي، منبهاً الى أنه وفور تلقي البلاغ تم القبض على المتهم الأول، وتلى اقوال المتهم الواردة بيومية التحري عليه ولم يبد عليها أي اعتراض، وأفاد خلالها بأنه تم القبض عليه بمطار الخرطوم في طريق سفره لدولة الصين الشعبية لشراء ماكينات حديثة تُستخدم في الغسيل، منبهاً إلى أنه وعند استفساره بواسطة الشاكي عن حمله عملات أجنبية، أكد له حيازته ل(34.7) الف ريال سعودي، إلاّ أنّ الشاكي قام بتفتيش جيب بنطاله وضبط بداخله (6.9) ألف درهم إماراتي، مؤكداً أن المبالغ المضبوطات تخص شقيقه وسلّمها له بغرض استيراد بضائع من الصين.
في ذات السياق، كشف المتحري للمحكمة عن استجوابه للمتهم الثاني، وأفاده بأنه قام بتسليم شقيقه المبالغ لغرض السفر بها الى دولة الصين وشراء ماكينات لافتتاح مشروع له عقب تخرُّجه في الجامعة.
وكشف المتحري للمحكمة في خواتيم إفاداته، عن توجيه النيابة تهمة تحت طائلة نص المادة (31) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في مُواجهة المتهمين وأمرت بإحالة ملفهما للمحكمة للفصل فيه، وقدم المتحري للمحكمة مستندات اتهام عبارة عن أمر حجز للمبالغ المضبوطات صادر من هيئة الجمارك، وتقرير صادر من وحدة الإيرادات المالية، الذي أكد تردُّد المتهم الأول على مطار الخرطوم للسفر لعدد من الدول.
في ذات السياق، مثّل الشاكي ملازم أول بجمارك مطار الخرطوم أمام المحكمة، وأفاد بأنه وبتاريخ البلاغ حضر المتهم الأول الماثل أمام المحكمة له بصالة السلامة الجوية صالة كبار الزُّوّار، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مبلغ (34.7) ألف ريال سعودي و(6.9) ألف درهم إماراتي، إلا أنه أكد للمحكمة بأنه لا يذكر المبالغ التي أفصح له المتهم بها والأخرى التي لم يفصح عنها، مُشدِّداً للمحكمة على أنه ووقت إلقائه القبض على المتهم كان الحد المسموح بحمله والمغادرة به للخارج (3) آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.