سودارس : اتهام شقيقين بتهريب العُملات ومُخالفة قانون غسل الأموال

شاهد بالفيديو.. تسابيح خاطر تعود بمقطع من قلب الحدث: (الفاشر تحتاج الإغاثة وتحتاج الكثير وأطفالها يعانون سوء التغذية ويبحثون عن الحلوى والبسكويت داخل المستشفى) شاهد بالفيديو.. تسابيح خاطر تعود بمقطع من قلب الحدث: (الفاشر تحتاج الإغاثة وتحتاج الكثير وأطفالها يعانون سوء التغذية ويبحثون عن الحلوى والبسكويت داخل المستشفى) مرسوم رئاسي يهزّ جنوب السودان..ماذا يجري؟ الحكومة السودانية تقدم أربع ملاحظات حاسمة على عرض الهدنة إلى الآلية التقنية للمجموعة الرباعية السجن 15 عاما على مشارك مع قوات التمرد بأم درمان تحرّك فعّال للتسوية..اجتماع مثير في تركيا حول حرب السودان غرق مركب يُودي بحياة 42 مهاجراً بينهم 29 سودانياً أردوغان يعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة أبياه يستدعي السداسي والخماسي يغادر رواندا الطاهر ساتي يكتب: أو للتواطؤ ..!! والي الخرطوم يعلن عن تمديد فترة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بنسبة 50٪ لمدة أسبوع كامل بالمجمع اتحاد أصحاب العمل يقترح إنشاء صندوق لتحريك عجلة الاقتصاد اشتراطات الكاف تجبر المريخ على إزالات حول "القلعة الحمراء" وزارة الصحة تناقش خطة العام 2026 العلم يكسب الشباب في دورة شهداء الكرامة برفاعة إكتمال الترتيبات اللوجستية لتأهيل استاد حلفا الجديدة وسط ترقب كبير من الوسط الرياضي "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! كأس العالم.. أسعار "ركن السيارات" تصدم عشاق الكرة شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة) رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!) انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ) شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم صفعة البرهان السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتهام شقيقين بتهريب العُملات ومُخالفة قانون غسل الأموال

محمد موسى نشر في الصيحة يوم 31 - 01 - 2023

اتهمت المحكمة أمس، شقيقين (تاجر ورجل اعمال) بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب العملات الأجنبية للخارج، وذلك إبان القبض على المتهم الأول بمطار الخرطوم وبحوزته كميات من العملات الأجنبية.
وحررت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، ورقة اتهام تحت طائلة نص المادتين (198 – 199) من قانون الجمارك لسنة 2010م التي تتعلق بالتهريب، إضافةً الى اتهامهما أيضاً بمخالفة نص المادة (31) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م التي تتعلّق بعدم الإفصاح لسلطات الجمارك عن العملات الأجنبية، فَضلاً عن اتهامهما أيضاً بمخالفة نص المادة (6) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2007م.
وقالت المحكمة في حيثيات قراراها، إن المدان الأول تم القبض عليه بصالة المُغادرة بمطار الخرطوم في طريق سفره لدولة الصين الشعبية على إحدى خطوط الطيران وعثر بحوزته على مبلغ (34.7) الف ريال سعودي و(6.9) الف درهم إماراتي أفصح عن جزء منها لهيئة الجمارك وأخفى آخر، ومن خلال التحريات معه، أكد أن المبالغ المضبوطات تخص المتهم الثاني شقيقه وهو في طريقه للسفر بها للخارج بغرض شراء آليات لمشروع استثماري.
من جهته، رد المتهمان التهمة ضدهما، وأفادا بأنهما غير مذنبين على ذمة الدعوى الجنائية وليس لديهما شهود دفاع.
في ذات السياق، اصدرت المحكمة، قراراً بتبرئة المتهمين وإخلاء سبيلهما فوراً ما لم يكونا مطلوبين على ذمة إجراءات بلاغ آخر، وذلك لعدم تقديم الاتهام بيِّنات ترقى لإدانتهما على ذمة الدعوى الجنائية، وأمرت المحكمة بمخاطبة هيئة الجمارك لتسليم المتهمين مبلغ (34.7) ألف ريال سعودي و(6.9) الف درهم إماراتي خلال فترة أسبوعين من تاريخ الأمس.
الجدير بالذكر أنه مثل المتحري مساعد شرطة سيف البلوله عجبنا، التابع لدائرة مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية أمام المحكمة، وأفاد بأنه وبتاريخ 7 مارس 2021م أبلغ الشاكي ملازم أول يتبع لشرطة الجمارك بأنه وبتاريخ الحادثة تمكن من القبض على المتهم الأول بصالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي في طريقه للسفر الى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها الى الصين على الخطوط الجوية الإثيوبية وعثر بحوزته على (34.7) الف ريال سعودي و(6.9) الف درهم إماراتي، منبهاً الى أنه وفور تلقي البلاغ تم القبض على المتهم الأول، وتلى اقوال المتهم الواردة بيومية التحري عليه ولم يبد عليها أي اعتراض، وأفاد خلالها بأنه تم القبض عليه بمطار الخرطوم في طريق سفره لدولة الصين الشعبية لشراء ماكينات حديثة تُستخدم في الغسيل، منبهاً إلى أنه وعند استفساره بواسطة الشاكي عن حمله عملات أجنبية، أكد له حيازته ل(34.7) الف ريال سعودي، إلاّ أنّ الشاكي قام بتفتيش جيب بنطاله وضبط بداخله (6.9) ألف درهم إماراتي، مؤكداً أن المبالغ المضبوطات تخص شقيقه وسلّمها له بغرض استيراد بضائع من الصين.
في ذات السياق، كشف المتحري للمحكمة عن استجوابه للمتهم الثاني، وأفاده بأنه قام بتسليم شقيقه المبالغ لغرض السفر بها الى دولة الصين وشراء ماكينات لافتتاح مشروع له عقب تخرُّجه في الجامعة.
وكشف المتحري للمحكمة في خواتيم إفاداته، عن توجيه النيابة تهمة تحت طائلة نص المادة (31) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في مُواجهة المتهمين وأمرت بإحالة ملفهما للمحكمة للفصل فيه، وقدم المتحري للمحكمة مستندات اتهام عبارة عن أمر حجز للمبالغ المضبوطات صادر من هيئة الجمارك، وتقرير صادر من وحدة الإيرادات المالية، الذي أكد تردُّد المتهم الأول على مطار الخرطوم للسفر لعدد من الدول.
في ذات السياق، مثّل الشاكي ملازم أول بجمارك مطار الخرطوم أمام المحكمة، وأفاد بأنه وبتاريخ البلاغ حضر المتهم الأول الماثل أمام المحكمة له بصالة السلامة الجوية صالة كبار الزُّوّار، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مبلغ (34.7) ألف ريال سعودي و(6.9) ألف درهم إماراتي، إلا أنه أكد للمحكمة بأنه لا يذكر المبالغ التي أفصح له المتهم بها والأخرى التي لم يفصح عنها، مُشدِّداً للمحكمة على أنه ووقت إلقائه القبض على المتهم كان الحد المسموح بحمله والمغادرة به للخارج (3) آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.