"من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    وزير التربية ب(النيل الأبيض) يقدم التهنئة لأسرة مدرسة الجديدة بنات وإحراز الطالبة فاطمة نور الدائم 96% ضمن أوائل الشهادة السودانية    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فريق دولي في الخرطوم خلال سبتمبر لمتابعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 25 - 08 - 2015

قال مسؤول رفيع في وزارة العدل السودانية، أن فريقا دوليا سيصل الخرطوم منتصف سبتمبر المقبل، للتأكد من تطبيق السودان لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.
مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم
وأجاز البرلمان السوداني في يونيو من العام 2014 مشروع قانون لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، حوى فصولا تتصل بتوحيد التحريات والمعلومات المالية وهي الآلية التنفيذية للمكافحة حيث تتلقي الاخطارات والمعلومات من المؤسسات المالية وغيرها.
ولازال السودان خاضعا للعقوبات الامريكية بسبب استمرار وضعه فى قائمة الدول الراعية للارهاب ، وتصر واشنطن سنويا على تجديد تلك العقوبات المفروضة منذ العا م 1997 ، دون ان تفلح المساعى الدبلوماسية الماكوكية فى إقناع قوى الضغط هناك بان الخرطوم تحولت الى احد ابرز المتعاونين فى مكافحة الارهاب وليس دعمه.
وقال كبير مستشاري وزارة العدل،عامر محمد إبراهيم، أن فريق المجموعة الدولية سيصل الخرطوم خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، للوقوف على مدى استيفاء السودان للمعايير والمطلوبات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف" تم تشكيل لجنة عليا للتحضير لهذه الزيارة مؤكداً تعاون السودان مع المجتمع الدولي والتزامه بالمكافحة"
وترأس نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، الثلاثاء ، اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إبراهيم، الذي يشغل أيضاً رئيس اللجنة القانونية التحضيرية لزيارة الفريق الدولي، إن الاجتماع تداول حول الترتيبات الجارية للزيارة الميدانية، التي سيقوم بها الفريق الدولي
وأكد المسؤول العدلي أن السودان استوفى كل المعايير والمطلوبات الدولية، المتعلقة بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للخطاب رسمي تسلمته الخرطوم، لافتا الى ان الزيارة هي محاولة للتأكد من تنفيذ السودان لتلك المطلوبات .
ويشار الى ان السودان إنضم في وقت سابق الى عضوية مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا وهي المجموعة الاقليمية المعنية بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي الزمت الدول بوضع الاطر التشريعية والتنظيمية والآليات اللازمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و الزمت الدول الاخرى بعدم التعاون الاقتصادى والمالي مع الدول ذات المخاطر العليا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.