تنظم الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفى ورشةعمل كبرى حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب غداً الخميس بمبانى إتحاد المصارف السودانى فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وذلك فى إطار خطة بنك السودان المركزى الرامية إلى رفع قدرات العاملين بالجهاز المصرفى . وتهدف الورشة الى التنوير بالإطار القانونى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى السودان وتعريف المشاركين بالمعايير الدولية والإقليمية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تهدف الى تعريف المشاركين بكيفية إكتشاف حالات الإشتباه والإبلاغ عنها الى جانب تنويرهم بالمتطلبات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . كما تستهدف الورشة مسؤولى الإلتزام بالمصارف التجارية والمؤسسات المالية والصرافين الى جانب ممثلى سوق الخرطوم للأوراق المالية وممثلى وزارة الخارجية ووزارة المالية وممثل إدارة المنظمات الطوعية . وتشتمل الورشة على أربعة أوراق حيث تشمل الورقة الأولى بعنوان الإطار القانونى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدمها السيد / مولانا عامر محمد إبراهيم - مستشار قانونى لوحدة التحريات المالية فيما ستقدم ورقة بعنوان المعايير الدولية سيقدمها السيد / ممثل الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفى . كما ستقدم ورقة بعنوان إكتشاف حالات الإشتباه والإبلاغ عنها سيقدمها السيد / ممثل وحدة التحريات المالية فيما ستقدم الورقة الأخيرة المتطلبات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدمها السيد / ممثل الإدارة العامة للرقابة المصرفية ،ويعقب على هذه الاوراق كل من السيد / د. حيدر عباس حسين مدير وحدة التحريات المالية والسيدة /أسماء عبد الرحمن خيرى مدير إدارة التفتيش . ام/ام