الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار مرتقب بإعلان السودان دولة ملتزمة بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال

-اقر الفريق الفني لمجموعة العمل المالي الدولية ( فريق المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة ) بالتزام السودان بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبناءً على ذلك سيتم رفع توصية في الاجتماع العام بالمجموعة الدولية بخصوص إعلان السودان كدولة ملتزمة بالمتطلبات الدولية والمتوقع عقده في فرنسا نهاية شهر فبراير القادم.
جاء ذلك خلال اجتماعات المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة الذي عقد بزمبابوي الأسبوع الماضي والذي شارك فيه السودان بوفد ضم ممثلين ( د.حيدر عباس ابوشامة وحدة المعلومات المالية و د. محمد جمال الدين رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي (1267,1373) ومولانا سهام عثمان محمد المستشار العام بوزارة العدل ومولانا عامر محمد إبراهيم مستشار وحدة المعلومات المالية ومحمد احمد على بنك السودان المركزي.
وقدم الوفد خلال اجتماعات المجموعة تقرير السودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمن التقرير شمولية القوانين السودانية وتجريم كافة الأفعال في الإتجار غير المشروع في السلع والرشوة والفساد، واستقلالية وحدة المعلومات المالية وقواعد المساعدات القانونية المتبادلة ولوائح تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقاعدة وطالبان والإرهابيين ، الالتزام بإجراءات العناية الواجبة اتجاه العملاء .
وأشاد المجتمعون بحجم الإنجازات الضخمة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة والمتمثلة في القوانين والضوابط واللوائح ، وبتقارير الجهات الرقابية والتي شملت (سوق الخرطوم للأوراق المالية ,هيئة الرقابة على التأمين , وبنك السودان المركزي ) إضافة إلى أداء وحدة المعلومات المالية والتي عكست فعالية ومهنية هذه الجهات والثى بدورها تعكس فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
من جانبه صرح د. حيدر عباس مدير وحدة المعلومات المالية أن هذه النتيجة تعكس التزام السودان للعالم الخارجي بكل المتطلبات الدولية وهذا من شأنه أن يفتح العديد من مجالات التعاون المالي. وأضاف أن هذه النتيجة تعتبر مؤشرا طيبا للمصارف بإزالة العديد من القيود التي فرضت علي التعاملات المصرفية خلال الفترة الماضية. هذا إلي جانب تصحيح صورة السودان لدي المجتمع الدولي فيما يتعلق بمكافحة السودان للإرهاب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.