رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    بند سري يدفع رونالدو لفسخ عقده مع النصر    (المولودية دخل المعمعة)    رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ونائبه الأول يلتقيان وفد لجنة تطبيع اتحاد الفاشر    شاهد بالفيديو.. إمرأة سودانية تهاجم "حمدوك" أثناء حضوره ندوة حاشدة في لندن: (خذلتنا وما كنت قدر المنصب..تعاونت مع الكيزان وأصبحت تتاجر باسم السياسة)    شاهد بالفيديو.. الناظر ترك: (مافي حاجة اسمها "كوز" والكوز هو المغراف الذي نشرب به الماء ومن يزعمون محاربة الكيزان يسعون إلى محاربة الإسلام)    الاعيسر: المركز الإقليمي الثاني للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بنهر النيل ركيزة للشراكة الاعلامية والخطط الاعلامية    مناوي: مؤتمر توحيد أهل الشرق عقد لدحض المؤامرات الخارجية    شاهد بالصورة والفيديو.. كواليس زفاف الفنان مأمون سوار الدهب.. الفنانة هدى عربي تمنح شيخ الامين أجمل "شبال" والاخير يتفاعل ويهمس لها في أذنها طويلاً    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان جمال فرفور يثير الجدل ويُقبل يد شيخ الأمين أكثر من مرة ويقول: (الما عاجبو يحلق حواجبو)    وزير صحة النيل الأبيض يتفقد مستشفى القطينة التعليمي ومركز غسيل الكلى    ترتيبات لتمليك 2400 أسرة بالجزيرة لوسائل إنتاج زراعي وحيواني وإستزراع سمكي ودواجن    شاهد بالفيديو.. السلطانة هدى عربي تثير تفاعل شيخ الامين وحيرانه وتغني له في في زفاف مأمون سوار الدهب (عنده حولية محضورة)    شاهد بالفيديو.. ردت عليه امام الجميع (لالا) السلطانة هدى عربي تحرج احد حيران شيخ الامين وترفض له طلباً أثناء تقديمها وصلة غنائية والجمهور يكشف السبب!!!    الخرطوم..السلطات تصدر إجراءات جديدة بشأن الإيجارات    ترامب يهدد مقدّم احتفال توزيع جوائز غرامي بمقاضاته    عثمان ميرغني يكتب: وصول "سودانير" إلى مطار الخرطوم..    إيلون ماسك يهاجم كريستوفر نولان ويشعل جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا    3 مكونات مضادة للالتهاب لتخفيف آلام المفاصل ونزلات البرد فى الشتاء    لقطات ترصد انسيابية حركة المعتمرين في المسجد الحرام وسط خدمات متكاملة    الصحة العالمية: أمراض مدارية مهملة تهدّد 78 مليون شخص في شرق المتوسط    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    نادي الأعمال الحرة يدعم صفوفه بالخماسي    الجيش في السودان يقترب من إنهاء الحصار المشدّد    بعثة الهلال تتوجه إلى الجزائر غدا لمواجهة مولودية    داليا البحيرى بعد عمليتها الأخيرة: ممتنة جدا لكل كلمة طبطبة وكل دعم    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد مكالمة هاتفية جمعت والده بنائب رئيس النادي.. الهلال يجدد عقد "دينمو" خط الوسط حتى 2029 وسط احتفال زملائه    سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات    برشلونة يعلن تعاقده مع حمزة عبد الكريم خلال ساعات    الهلال يهزم صن داونز وينفرد بالصدارة ويضع قدما في دور الثمانية    استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026    المقال الأخير ... السودان شجرة "البامبو"    مصر.. القبض على أصحاب تريند "صلي على النبي"    نشر صور نادرة للعروس مع والدها الراحل.. شقيق الفنان محمود عبد العزيز يهنئ "حنين" بزواجها من المطرب مأمون سوار الدهب بتدوينة مؤثرة (يا محمود اليوم ده كان حقك تكون واقف تدمع وتضحك في نفس اللحظة)    تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها    المالية تعلن ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026م    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    البروفيسور ايهاب السر محمدالياس يكتب: مكافحة القوارض .. النظر خارج الصندوق    شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش    إحباط محاولة تهريب ذخيرة في السودان    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    شرطة الأزهري غرب تضع يدها على مقتنيات منهوبة    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار مرتقب بإعلان السودان دولة ملتزمة بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال

-اقر الفريق الفني لمجموعة العمل المالي الدولية ( فريق المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة ) بالتزام السودان بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبناءً على ذلك سيتم رفع توصية في الاجتماع العام بالمجموعة الدولية بخصوص إعلان السودان كدولة ملتزمة بالمتطلبات الدولية والمتوقع عقده في فرنسا نهاية شهر فبراير القادم.
جاء ذلك خلال اجتماعات المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة الذي عقد بزمبابوي الأسبوع الماضي والذي شارك فيه السودان بوفد ضم ممثلين ( د.حيدر عباس ابوشامة وحدة المعلومات المالية و د. محمد جمال الدين رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي (1267,1373) ومولانا سهام عثمان محمد المستشار العام بوزارة العدل ومولانا عامر محمد إبراهيم مستشار وحدة المعلومات المالية ومحمد احمد على بنك السودان المركزي.
وقدم الوفد خلال اجتماعات المجموعة تقرير السودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمن التقرير شمولية القوانين السودانية وتجريم كافة الأفعال في الإتجار غير المشروع في السلع والرشوة والفساد، واستقلالية وحدة المعلومات المالية وقواعد المساعدات القانونية المتبادلة ولوائح تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقاعدة وطالبان والإرهابيين ، الالتزام بإجراءات العناية الواجبة اتجاه العملاء .
وأشاد المجتمعون بحجم الإنجازات الضخمة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة والمتمثلة في القوانين والضوابط واللوائح ، وبتقارير الجهات الرقابية والتي شملت (سوق الخرطوم للأوراق المالية ,هيئة الرقابة على التأمين , وبنك السودان المركزي ) إضافة إلى أداء وحدة المعلومات المالية والتي عكست فعالية ومهنية هذه الجهات والثى بدورها تعكس فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
من جانبه صرح د. حيدر عباس مدير وحدة المعلومات المالية أن هذه النتيجة تعكس التزام السودان للعالم الخارجي بكل المتطلبات الدولية وهذا من شأنه أن يفتح العديد من مجالات التعاون المالي. وأضاف أن هذه النتيجة تعتبر مؤشرا طيبا للمصارف بإزالة العديد من القيود التي فرضت علي التعاملات المصرفية خلال الفترة الماضية. هذا إلي جانب تصحيح صورة السودان لدي المجتمع الدولي فيما يتعلق بمكافحة السودان للإرهاب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.