بايرن ميونخ يتغلب على تشيلسي    نادي دبيرة جنوب يعزز صفوفه إستعداداً لدوري حلفا    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يكشف عن انتهاكات خطيرة طالت أكثر من 3 آلاف شخص"    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان..    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    سيناريوهات ليس اقلها انقلاب القبائل على المليشيا او هروب المقاتلين    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة)    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    حياة جديدة للبشير بعد عزله.. مجمع سكني وإنترنت وطاقم خدمة خاص    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    هدف قاتل يقود ليفربول لإفساد ريمونتادا أتلتيكو مدريد    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    مبارك الفاضل..على قيادة الجيش قبول خطة الحل التي قدمتها الرباعية    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    السودان يستعيد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



والعقارات
هالة حمزة نشر في السوداني يوم 25 - 06 - 2014

من المنتظر أن يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين عباس قرارا بتحديد جهة حكومية للإشراف الرقابي على قطاعي العقارات والصاغة .
أكد ذلك مستشار وحدة المعلومات المالية مولانا عامر ابراهيم في المؤتمر الصحافي التنويري حول قانون الوحدة للعام 2014 بمقرها بالخرطوم، مشيرا الى أن الجهة الاشرافية للقطاعات المذكورة ضرورية بهدف حصر المتعاملين بها ووضع الضوابط الخاصة لتنظيم عملها تجنبا لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الاهتمام الرئاسي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مستشهدا في ذلك بخضوع اللجنة الوطنية للمكافحة للاشراف المباشر من رئيس الجمهورية.
وقدم مولانا عامر تنويرا ضافيا حول القانون والذي قال إنه أشار الى أن إنشاء اللجنة يتم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للعام 2014 وليس بموجب قرار اداري من بنك السودان ضمانا لاستقلاليتها، فضلا عن تبنيه لنظام الافصاح الجمركي للعملات للأشخاص حال دخولهم أو مغادرتهم للبلاد عما يملكونه من عملات وأدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو يشرع في نقلها ماديا عبر الحدود، نافيا بشدة تأثير الافصاح الجمركي للعملات على سياسة الدولة في التحرير الاقتصادي، مبينا اهتمام القانون في بنوده بالحذر من التعامل مع الشخصيات ذات النفوذ، الى جانب تشكيل لجنة فنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 1267 و1373
وقال إن القانون دخل حيز التنفيذ الفعلي، مشيرا للمنشورات واللوائح التي أصدرها البنك المركزي والمالية للمؤسسات للشروع في تطبيقه ، لافتا لعرض تقرير حول جهود السودان في المكافحة والقانون الجديد للعام 2014 خلال الاجتماع الذي يعقد آنيا بباريس بحضور وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية.
وأمن مولانا عامر على العقوبات التي نص عليها القانون بالغرامة التي لا تقل عن (50) ألف جنيه ولا تتجاوز (500) ألف جنيه والسجن (5) أعوام لمرتكب جريمة غسل الأموال، فضلا عن إيقاف ممارسة نشاط من يثبت تورطهم.
وكشف مدير الوحدة د. حيدر عباس عن ضآلة نسبة حالات الاشتباه التي تتلقاها الوحدة، مشيرا لإحالة عدد منها للنيابة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.